独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性六项情形之一[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法刑事处罚、证交所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在峰岹科技连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得证交所认可培训证明材料[5]

独立董事提名 - 峰岹科技董事会提名林明耀为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2][3][4][5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[5]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，不进行资本公积转增股本和送红股，该方案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][3][4] 利润分配方案内容 - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润222,362,312.77元，母公司期末可供分配利润524,116,032.96元 [1] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.8元（含税），每股派0.78元（含税） [1][3][4] - 以92,170,380股为基数测算，预计派发现金红利71,892,896.40元（含税），现金分红占2024年度合并报表归属上市公司股东净利润比例为32.33% [1][4] - 2024年度不进行资本公积转增股本和送红股 [1][3] - 若总股本变动，拟维持每股分配比例不变，调整现金分配总额并另行公告 [2][3] 公司履行的决策程序 - 董事会：第二届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过利润分配预案议案 [4] - 监事会：第二届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过议案，认为预案符合要求，同意提交股东大会审议 [5] 其他数据对比 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|71,892,896.40|56,272,731.80|44,334,422.40| |回购注销总额（元）|0|0|0| |归属于上市公司股东的净利润（元）|222,362,312.77|174,846,763.93|142,001,194.05| |最近三个会计年度平均净利润（元）| - |179,736,756.92| - | |最近三个会计年度累计营业收入（元）| - |1,334,656,841.98| - | |现金分红比例（%）| - |95.97| - | [2][4]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计峰昭科技2024年12月31日财报内控有效性[4] - 峰昭科技2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[8] - 审计报告签字盖章日期为2025年3月28日[13]

业绩总结 - 2024年度实现营业收入600,324,711.69元[11] - 2024年综合收益总额为2.2242066040亿元[33] - 经贸科技本期营业总收入为600,324,711.69元，上期为411,359,196.52元[29] - 经贸科技本期净利润为222,362,312.77元，上期为174,846,763.93元[29] - 营业收入本期金额为525,949,303.12元，上期金额为439,975,282.95元，增加约19.54%[45] - 净利润本期金额为212,393,285.33元，上期金额为185,540,286.78元，增加约14.47%[45] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计2,649,250,831.90元，较上年年末增长6.24%[24] - 2024年12月31日公司流动资产合计1,636,181,075.40元，较上年年末下降16.96%[24] - 2024年12月31日公司非流动资产合计1,013,069,756.50元，较上年年末增长93.61%[24] - 2024年12月31日公司负债合计96,315,024.51元，较上年年末下降6.10%[26] - 2024年12月31日公司流动负债合计78,953,221.75元，较上年年末下降15.08%[26] - 2024年12月31日公司非流动负债合计17,361,802.76元，较上年年末增长81.02%[26] - 2024年公司股东权益合计2,552,935,807.39元，较上年年末增长6.77%[26] 现金流量 - 峰昭科技经营活动产生的现金流量净额本期为184,730,571.09元，上期为111,343,750.64元[30] - 峰昭科技投资活动产生的现金流量净额本期为 - 412,309,206.78元，上期为28,060,892.70元[30] - 峰昭科技筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,922,398.33元，上期为 - 49,244,699.19元[30] - 峰昭科技现金及现金等价物净增加额本期为 - 311,340,249.08元，上期为89,110,172.50元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为145,849,881.46元，上期为162,338.914.92元，减少约10.16%[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 388,785,305.46元，上期为 - 21,445,268.88元，亏损扩大[48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 81,199,835.87元，上期为 - 48,504.774.59元，亏损扩大[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 324,152,868.59元，上期为92,389,069.52元，由正转负[48] 关键审计事项 - 确定存货的存在及减值事项为关键审计事项[8][9] - 确定收入确认事项为关键审计事项[11] 其他 - 公司属软件和信息技术服务行业，主要从事电机驱动控制专用芯片研发、设计与销售[55] - 公司2022年首次公开发行人民币普通股(A股)2,309.085万股[54] - 公司股份总数9,236.338万股，每股面值1元[54] - 公司财务报表于2025年3月28日经董事会决议批准报出[56] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[62] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[63] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[63]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2309.0850万股，发行价82元/股，募集资金总额189344.97万元，净额172846.18万元，于2022年4月15日到位[1] - 募集资金总额为1728461819.89元[32] 募投项目投入 - 截止期初累计募投项目投入212937221.71元，本期投入78540584.12元，截止期末累计投入291477805.83元[3][4] - 本年度投入募集资金总额为443561352.10元[32] - 已累计投入募集资金总额为1001498573.81元[32] - 高性能电机驱动控制芯片及控制系统项目截至期末累计投入进度为33.63%[32] - 高性能驱动器及控制系统项目截至期末累计投入进度为65.19%[32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100.00%[32] - 承诺投资项目小计本年度投入金额为78540584.12元[32] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入金额为291477805.83元[32] 利息与理财收益 - 截止期初利息收入、理财收益扣除手续费净额63260265.19元，本期为23153050.29元，截止期末累计86413315.48元[4] 超募资金使用 - 超募资金永久补充流动资金期初为345000000元，本期345000000元，截止期末累计690000000元[4] - 超募资金投向永久补充流动资金金额为690000000.00元[32] - 2024年公司使用34500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.41%[16] - 超募资金回购股份金额为20020767.98元[4] - 超募资金投向回购股份金额为20020767.98元[32] - 2024年公司计划使用2000 - 3000万元超募资金回购股份，截至9月10日完成回购，使用2002.08万元，回购193000股，占总股本0.2090%[21] 现金管理 - 未到期的现金管理金额期初为952500000元，期末为630700000元[4] - 2023年4月25日，公司同意使用不超155000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2024年4月24日，公司同意使用不超130000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期产品本金63070万元[14] - 公司结构性存款和定期存款合计金额为63070元[15] 项目调整 - 募投项目“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”和“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”预定可使用状态日期调整为2026年12月[22][23] - 2024年6月公司将“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”实施地点从上海嘉定区变更为上海，调整获取场地方式[24] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况[24] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[25] - 会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合规定[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[27][28] 其他资金事项 - 2024年度使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项金额共2065.94万元[20] - 应结余与实际结余募集资金均为182676561.56元[4]

