董事会会议通告 - 峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会将于2025年8月26日举行会议，审议截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[1] 公司董事信息 - 执行董事包括毕磊先生及毕超博士 [3] - 独立非执行董事包括林明耀博士、牛双霞博士及陈井阳先生 [3] 公告签署 - 公告由董事会主席毕磊签署 [2]

股东特别大会概况 - 公司于2025年8月15日在深圳软件园举行股东特别大会，由主席兼执行董事毕磊主持，全体5名董事均出席 [2] - 大会采用现场投票及网上投票相结合的方式，符合公司法及公司章程规定 [2] - 截至大会日，公司已发行股份总数113,919,380股（A股92,363,380股，H股21,556,000股），其中193,000股A股为库存股不计入投票权 [2] - 具有投票权的股份总数为113,726,380股，占已发行股本99.83% [2] 股东参与及投票情况 - 参与投票股份总数50,431,160股，占具有投票权股份总数的44.33% [2] - A股股东持有46,812,174股参与投票，占比41.16%；H股股东持有3,618,986股参与投票，占比3.18% [3] - 无股东需放弃投票权，也无股东事先表明反对或弃权意向 [2] 决议案表决结果 决议案1（委任2025年度国内核数师） - 总赞成票50,332,910股（99.81%），其中H股赞成3,521,686股（97.31%） [3] - 反对票97,500股（0.19%），弃权750股（0.0015%） [3] 决议案2（委任2025年度海外核数师） - 总赞成票50,332,910股（99.81%），H股赞成比例与决议案1相同 [3] - 反对及弃权比例与决议案1一致 [3] 决议案3（调整募集资金用途） - 总赞成票47,853,710股（94.89%），其中H股赞成1,119,800股（30.94%） [3] - H股反对票2,499,186股（69.06%），总反对票2,574,700股（5.11%） [3] 法律程序合规性 - 大会表决程序由卓佳证券登记公司监督，锦天城律师事务所律师见证 [3] - 律师确认大会召集程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程 [3][4] - 三项决议案均以超过半数赞成票通过，成为公司普通决议案 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 董事會主席 畢 磊 香港，2025年8月15日 於 本 公 告 日 期，董 事 為：(i)執 行 董 事 畢 磊 先 生 及 畢 超 博 士，及(ii)獨立非執行董 事林明耀博士、牛雙霞博士及陳井陽先生。 董事會會議通告 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議將於2025年8月26日（星 期 二）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如 有）。 承董事會命 峰 岹 科 技（深 圳） ...

股東特別大會之 投票表決結果 茲提述峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年7月29日的股東特 別 大 會 通 告（「股東特別大會通告」）及 通 函（「通 函」），且 經 本 公 司 日 期 為2025年8 月1日 的 公 告（「該公告」）所 補 充。除 本 公 告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 股 東特別大會通告、通函及該公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 據 董 事 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、全 悉 及 確 信，概 無 任 何 股 份 賦 予 股 東 權 利 出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於股東特別大 會 上 提 ...

