会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议2025年2月18日发通知，2月28日召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参加3名[2] 决议事项 - 会议审议通过终止2024年度向特定对象发行A股股票事项[3] - 终止发行股票事项表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年2月28日召开[1] - 本次董事会应到董事7人，实到董事7人[1] 议案审议 - 审议通过终止2024年度向特定对象发行A股股票事项[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 本议案无需提交股东大会，已通过独立董事专门会议审议[2]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入43050.84万元，较上年同期增长22.37%[3] 利润指标变化 - 2024年营业利润为 - 6393.29万元，上年同期为 - 2363.37万元[3] - 2024年利润总额为 - 6424.38万元，上年同期为 - 2355.30万元[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为 - 4647.08万元，上年同期为 - 1600.94万元[3] 收益率指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率为 - 4.61%，较上年减少2.77个百分点[3] 资产指标变化 - 2024年末总资产218415.36万元，较报告期初增长3.49%[3] 所有者权益指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益98052.87万元，较报告期初下降5.62%[3][4][5] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益为 - 0.55元，上年同期为 - 0.20元[3] - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产为11.56元，较报告期初下降5.63%[4] 经营业绩影响因素 - 影响经营业绩因素包括新能源业务成本增加、动力总成设备收入降成本升、研发等费用增加[5]

员工持股计划基本信息 - 2025年员工持股计划初始持有人不超14人，总份额599.055136万份，每份1元[6] - 参加对象拟持有份额上限对应标的股票30.6893万股，占比100%[6] - 董监高获授份额占总份额比例不超30%[8] - 员工持股计划涉及标的股票占股本总额0.36%[9] 回购情况 - 2023年10月30日拟回购资金1000 - 2000万元[9] - 截至2024年10月29日累计回购股份306,893股，占比0.36%[11] - 回购成交最高价49.08元/股，最低价23.38元/股，均价34.54元，支付10,599,050.26元[11] 持股价格与期限 - 员工持股计划购买回购股票价格19.52元/股[11] - 员工持股计划存续期38个月，届满前经2/3以上份额持有人同意可延长[15] - 标的股票持股期限不低于12个月[16] 业绩考核 - 2025年高精度惯导产品研发获客户车型定点及工程样机认可5个，出货量增长不低于50%[17] - 2026年高精度惯导产品研发获客户车型定点及工程样机认可8个，出货量增长不低于125%[17] 解锁规则 - 锁定期满12个月且满足条件后分期解锁，第一批50%，第二批50%[16] - 公司层面解锁比例Z = X*30% + Y*70%[18] - 持有人当年实际可解锁权益份额=持有人当期标的股票权益份额数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[18] 权益处理 - 收回的权益份额可重新分配、二级市场售出、提请回购注销等[20] 管理与决策 - 员工持股计划采用自行管理模式，股东大会审核，董事会拟定修改，管理委员会日常管理[35] - 持有人会议需提前1日书面通知，紧急情况可口头通知[39][40] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意视为通过[41] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[42] - 管理委员会成员变动经出席持有人会议的持有人（或代理人）所持有效表决权的1/2以上通过重新选举[43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[43] - 管理委员会会议需提前1日通知，紧急情况可随时通知[46] - 管理委员会主任接到委员提议后5日内召集临时会议[46] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[47] 其他规定 - 员工持股计划实施经股东大会非关联股东所持有效表决权半数以上通过[24] - 存续期内公司融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[22] - 员工持股计划存续期届满未展期则自行终止，满足条件可提前终止[28] - 存续期内，持有人份额或权益不得抵押、质押等，未经同意不得转让[29] - 持有人职务变更、异动、退休、丧失劳动能力、身故等情况权益处理规则[30][31][32] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜[48][49] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产[50] - 公司按规定处理员工持股计划财务、会计及税收[52] - 董事会与股东大会审议通过计划不构成对员工劳动期限的承诺[52] - 若持有人严重损害公司利益或声誉，公司可取消其资格并转让对应份额[54] - 公司按法规代扣代缴员工持股计划相关税费[54] - 公司需真实、准确、完整、及时披露员工持股计划信息[55] - 公司根据法规为员工持股计划开立及注销相关账户[55] - 本管理办法自股东大会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会[55]

员工持股计划基本信息 - 初始持有人不超14人，不含董监高[11] - 存续期38个月，可延长[11] - 标的股票规模30.6893万股，占股本0.36%[12] - 参加对象含董监高、重要业务及技术人员[11] - 认购资金源于合法薪酬、自筹等[11] 价格及调整 - 购买价格19.52元/股[21] - 草案公布前不同交易日均价50%有不同数值[21] - 多种情况有对应价格调整方式[21][22][23] 时间及程序 - 2025年2月21日相关会议表决通过议案[17] - 实施需股东大会决议批准[28] 其他 - 华依科技1998年成立，2021年上市[14][15] - 咨询单位及经办人等信息[31] - 备查文件包含4项文件[31]