募集资金 - 公司公开发行23,090,850股，募集资金总额189,344.97万元，净额172,846.18万元[1] - 募集资金投资项目总投资55,544.00万元，拟投入募集资金55,544.00万元[3] 现金管理 - 公司拟使用不超90,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 现金管理收益优先补足募投项目资金及补充日常流动资金[10] - 监事会和保荐机构同意该现金管理方案[17][18]

募资情况 - 公司首次公开发行2309.0850万股，募资总额189344.97万元，净额172846.18万元[1] - 募投项目总投资55544.00万元，拟投入募资55544.00万元[3] - 公司超募资金总额为117302.18万元[4] 资金使用 - 拟用34500万元超募资金永久补流，占超募总额29.41%[4] - 公司承诺补流后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[5] 决策进展 - 董事会会议通过相关议案，监事会同意提交股东大会审议[6][8] - 保荐机构对本次使用超募资金补流无异议[9]

会议与治理 - 2024年召开13次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参加14次专门委员会会议[8] 人员变动 - 报告期内财务总监林晶晶辞任，张红梅被聘任[12] - 独立董事沈建新辞任，牛双霞当选[12] - 副总经理、董事会秘书黄丹红辞任，焦倩倩被聘任[12] - 董事会提名陈井阳为独立非执行董事候选人[13] 财务与激励 - 2024年聘请中兴华会计师事务所为审计机构[11] - 2024年推出限制性股票激励计划并完成授予[14] - 对2022年限制性股票激励计划部分股票作废[14] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格[14] 其他事项 - 报告期内无需提交董事会审议的关联交易[11] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 报告期内公司未被收购[11] - 报告期内未因非准则变更原因作会计政策等变更[12] - 审议通过高级管理人员2024年度薪酬方案[13] - 2024年度独立董事忠实履职，2025年将继续发挥作用[15]

公司设立与上市 - 公司于2022年3月4日经同意注册，4月20日在上海证券交易所上市[7] - 首次发行人民币普通股2309.0850万股[7] 股权结构 - 峰岹科技（香港）有限公司认购3515.4431万股，持股比例50.7480%[14] - 上海华芯创业投资企业认购1346.5723万股，持股比例19.4388%[15] - 深圳市芯齐投资企业（有限合伙）认购481.2900万股，持股比例6.9478%[15] 股份转让与限制 - 公司收购本公司A股股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[76] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知[113] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[100] 信息披露与通知 - 公司指定上交所网站等为信息披露媒体[115] - 公司通知以专人送出等不同方式有不同送达日期规定[111] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[117][119] - 公司因特定原因解散，持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散[121] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[122]