港股市场表现 - 恒生指数累计上涨1.65%，恒生科技指数上涨1.52%，恒生中国企业指数上涨1.62% [1] - 南向资金合计成交净流入381.21亿港元，环比上周增长75.26% [1] - 8月15日单日净流入358.76亿港元创历史新高，当日恒生指数下跌0.98% [1] 个股交易活跃度 - 腾讯控股本周港股通成交总额最高达321.49亿港元 [1] - 阿里巴巴-W、中芯国际本周港股通买卖总额均超过200亿港元 [1] - 本周共有21股上榜每日前十大活跃个股名单 [1] 南向资金持仓变化 - 19股获得南向资金持股量环比增长超10% [1] - 国富氢能、蓝思科技、峰岹科技持股量环比增长100%以上 [1] - 德林控股、瑞浦兰钧持股量增幅在40%以上 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年08月15日在深圳市南山区高新中区科技中路深圳软件园（2期）11栋801室公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东共163人，其中A股股东162人，H股股东1人 [1] - 普通股股东持有表决权数量为50,431,160股，占公司表决权总数的44.3443%，其中A股股东持有46,812,174股，H股股东持有3,618,986股 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长BI LEI主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案均获通过，普通股股东整体同意票比例为99.8052%（50,332,910票），反对票0.1933%（97,500票），弃权票0.0015%（750票） [1][2] - A股股东对非累积投票议案同意率高达99.9980%（46,811,224票），反对票仅0.0004%（200票） [1] - H股股东对部分议案表决分歧显著，例如某议案同意率仅30.9424%（1,119,800票），反对率达69.0576%（2,499,186票） [2] - 涉及重大事项的5%以下A股股东表决中，《年度A股审计机构议案》获6,793票同意，《自有资金现金管理议案》获9,479票同意 [2] 法律程序合规性 - 律师刘清丽、陈丽君确认股东大会召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求 [2] - 出席人员资格、召集人资格及表决结果均被认定为合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月30日通过上海证券交易所网站发布会议通知，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会于2025年8月15日如期召开，实际流程与通知内容完全一致 [2] - 律师确认会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 出席人员构成与资格 - 现场及网络投票股东合计持有50,431,160股，占公司总股本44.3443% [3] - A股股东现场出席3名，持股37,708,638股（占A股表决权40.9119%），其中中小投资者持股2,554,207股（占比2.7712%） [3] - 网络投票A股股东159名，持股9,103,536股（占比9.8769%），均为中小投资者 [4] - H股股东现场出席持股3,618,986股，占H股表决权16.7888% [4] 议案表决结果 - 三项议案均获通过，总表决同意率99.8052%（50,322,910股），反对率0.1933%（97,500股） [5] - H股股东同意率97.3114%（3,521,686股），反对率2.6886%（97,300股） [5] - A股中小投资者同意率99.9919%（11,656,793股），反对率仅0.0017%（200股） [6] - 另一项议案出现分歧：H股股东反对率高达69.0576%（2,499,186股），但整体仍以94.8892%同意率通过 [8] 程序合规性结论 - 律师认定会议全程符合法律法规，包括监票计票流程及记录签署环节 [9] - 上证所信息网络有限公司提供网络投票数据验证支持 [9]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规 则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：峰岹科技（深圳）股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受峰岹科技（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-044 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件 园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 163 | | 其中：A 股股东人数 | 162 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,431,160 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,431,160 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 46,812 ...

科创100ETF基金表现 - 截至2025年8月11日11:15 科创100ETF基金(588220)上涨2.15% [1] - 跟踪指数成分股东芯股份(688110)上涨19.12% 峰岹科技(688279)上涨8.74% 南微医学(688029)上涨7.41% [1] - 生益电子(688183)和威迈斯(688612)等个股跟涨 [1] 科创板反弹驱动因素 - 海外算力标的打开上涨空间叠加美国人工智能计划落地强化国产替代逻辑 [1] - AI产业链催化持续 GPT-5.0和DeepSeek R2等新模型预期形成有效支撑 [1] - 7月以来AI驱动业绩增长态势明显 AI算力景气度居高不下 [1] 市场环境与政策背景 - "反内卷"政策持续扩散驱动互联网平台和资源周期板块爆发 [1] - 7月美非农就业数据大幅低于预期并大幅下修5-6月份数据 [1] - 流动性充裕背景下可布局科创板把握中长期科技产业趋势 [1] 指数构成与权重 - 科创100ETF基金(588220)紧密跟踪上证科创板100指数 [2] - 指数选取市值中等且流动性较好的100只科创板证券作为样本 [2] - 与科创板50成份指数共同构成科创板规模指数系列 [2] - 截至2025年7月31日前十大权重股合计占比23.52% [2] - 前三大权重股为博瑞医药(688166) 百济神州(688235) 华虹公司(688347) [2] 产品信息 - 场外联接A代码019861 联接C代码019862 联接I代码022845 [3]