（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-050 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料 于 2025 年 8 月 11 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪钰 红主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会、上海 证券交易所和香港联合交易所有限公司证券上市规则的各项规定，所包含的信息 真实地反映出公司报告 ...

市场整体表现 - 上证综指收报3839.08点 处于半年线以上 单日跌幅0.76% [1] - A股总成交额达23899.72亿元 [1] 突破半年线个股特征 - 16只A股价格突破半年线 其中数字人乖离率最高达10.98% [1] - 乖离率超3%的个股包括*ST宝实(5.13%)和航天电器(3.50%) [1] - 旺成科技(0.11%)、朱老六(0.16%)及殷图网联(0.17%)乖离率最小 [1] 重点个股技术指标 - 数字人当日涨幅14.01% 换手率25.34% 最新价17.41元较半年线15.69元显著偏离 [1] - 峰岹科技半年线位置213.32元 最新价214.50元 涨幅2.20% [1] - 春秋航空半年线53.92元 最新价54.13元 单日涨幅0.76% [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价213.92元 单日下跌3.85% [1] - 换手率4.55% 成交量2.54万手 成交金额5.49亿元 [1] - 主力资金净流入5682.07万元 占成交额10.34% 其中超大单净流入4184.72万元（占比7.62%）大单净流入1497.35万元（占比2.73%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出5379.57万元 占成交额9.79% [1] - 小单资金净流出302.50万元 占成交额0.55% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.71亿元 同比增长47.34% [1] - 归属净利润5041.26万元 同比微降0.29% [1] - 扣非净利润4388.10万元 同比增长2.85% [1] 财务健康度指标 - 流动比率23.873 速动比率21.601 [1] - 资产负债率3.35% 显示极低负债水平 [1] 企业基本信息 - 成立于2010年 位于深圳市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本9236.338万人民币 实缴资本7272.9307万人民币 [1] - 法定代表人BI LEI [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资5家企业 参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息28条 专利信息152条 [2] - 获得行政许可11个 [2]

股价表现 - 8月25日股价下跌5.05%至211.26元/股 成交额3.72亿元 换手率3.05% 总市值240.67亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为电机驱动控制专用芯片研发与销售 产品包括MCU(64.06%)/ASIC(14.12%)/HVIC(14.04%)/IPM(7.22%)/MOSFET(0.39%) [1] - 产品应用领域涵盖智能小家电/白色家电/电动工具/运动出行/工业及汽车领域 业务覆盖中国国内及海外市场 [1] 机构持仓情况 - 银河产业动力混合A(010898)二季度持有12万股 占基金净值4.98% 位列第五大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏134.76万元 今年以来收益16.15% 近一年收益52.72% 成立以来亏损3.33% [2] 基金经理信息 - 基金经理郑巍山任职6年109天 管理规模174.69亿元 任职最佳回报222.12% 最差回报-14.11% [3]

结构性存款认购情况 - 2025年8月22日集团认购本金约4500万元人民币[3][5] - 此前未偿还本金约1.15亿元人民币[3][5] - 截至8月22日未偿还本金总额1.6亿元人民币[7] 各产品详情 - 7月9日认购本金1500万元，预计年化回报1.00 - 2.10%[7] - 7月14日认购本金1亿元，预计年化回报1.00或2.05或2.25%[7] - 8月22日本公司认购本金3600万元，预计年化回报1.00 - 2.10%[7] - 8月22日峰昭青岛认购本金900万元，预计年化回报1.00 - 2.10%[7] 交易情况 - 最新认购最高适用百分比率少于5%，不构成须披露交易[4][11] - 相关期间内认购合并计算，一项超5%但少于25%，构成须披露交易[4][11]

股价表现与市值 - 截至2025年8月22日收盘 峰岹科技股价报222.49元 较上周208.65元上涨6.63% [1] - 本周盘中最高价达230.86元（8月22日） 最低价报205.22元（8月18日） [1] - 公司最新总市值253.46亿元 在半导体板块市值排名58/163 在A股市场市值排名724/5152 [1] 公司治理与时间节点 - 2025年8月26日将完成重要事项审议和决策过程 [3] - 内部结构调整措施于2025年8月15日正式实施 业务相关特定安排同步确定 [3] - 2025年6月30日作为关键时间节点存在 但未披露具体事项细节 [3][4] - 重要活动计划于2025年8月15日开展 具体细节定于8月27日公布 [4] - 2025年8月18日将作出内部结构调整及未来发展方向的重大决议 [4] 外汇风险管理 - 获准开展外汇套期保值业务 资金规模不超过15亿元人民币或等值外币 [5][6] - 业务范围涵盖远期结售汇 外汇互换 外汇期货及期权等主要币种结算工具 [5] - 交易对手限定为具备外汇衍生品交易资质的金融机构 授权期限为股东大会通过后12个月 [5] - 已制定专项管理制度 审计部门负责业务合规性审查与监督 [5] 股权激励与资本运作 - 2025年股权激励计划获高比例通过 A股股东赞成率99.9980%（46,811,224股） H股股东赞成率97.3114%（3,521,686股） 合计赞成率99.8052% [6] - 计划发行193,000股A股特别股 [6] - 股东大会于2025年7月29日至8月1日召开 审议股权激励等事宜 [6] - 截至2025年8月15日 公司总股本113,919,380股（A股92,363,380股 H股21,556,000股） [6] 董事会与公告动态 - 发布H股系列公告 包括股东特別大会表决结果 董事会会议通告及澄清公告 [2][3][4] - 第二届董事会审计委员会2025年第六次会议及第二十六次会议已审议通过外汇套期保值议案 [5] - 保荐人国泰海通证券对公司的外汇风险管理业务无异议 [5][6]

