峰岹科技（深圳）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司 及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海 证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-047 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增发公司 H 股股份一般 性授权的议案》。为满足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长 及其授权人士决定单独或同时发行、配售及/或处理 H 股（包括出售或转让库存 H 股），包括但不限于认股权证、可转换债券及其他附带认购或可转换为 H 股权 利的证券，该等证券的发行比例不得超过截至相关决议通过之日已发行 H 股总 数的 20%。具体如下： (b) 批准新发行 H 股的数量（包括但不限于认股权证、可转换债券及其他可 认购或转换为 H 股的证券等选项），该 ...

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及子公司根据实际生产经营需要，与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，具体如下： 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-048 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 1 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于经 营和业务的需要，拟使用最高额度不超过人民币15亿元或等值外币开展 外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇 期权业务及其他外汇衍生产品等业务。上述额度使用期限为自公司股东 大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动 使用。 本事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-049 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-046 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、废止 《监事会议事规则》及制定及修订公司治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>及其附件并废止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并废止《监事会议事规则》 的情况 公司已完成发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交 所"）上市工作，本次发行境外上市股份（H 股）总数 21,556,000 股（悉数行使 超额配售权后），公司总股本增至 113,919,380 股，注册资本增至 113,919,380 元。 同时，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-045 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知及相关材料于 2025 年 8 月 13 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由董事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司 章程》的规定。 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并废止<监事 会议事规则>的议案》 公司已完成发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交 所"）上市工作，本次发行境外上市股份（H 股）总数 21,556,000 股（悉数行使 超额配售权后），公司总股本增至 113,919,380 股， ...

股价表现 - 截至2025年8月19日收盘，峰岹科技报收于213.2元，下跌1.58% [1] - 换手率3.19%，成交量1.78万手，成交金额3.84亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1443.62万元，占比成交额3.76% [1] - 超大单净流出13.74万元、占成交额0.04% [1] - 大单净流出1429.89万元、占成交额3.72% [1] - 中单净流入1625.80万元、占成交额4.23% [1] - 小单净流出182.18万元、占成交额0.47% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1.71亿元、同比增长47.34% [1] - 归属净利润5041.26万元，同比减少0.29% [1] - 扣非净利润4388.10万元，同比增长2.85% [1] - 流动比率23.873、速动比率21.601、资产负债率3.35% [1] 公司基本信息 - 成立于2010年，位于深圳市 [1] - 注册资本9236.338万人民币，实缴资本7272.9307万人民币 [1] - 法定代表人BI LEI [1] - 以从事软件和信息技术服务业为主 [1] 商业活动 - 共对外投资5家企业 [2] - 参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息28条，专利信息152条 [2] - 拥有行政许可11个 [2]

公司公告 - 峰岹科技（深圳）股份有限公司（股份代号：1304）发布澄清公告 更改原定董事会会议日期[1] - 董事会会议新定于2025年8月27日举行 主要议程包括审议并批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩[1] - 除会议日期变更外 原2025年8月15日公告所载所有资料及内容保持不变[1] 公司治理 - 截至公告日期 公司董事包括执行董事毕磊先生及毕超博士 以及独立非执行董事林明耀博士、牛双霞博士及陈井阳先生[2] - 公告由董事会主席毕磊于2025年8月18日在香港签署发布[2]

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 截 至 本 公 告 日 期，董 事 為：(i)執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及(ii)獨立非執行 董事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。 承董事會命 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司 董事會主席 畢 磊 香港，2025年8月18日 （股份代號：1304) 澄清公告 更改董事會會議日期 茲提述峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年8月15日 之 公 告（「該 公 告」）。除 另 有 指 明 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 載 者 具 有 相 同 涵 義。 本公司謹此澄清，董事會會議將於2025年8 ...

融资交易情况 - 上周累计获融资净买入额1812.65万元 居两市第453位 [1] - 上周融资买入额1.63亿元 偿还额1.45亿元 [1] 资金流向表现 - 近5日主力资金流出3999.84万元 区间跌幅2.16% [1] - 近10日主力资金流出326.55万元 区间跌幅0.11% [1] 公司基本信息 - 成立于2010年 位于深圳市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本9236.338万人民币 实缴资本7272.9307万人民币 [1] - 法定代表人为BI LEI [1] 概念板块归属 - 所属概念包括半导体 广东板块 百元股 专精特新 沪股通 [1] - 同时属于融资融券 机构重仓 基金重仓 AH股 国产芯片概念 [1] 企业经营活动 - 对外投资5家企业 参与招投标项目25次 [1] - 拥有商标信息28条 专利信息152条 行政许可11个 [1]