公司决议与增资情况 - 公司于2025年12月2日召开董事会，审议通过使用募集资金向全资子公司峰岹科技(上海)有限公司增资人民币2033万元的议案 [1] - 增资资金专项用于实施募集资金投资项目“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目” [1] - 该事项无需提交股东会审议，且已获得保荐机构国泰海通证券股份有限公司的明确核查意见 [1] 募集资金基本情况 - 公司于2022年首次公开发行2309.0850万股A股，募集资金总额为人民币189,344.97万元 [2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币172,846.18万元，资金已于2022年4月15日全部到位 [2] - 公司对募集资金实行专户存储制度，并与相关机构签署了监管协议 [2] 增资具体安排与影响 - 本次增资2033万元将全部作为注册资本注入全资子公司峰岹上海 [3] - 增资完成后，峰岹上海的注册资本将由人民币17,000万元增加至人民币19,033万元，公司仍持有其100%股权 [3] - 子公司将根据项目进度分阶段投入募集资金，并对项目单独建账核算，以提高资金使用效率 [3]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由70.00元/股调整为69.22元/股[2][7] - 2024年9 - 11月激励计划经多环节审议通过[2][3][4][5] - 2025年4月9日审议通过授予预留限制性股票议案[5] 利润分配 - 2025年4月22日通过2024年度利润分配预案，每10股派现7.8元（含税）[8] - 2025年5月23日为除权除息日[8] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[9]

激励计划流程 - 2024年9月21日薪酬与考核委员会审议激励计划议案并提交董事会[1] - 2024年9月27日董事会、监事会审议激励计划议案[1][2] - 2024年9月27 - 10月8日公示激励对象名单[2][3] - 2024年10月15日股东大会批准激励计划[3] - 2024年11月22日董事会、监事会审议调整及首次授予议案[3][4] - 2025年4月9日董事会、监事会审议授予预留限制性股票议案[4] - 2025年11月26日薪酬与考核委员会审议作废等议案并提交董事会[4] 限制性股票处理 - 因5人离职，作废1.8万股已获授未归属限制性股票[7] - 本次作废对公司无实质性影响[8] 会议审议 - 2025年12月2日第二届董事会第二十九次会议通过作废部分2024年限制性股票等议案[1][5][6]

激励计划授予情况 - 本激励计划拟授予限制性股票数量162.9万股，占公司股本总额1.76%[2] - 首次授予159.9万股，占公司股本总额1.73%，占授予权益总额98.16%[3] - 预留授予3.0万股，占公司股本总额0.03%，占授予权益总额1.84%[3] - 授予价格（含预留授予）为70.00元/股[3] - 首次授予221人，预留授予4人[3] - 2024年11月22日首次授予，调整后授予价格69.22元/股，授予数量159.9万股，授予人数221人[12] - 2025年4月9日预留授予，调整后授予价格69.22元/股，授予数量3.00万股，授予人数4人[12] 业绩考核目标 - 首次授予部分考核年度为2024 - 2026年，2024年度营收增长率不低于30%[5] - 2025年度营收增长率不低于60%[5] - 2026年度营收增长率不低于85%[5] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2025年11月24日至2026年11月20日[14] - 2024年营收增长率为45.94%，公司业绩考核目标达成，首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例100%[16] - 216名激励对象个人层面绩效考核结果合格，本期个人层面归属比例100%[16] - 本次符合归属条件的首次授予激励对象216名，可归属限制性股票数量47.43万股[16] - 公司本激励计划首次授予的激励对象中5人离职，1.8万股限制性股票作废失效[17] 人员归属明细 - 董事长LEI已获授6万股，可归属1.8万股，占比30%[19] - 董事CHAO已获授2万股，可归属0.6万股，占比30%[19] - 核心技术人员李宝荣已获授3.4万股，可归属1.02万股，占比30%[19] - 董事会秘书焦倩倩已获授1万股，可归属0.3万股，占比30%[19] - 财务总监张红梅已获授1万股，可归属0.3万股，占比30%[19] - 211名技术（业务）骨干人员已获授144.7万股，可归属43.41万股，占比30%[19] 其他事项 - 2025年11月26日，董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案并提交董事会审议[11] - 2025年12月2日，第二届董事会第二十九次会议审议通过相关议案[11][14] - 公司将统一办理归属股份登记手续，以股份变更登记手续完成日为归属日[22] - 参与激励计划的董事、高管在公告日前6个月无买卖公司股票行为[22]

业绩总结 - 2024年公司营业收入增长率为45.94%，业绩考核目标达成[21] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期相关事项[2] - 2024年11月22日为首次授予日，授予价格69.22元/股（调整后）[19][23] - 首次授予的第一个归属期为2025年11月24日至2026年11月20日[19] - 2024年首次授予的5人离职，1.8万股未归属股票作废[17][22] - 符合归属条件的激励对象216名，可归属限制性股票数量47.43万股[21] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利7.8元（含税）[18] 人员情况 - 董事长、总经理等核心人员可归属一定比例限制性股票[23]