股价表现 - 股价报217.65元 较前一交易日下跌5.41元 跌幅2.43% [1] - 盘中最高触及227.98元 最低下探至216.73元 [1] - 成交量为12686手 成交金额2.80亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入751.69万元 占流通市值的0.06% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出223.02万元 占流通市值的0.02% [1] 公司业务 - 专注于电机驱动芯片研发的半导体企业 [1] - 产品广泛应用于消费电子 工业控制等领域 [1] - 业务涵盖芯片设计 算法开发等环节 [1] - 在电机驱动控制芯片领域具有技术积累 [1] 上市信息 - 2025年7月在港交所上市 发行价为120.5港元/股 [1] - 成为当月港股发行价最高的新股 [1] - 上市首日股价涨幅达16.02% [1] - 8月19日盘中最高触及180.00港元 [1]

业务内容 - 开展外汇套期保值业务规模不超15亿人民币或等值外币，资金可滚动使用[3] - 业务涉及币种为主要结算货币，品种包括远期结售汇等[2] 审批流程 - 2025年8月18日审计委员会、19日董事会审议通过，尚需股东大会审议[15] - 授权期限自股东大会通过之日起12个月内[5] 目的与风险 - 目的是防范汇率波动不利影响，减少汇兑损失，控制经营风险[1][7][16] - 业务存在市场、收支、法律和未知风险[9][10] 管理安排 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，财务部操作，审计部门监督[7][11][12] - 按相关会计准则进行核算处理[14]

市场整体表现 - 上证综指收于3766.21点，涨幅1.04%，站上半年线 [1] - A股单日总成交额达24484.14亿元 [1] - 93只个股价格突破半年线技术位 [1] 高乖离率个股表现 - 西安饮食（000721）乖离率9.78%，涨幅10.06%，换手率11.89% [1] - 福耀玻璃（600660）乖离率9.01%，涨幅10.01%，股价从56.28元升至61.35元 [1] - 日出东方（603366）乖离率6.98%，涨幅10.02%，换手率9.10% [1] - ST开元（300338）乖离率6.94%，涨幅13.77%，股价突破半年线4.10元至4.38元 [1] 中等乖离率个股特征 - 龙迅股份（688486）乖离率5.49%，涨幅8.89%，股价从71.78元涨至75.72元 [1] - 欧福蛋业（839371）乖离率4.68%，涨幅5.17%，换手率5.68% [1] - 先锋精科（688605）乖离率4.30%，涨幅4.62%，股价突破63.12元至65.83元 [1] - 南京化纤（600889）乖离率4.27%，涨幅6.68%，换手率达9.98% [1] 消费与科技行业个股动向 - 水井坊（600779）乖离率4.17%，涨幅4.38%，股价从44.14元升至45.98元 [1] - 华大九天（301269）乖离率3.65%，涨幅5.19%，股价突破116.33元至120.58元 [1] - 峰岹科技（688279）乖离率3.60%，涨幅4.62%，股价从215.31元涨至223.06元 [1] - 珀莱雅（603605）乖离率3.18%，涨幅3.66%，股价从84.30元升至86.98元 [1] 低乖离率突破个股 - 威龙股份（603779）乖离率1.83%，涨幅2.12%，股价突破7.57元至7.71元 [2] - 天顺风能（002531）乖离率1.64%，涨幅2.04%，股价从6.90元涨至7.01元 [2] - 香飘飘（603711）乖离率1.41%，涨幅1.76%，换手率1.96% [2] - 招商南油（601975）乖离率1.36%，涨幅1.74%，股价突破2.88元至2.92元 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月19日召开第二届第二十六次董事会会议 审议关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案等文件 [1] - 会议采用现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行 [1] 财务表现 - 公司2024年营业收入结构中集成电路业务占比99.83% 其他业务占比0.17% [1] - 公司当前市值为243亿元人民币 收盘价为213.2元 [1] 业务构成 - 公司主营业务为集成电路 占营业收入比重接近100% [1]