中触媒(688267)

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中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-24 13:49
审计机构情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构,聘期1年,待股东大会审议[2,7,8] - 2024年度容诚对公司年报审计费80万元、内控审计费30万元,共110万元[6] 审计机构数据 - 截至2024年末,容诚有合伙人212人,注册会计师1552人,781人签过证券审计报告[2] - 2023年度容诚收入287224.60万元,审计业务收入274873.42万元,证券期货业务收入149856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计,收费48840.19万元[3] - 容诚同行业上市公司审计客户282家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构处罚情况 - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等[5] - 63名容诚从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审议情况 - 2025年4月23 - 24日,公司审计、董事会、监事会均通过续聘议案[7,8]
中触媒(688267) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中触媒新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-24 13:49
募集资金情况 - 公司2022年2月11日发行4405万股,发行价41.9元/股,募集资金总额184,569.50万元,净额169,114.64万元到账[1] - 截至2024年12月31日,累计利息收入扣除手续费净额(含理财产品收益)为72,044,630.46元[4] - 截至2024年12月31日,募集资金账户余额(含未到期的理财产品金额)为859,136,213.50元[4] - 截至2024年12月31日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计40,316.62万元[9] 资金使用情况 - 2024年募投项目支出金额为93,772,823.89元[4] - 2024年永久补充流动资金500,000,000元[4] - 2024年拟使用不超过90,000.00万元暂时闲置募集资金及不超过40,000.00万元自有资金进行现金管理,期限不超12个月[10] 投资收益情况 - 申万宏源证券多期产品投资实现不同收益,如781期投资4500万元收益31.5952万元[11] - 多家券商已到期凭证有不同收益率,如申万宏源1643期本金3000元收益率8.2192%[13] 项目进展情况 - 2024年4月22日公司决定将“环保新材料及中间体项目”延期,预定可使用状态日期调整为2026年2月[16][27][28][30] - 环保新材料及中间体项目投入进度为11.02%,特种分子筛等项目投入进度为86.85%[27] - 2023年2月环保新材料及中间体项目新增土地89,864.00平方米,新增建筑面积53,512.00平方米[27] - 2024年3月21日环保新材料及中间体项目施工前置手续办理完毕[28] 其他情况 - 公司本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 公司本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[15] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[21]
中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-24 13:49
关联交易 - 2025年度向关联人销售预计1400万元,占比2.51%,年初至3月已发生392.92万元[5] - 上年预计1400万元,实际发生1086.02万元,占比1.95%[5][7] - 2025年度日常关联交易预计议案获多部门审议通过[3][4] - 预计交易主要是向关联方出售己内酰胺催化剂等产品[11] 子公司情况 - 公司持有中催技术49.00%股权,其注册资本5000万元[8][10] - 中催技术2024年末总资产5452.21万元,净资产4948.90万元[9] - 中催技术2024年度营收1585.75万元,净利润19.08万元[9][10]
中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-24 13:49
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效,不存在重大缺陷[4][5] - 2024年度公司内控体系运行良好,达内部控制目标[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有营收、资产、利润总额潜在错报定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接损失金额定量标准[15] 未来展望 - 2025年公司将深化以风险为导向的内控体系建设[18]
中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-24 13:49
中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2024 年度境内财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会对容诚会计师事务所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责,具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 212 人,共 ...
中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-24 13:49
募集资金情况 - 公司2022年2月11日首次公开发行4405万股,发行价41.90元/股,募集资金总额184,569.50万元,净额169,114.64万元到账[1] - 2024年支付发行费用147,814,614.51元,募投项目支出378,676,569.62元,本报告期支出93,772,823.89元[3] - 2024年募投项目置换预先投入金额32,112,232.83元,含项目投入24,489,591.33元、发行费支付7,622,641.50元[3] - 2024年永久补充流动资金500,000,000.00元,累计利息收入扣除手续费净额72,044,630.46元[3] - 截至2024年12月31日,募集资金账户余额859,136,213.50元[3] - 截至2024年12月31日,公司实际投入募投项目资金40,316.62万元[7] 资金使用与管理 - 2024年3月8日,公司拟用不超90,000.00万元闲置募集资金及不超40,000.00万元自有资金现金管理,期限不超12个月[8] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理,多期产品有投资及收益[9][10] - 截至2024年年末,公司按协议规定存放和使用募集资金,协议与范本无重大差异且切实履行[4] 募投项目情况 - 2024年4月22日公司决定将“环保新材料及中间体项目”延期,调整后预定可使用状态日期为2026年2月[15][16] - 环保新材料及中间体项目截至期末投入进度为11.02%,特种分子筛等催化剂产业化项目截至期末投入进度为86.85%[23] - 2023年2月环保新材料及中间体项目新增土地89,864.00平方米,新增建筑面积53,512.00平方米[23] - 环保新材料及中间体项目变更后拟投入募集资金总额85,016.02万元,本年度实际投入2,055.59万元,实际累计投入9,367.28万元[26] - 2024年3月21日,环保新材料及中间体项目施工所需前置手续办理完毕[24][26]
中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-24 13:49
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,中触媒新材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事刘彦文、于淼、李学宽的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查公司独立董事刘彦文、于淼、李学宽的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中触媒新材料股份有限公司 ...
中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告
2025-04-24 13:49
人事变动 - 董事、总经理甄玉科因身体原因辞职,辞任后任顾问[2] - 聘任李进为公司总经理[3] - 提名刘颐静为非独立董事候选人[3] - 选举金钟为薪酬与考核委员会委员[4] 人员信息 - 李进现任中触媒集团及公司董事长[8] - 刘颐静现任中触媒集团董事、公司顾问[10] - 刘颐静与李进系夫妻,合计持股1592.17万股,占比9.04%[11] 会议安排 - 2025年4月24日召开第四届董事会第三次会议[3] - 刘颐静选举需提交2024年年度股东大会审议[3]
中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-24 13:46
股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点召开[3] - 现场会议在辽宁省大连普湾新区公司学术报告厅[3] - 网络投票用上海证券交易所系统,5月16日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 审议11项议案,4月25日披露相关公告[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、10、11[7] - 议案9关联股东回避表决,关联股东有中触媒集团等[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日,A股代码688267[12] - 会议登记时间为5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 会议登记地点为辽宁省大连普湾新区公司三楼董秘办[14]
中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
2025-04-24 13:44
会议情况 - 中触媒第四届监事会第三次会议于2025年4月24日召开,3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案同意3票,需提交股东大会审议[3][5][11][13][15] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意3票[9] 激励计划 - 拟注销643.00万份股票期权,2票同意,监事王庆吉回避表决[26] - 第一个行权期公司层面业绩考核指标达到80%行权比例[26]