公司基本信息 - 公司1998年11月28日成立，注册资本8478.9724万元[5] - 2021年6月8日获首发股票注册，7月29日在科创板上市[5] 员工持股计划 - 2025年2月21日多会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[7][14][16] - 参加对象为董监高及重要业务技术人员，资金源于合法薪酬等[9] - 股份源于回购专用账户，持股期限不低于12个月[9][10] - 全部计划所持未超股本10%，单个持有人未超1%[11]

经与会职工代表讨论，认为公司 2025 年员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、 风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股 计划的情形。 全体职工代表一致同意并通过《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年员工持 股计划（草案）》及其摘要。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-007 上海华依科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开 职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议 的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。经与会职工代表民主讨论，经决议通过如下事项： 一、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 ...

员工持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过14人（不含董监高）[9][22] - 拟持标的股票数量不超过30.6893万股，占公司股本总额0.36%[10][27] - 购买公司回购专用账户内标的股票价格为19.52元/股[10][32] - 存续期为38个月，所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例为50%[12] - 总份额为599.055136万份，每份1元[24] 股票回购情况 - 2024年10月29日公司累计回购306,893股，占总股本0.36%，均价34.54元，支付资金10,599,050.26元[30] - 回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元，回购价不超60元/股[29] 业绩考核指标 - 2025年高精度惯导产品获客户车型定点及工程样机认可计5个，出货量较2024年增长不低于50%[39] - 2026年高精度惯导产品获客户车型定点及工程样机认可计8个，出货量较2024年增长不低于125%[39] 公司层面解锁比例 - 公司层面解锁比例Z = X * 30% + Y * 70%（X、Y根据研发和出货量指标完成情况确定）[39] 股份支付费用 - 股份支付费用合计662.58万元，2025年摊销372.70万元，2026年摊销248.47万元，2027年摊销41.41万元[70] 其他要点 - 员工持股计划须经公司股东大会批准方可实施，存在不确定性[6] - 参加对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高管及重要业务和技术人员[9] - 股票来源为公司回购专用账户回购的华依科技A股普通股股票[10] - 采用自行管理模式，内部管理权力机构为持有人会议[10] - 业绩考核年度为2025 - 2026年[39] - 若业绩考核指标未达成，权益份额由管理委员会收回，收回价为原始出资金额[40] - 2025年3月底将30.6893万股标的股票授予员工持股计划参加对象，以2025年2月21日收盘价41.11元/股测算股份支付费用[69] - 公司实施员工持股计划需经董事会、监事会、股东大会等多环节审议[71] - 股东大会审议需经出席的非关联股东所持有效表决权半数以上通过[71] - 员工持股计划经股东大会审议通过后生效[73]

员工持股计划基本信息 - 持有人总人数不超过14人（不含董监高）[10][23] - 拟持标的股票数量不超过30.6893万股，约占公司股本总额0.36%[11][28] - 购买标的股票价格为19.52元/股[11][33] - 存续期为38个月，可延长[13][37] - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[13][39] - 总份额为599.055136万份，每份1元[25] - 重要业务及技术人员拟持有份额上限占比100%[25] - 董监高获授份额占总份额比例不超过30%[26] 公司回购情况 - 2024年10月29日累计回购股份306,893股，占总股本0.36%，支付资金10,599,050.26元，回购均价34.54元[31] 业绩考核目标 - 2025年高精度惯导产品获客户车型定点及工程样机认可5个，出货数量较2024年增长不低于50%[40] - 2026年高精度惯导产品获客户车型定点及工程样机认可8个，出货数量较2024年增长不低于125%[40] 公司层面解锁比例 - 公司层面解锁比例Z = X * 30% + Y * 70%（X为研发指标对应系数，Y为出货量对应系数）[40] 权益处置 - 业绩考核未达成，权益份额由管理委员会按原始出资金额收回[41] - 管理委员会有权对收回的权益份额进行重新分配等处置[43] 计划管理 - 采用自行管理模式，股东大会审核批准，董事会拟定修改，持有人会议选举管理委员会负责日常管理[55][56] 持有人会议 - 首次由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集主持[58] - 提前1日书面通知，紧急情况可口头通知[58][59] - 表决为书面表决，按份额享有表决权[59][60] - 议案经出席持有人会议持有人所持超50%份额同意视为通过，特殊情况需2/3以上份额同意[60] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开会议，会议需合计持有1/2以上份额持有人出席方可举行[60] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为计划存续期[61] - 不定期会议需提前1日通知委员，紧急会议可随时通知[64] - 委员提议临时会议，主任应在5日内召集和主持[64] - 会议需过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[64] 预计授予及费用摊销 - 预计2025年3月底将30.6893万股标的股票授予参加对象，以2025年2月21日收盘价41.11元/股测算[70] - 股份支付费用合计662.58万元，2025 - 2027年分别摊销372.70万元、248.47万元、41.41万元[71]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2025-008 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 10 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...