激励计划时间线 - 2024年9月21日，董事会薪酬与考核委员会审议通过激励计划相关议案并提交董事会[14] - 2024年9月27日，第二届董事会第十三次会议、监事会第十一次会议审议通过激励相关议案[14][15] - 2024年9月27日至10月8日，激励计划激励对象名单内部公示，监事会未收到异议[15] - 2024年10月9日，披露激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见说明[15] - 2024年10月15日，2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年11月22日，董事会薪酬与考核委员会审议通过调整激励计划相关事项及首次授予议案，为激励计划首次授予日[16][24] 激励计划数据 - 激励计划调整后的授予（含预留授予）价格为69.22元/股[21] - 因5人离职，作废1.8万股限制性股票[22] - 首次授予部分剩余已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为158.1万股[22] - 首次授予获授第二类限制性股票的激励对象由221人变更为216人[22] - 首次授予的第一个归属期为2025年11月24日至2026年11月20日[24] - 激励计划首次授予部分考核年度为2024 - 2026年[26] - 以2023年度营业收入为基数，2024年度营业收入增长率目标不低于30%[26] - 2024年公司营业收入增长率为45.94%，首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为100%[26] - 本次符合归属条件的首次授予激励对象共计216名[26] - 可归属的限制性股票数量为47.43万股[26] 利润分配 - 2024年度利润分配为每10股派发现金红利7.8元（含税）[20] - 2025年4月22日召开2024年年度股东大会通过利润分配预案[20] - 2025年5月23日为除权除息日[20] 合规情况 - 本次调整、作废、归属相关事项已获必要批准和授权[27] - 本次调整、作废、归属相关事项符合相关法律及公司规定[27][28] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章后生效[29]

上市与股份 - 2022年4月20日在上海证券交易所上市，首次发行A股2309.0850万股[7] - 2025年7月9日和7月29日在香港联交所主板上市，首次发行H股1874.44万股，并超额配售281.16万股[7] - 公司注册资本为人民币11483.2780万元[7] - 公司股份总数为11483.2780万股，其中A股9327.6780万股，H股2155.60万股[14] 股东与持股 - 峰岹科技（香港）有限公司发起设立时认购股份3515.4431万股，持股比例50.7480%[14] - 上海华芯创业投资企业发起设立时认购股份1346.5723万股，持股比例19.4388%[14] - 深圳市芯齐投资企业（有限合伙）发起设立时认购股份481.2900万股，持股比例6.9478%[14] 股份限制 - 董事等任职期间每年转让的A股股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[22] - 公开发行A股股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事等所持本公司股份自A股上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[29] - 审计委员会等收到股东请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[29] - 股东连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份，可就子公司相关损失问题请求诉讼[30] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东会审议所有百分比率不低于25%的交易及不低于5%的关联交易[37] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[39] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[39] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[46] 提案与通知 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[48] - 年度股东会召开21日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知各股东[48] 表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63,64] - 连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[64] - 股东会对关联交易事项决议，普通关联交易需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别关联交易需三分之二以上通过[67] 董事任职与资格 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[76] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[77] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[77] 董事会构成与职责 - 董事会由5名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[83] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[87] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知全体董事[91] 专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[106] - 战略与ESG委员会负责对公司发展战略规划、重大投资融资方案等进行研究并提出建议[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[114] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[117] - 调整利润分配政策议案提交股东会审议，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[119] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[122] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[136]

募资与增资 - 公司首次公开发行2309.0850万股，募资189344.97万元，净额172844.18万元[1] - 公司拟向峰岧上海增资2033.00万元用于高性能驱动器及控制系统项目[1][2] 项目投资 - 高性能电机驱动控制芯片及控制系统项目拟投募集资金34511.00万元[5] - 高性能驱动器及控制系统项目拟投募集资金10033.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投募集资金11000.00万元[5] 财务数据 - 2024年12月31日峰岧上海资产26957.65万元，负债5226.59万元，净资产21731.07万元[8] - 2025年9月30日峰岧上海资产30364.08万元，负债5283.27万元，净资产25080.81万元[8] - 2024年度峰岧上海营收7663.81万元，净利润1809.22万元，扣非后1728.12万元[8] - 2025年1 - 9月峰岧上海营收10059.93万元，净利润2799.09万元，扣非后2736.41万元[8]

人事变动 - 侯皓文因个人原因辞去联席公司秘书及授权代表职务[3] - 焦倩倩因工作调整辞去联席公司秘书，留任董事会秘书[3] - 2025年12月2日马咏仪获委任为联席公司秘书及授权代表[4][5] - 董事会建议委任孙允孜为联席公司秘书，待联交所豁免生效[5][6] 人员信息 - 马咏仪有逾10年企业管治及公司秘书经验[4] - 孙允孜2025年11月加入集团，曾任职国泰海通[6] - 孙允孜有统计学硕士学位，有注会等资格[6] 其他信息 - 2025年12月2日公告，列出公司董事[9]

股权激励 - 2022年限制性股票激励计划部分归属限制性股票数量913,400股[1] - 已完成激励计划对应913,400股股份登记工作[1] 公司变更 - 2025年12月2日董事会审议通过增加注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 修订后公司注册资本、股份总数、A股普通股数量增加，H股不变[2] - 修订自董事会审议通过后生效，修改后的章程将披露[2][3]