利润分配与审计 - 独立董事同意2024年度利润分配预案并提交2024年年度股东大会审议[2][3] - 独立董事同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构并提交2024年年度股东大会审议[3][4] 交易与薪酬 - 2025年度日常关联交易预计金额价格公允[4] - 独立董事同意2025年度董事、高级管理人员薪酬方案并提交2024年年度股东大会审议[4][5] 资金与内控 - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实，无违规使用募集资金行为[5] - 2024年度内部控制体系健全，评价报告真实完整反映内控状况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情形[6] 激励计划 - 独立董事同意调整2022年股票期权激励计划期权行权价格[6] - 独立董事同意注销2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权[7] 人事变动 - 独立董事同意聘任李进为公司总经理、补选刘颐静为公司非独立董事[8][9]

公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年完成第四届董事会换届选举，聘任高级管理人员[18] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监[16] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等多种情形[11][12][13][14][15] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权价31.80元/份[20] - 第一个行权期为2023年11月15日至2024年11月14日，2024年无激励对象申请行权[20] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提建议、加强沟通合作和董事会建设[21][22]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事周颖均亲自出席[6][7] - 2024年周颖参加董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次[8] - 2024年4月19日，第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月22日，第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月22日，第三届董事会第二十一次会议审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[23] - 2024年10月15日，第三届董事会第二十五次会议提名第四届董事会董事候选人[22] 报告披露 - 2024年4月23日，披露2023年年度报告及其摘要和2024年第一季度报告[17] - 2024年4月23日，披露《中触媒新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告》[17] - 2024年8月22日，披露2024年半年度报告及其摘要[17] - 2024年10月26日，披露2024年第三季度报告[17] 其他事项 - 第三届董事会任期于2024年11月1日届满，周颖正式离任[3] - 2024年5月16日，召开2023年年度股东大会，续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权价格为31.80元/份，2024年尚无激励对象申请行权[24][25] - 2024年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[19] - 2024年公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[21] - 2024年公司不存在制定或变更股权激励计划等情形[25] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 2024年公司不存在被收购的情形[15] - 报告由独立董事周颖于2025年4月24日发布[27]

公司治理 - 2024年完成第四届董事会换届选举，聘任高级管理人员[17] - 2024年11月1日召开股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监[15] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等多种情形[10][11][12][13][14] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期条件成就，行权价31.80元/份[19] - 2024年尚无激励对象申请行权[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续提建设性意见[20][21]

公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会选举第四届董事会成员[3] - 2024年召开1次董事会，独立董事亲自出席1次[6][7] - 2024年未召开董事会审计、薪酬与考核、战略委员会会议[7] - 2024年11月1日聘任黄元玲为财务总监，任期同第四届董事会[17] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易[11] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年不存在被收购情形[13] - 2024年无披露财务报告等信息情形[15] - 2024年无聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[16] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就，行权价31.80元/份[21] - 第一个行权期为2023年11月15日至2024年11月14日[21] - 2024年无激励对象申请行权[21] - 2024年无制定或变更股权激励等情形[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[22]

会议与报告披露 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[6][7] - 2024年4月23日披露2023年年度报告[16] - 2024年8月22日、10月26日披露2024年半年度报告及其摘要、第三季度报告[17] 关联交易 - 2024年4月通过2024年度日常关联交易预计议案并公告[12] - 独立董事认为关联交易价格公允，无异常关联交易[13] 人员变动 - 第三届董事会任期于2024年11月1日届满，徐杰离任[3] - 2024年10月提名第四届董事会董事候选人[21] 审计与薪酬 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[18] - 2024年通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[22] 激励计划 - 2022年激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，行权价格31.80元/份，2024年尚无激励对象申请行权[23]

中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《董事会审计委员会工作细则》和《中触 媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，中 触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作， 认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024 年 11 月 1 日，公司董事会完成了换届选举工作并于同日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员及主任委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘彦文先生、 独立董事李学宽先生、董事刘松先生 3 位委员组成，其中独立董事刘彦文先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员及召集人。公司第四届董事会审计 委员会成员均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任工作职责，公司现任 独立董事比例、任职程序均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《 ...

中触媒新材料股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-020 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日 （星期三） 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入66,660.88万元，同比增加21.23%[1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润14,552.48万元，同比增长89.21%[1] 用户数据 - 2024年公司金属催化剂产品新增4家客户[5] - 2025年公司预计新增客户4 - 6家[9] 未来展望 - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元，拟派发现金红利60,592,343.35元，占净利润比例为41.64%[15] - 控股股东2025年3月7日起12个月内拟增持3000 - 5000万元公司股份[15] - 2025年计划举办不低于3场业绩说明会[21] 新产品和新技术研发 - 2024年公司实际新增申报专利51项，新增授权专利29项，新增5个在研项目[11] - 2025年计划新增申报专利36项，新增授权专利25项，新增3个在研项目[12] 市场扩张和并购 - 2024年公司与日本京鹤研究所达成高纯石英砂研究开发合作，与日本高化学株式会社签订战略合作协议[8] 其他新策略 - 2024年公司“提质增效重回报”行动方案执行成效显著，国内外市场协同推进取得阶段性成果[2] - 2024年新引进本科及以上学历人才30余人[18] - 2025年计划新引进本科及以上学历人才20余人，其中高端人才3 - 5人[19]