会议信息 - 2025年8月15日13时现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 董事会7月29日决议召集，7月30日刊登通知[3] 股东出席情况 - 23名股东及代理人出席，代表26,556,452股，占比31.3203%[8] - 现场3名代表23,543,430股，占比27.7668%[8] - 网络投票20名代表3,013,022股，占比3.5535%[10] 议案表决情况 - 夏飞任独董议案同意26,370,718股，占比99.3006%[18] - 王从宝任独董议案同意26,368,302股，占比99.2915%[19] 会议合规情况 - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20][21] - 出席及召集人资格合法有效[20]

会议信息 - 2025 年第二次临时股东会 8 月 15 日在上海浦东新区召开[2] - 出席股东和代理人 23 人，表决权 26,556,452，占比 31.3203%[2] - 采用现场和网络投票结合表决，程序合规[4] 人员出席 - 7 名董事、3 名监事及董事会秘书出席会议[6] 议案表决 - 选举夏飞、王从宝为独立董事议案得票率超 99%[5] - 5%以下股东对两议案同意率超 93%[5] - 议案经出席股东 1/2 以上表决通过[7] 会议效力 - 见证律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[9]

战略合作与实验室成立 - 华依科技与长春汽车检测中心、SGS共同成立"新能源汽车测试联合实验室"和"动力及储能电池测试联合实验室" [1] - 合作旨在构建智能驾驶测试与认证体系 并为中国新能源企业拓展海外市场提供周全服务方案 [1] - 三方将通过技术、人才、装备互通互济 推进尖端课题攻关、标准体系构建与高端人才培育 [9] 业务能力提升与市场机遇 - 联合实验室将显著提升华依科技智能驾驶检测认证和电池出口认证测试两大核心业务能力 [5] - 智能网联汽车与自动驾驶领域正迎来新机遇 长春汽车检测中心是中国首批获得智能网联汽车强制性检测资质认证的机构之一 [5] - 华依科技在雷达、惯导等技术领域拥有产品与技术优势 尤其在新能源和智能网联测试技术方面具备积累 [9] 国际化与标准建设 - 通过与SGS共建动力电池、储能系统的出口检测能力 三方将共同推动中国汽车出口标准的建立与检测能力的国际化 [5] - SGS拥有近150年历史 服务网络遍布全球 具备覆盖供应链全链条的专业服务能力 [10] - 联合实验室将提供符合国际认证标准的一站式服务 构建"速度+质量+全球认可"的闭环竞争优势 [10] 产业协同与互补优势 - 长春汽车检测中心作为国家市场监督管理总局授权的全国首个"国家汽车质量检验检测中心" 在汽车安全、环保、能耗及智能网联等关键领域拥有最全资质与最权威技术实力 [9] - 合作基础包括双方在华东区均设有检测基地 且均持有国家强制性产品认证检测资质 [5] - 长春汽车检测中心参与了多项国家标准制定 华依科技希望通过合作借鉴其规范管理经验共同推动行业标准化 [5] 战略定位与发展目标 - 实验室被寄望打造为立足国内、接轨全球的一流检测、试验与认证枢纽 [1] - 合作将聚焦国际市场的高门槛领域 避免低质竞争并巩固核心竞争力 [10] - 三方目标包括抢占标准高地、打通全球市场、强化技术闭环 为汽车产业高质量发展注入新动能 [11]

乘用车板块 - 8月第三批"以旧换新"国补各地已陆续恢复申领 周度数据逐步改善 [1] - 新能源车免征购置税3万元 26-27年将调整为减半征收 从减免最高3万元下调为1.5万元 [1] - 汽车反内卷叠加新能源需求前置催化行业beta亟待上行 利好强势新车周期主机厂以及30万元+高端品牌 [1] - 反内卷利好强产品周期主机厂 江淮尊界S800上市76天后订单破万 [2] - 2026年将是30万元以上赛道加速自主渗透率提升的一年 自主高端品牌仍是蓝海市场 [2] - 在流动性充沛情况下 关注汽车中的稀缺消费品(好格局)+边际改善的整车标的(好alpha) [2] 智驾板块 - L2智驾国标或落地在即 板块密集催化下产业趋势进一步强化 [1] - L4智驾行业今年迎来行业成本和技术的拐点 [3] - L2强标征求意见稿即将发布意味着国家信用背书 智能化成为可定量的品牌力 [3] - 重点关注智能化检测环节和L3-L4智驾运营板块 [3] 机器人板块 - 2025年世界机器人大会举行 板块延续7月中下旬以来强势行情 [4] - 板块处于强事件催化及产业趋势强化状态 市场关注度维持高位 [4] - 能进入特斯拉供应链 代表技术迭代方向的标的或为资金配置首选 [4] - 关注特斯拉、智元、宇树等供应链新进展及peek轻量化、新型减速器迭代环节 [4] 商用车板块 - 商用车内需修复和非俄海外出口景气度上行带来龙头公司上半年业绩连续超预期 [1] - 重卡/大中客出口放量推动Q2业绩高增 [5] - 5月以来国内补贴加速落地 两大核心板块基本面强势 [5] - Q3低基数下增速有望进一步上行 核心标的处于重要的配置窗口期 [5] 投资组合 - 推荐组合包括江淮汽车、零跑汽车、长城汽车、东风集团股份、中国重汽、华依科技 [5]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 机械设备-专用设备行业财务总监平均年薪65.56万元，最高薪酬为蓝英装备余之森320.1万元，最低为天地科技王志刚9.41万元 [1] - 薪酬分布集中在50-100万元区间，共77人占比49% [1] 年龄结构特征 - 财务总监平均年龄47.95岁，40-49岁年龄段占比最高达45%（70人） [3] - 年龄最大为昌红科技周国铨65岁（薪酬51.83万元），最小为丰安股份吴怀源33岁（薪酬23.04万元） [3] 学历与薪酬关系 - 博士学历平均薪酬210.8万元（2人），硕士74.11万元（40人），本科61.95万元（88人），大专及以下51.26万元（26人） [5] - 蓝英装备博士学历余之森薪酬320.1万元达意隆博士吴小满101.5万元，前者为后者3.2倍 [5] - 福斯达冯庆生高中学历薪酬47.36万元，科达制造曾飞大专学历薪酬150万元 [5] 薪酬与业绩关联性 - 威派格陈平薪酬99.17万元（同比上涨35%），但公司归母净利润暴跌1008.2% [7] - 合锻智能张安平薪酬37.72万元（同比上涨51%），公司归母净利润暴跌634.9% [7] - 天地科技王志刚薪酬9.41万元（同比下降91%），公司归母净利润上涨11.2% [7] 违规情况统计 - 行业14名财务总监在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [7] - 三友科技梁建明收到3次警示（薪酬42万元），违规涉及收入确认跨期及募集资金使用不规范 [8] - 凌云光顾宝兴收到2次警示（薪酬165.53万元），违规涉及关联方资金占用未披露 [9] - 华依科技潘旻收到2次警示（薪酬98.49万元），违规涉及业绩预告不准确 [9] - 英维克叶桂梁收到1次警示（薪酬105.83万元），违规涉及商誉减值核算不规范 [9]

会议基本信息 - 上海华依科技集团股份有限公司将于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东会 [1][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月15日9:15-15:00 [4] 会议议程安排 - 会议将审议两项累积投票议案 包括选举夏飞先生和王从宝先生担任第四届董事会独立董事 [5][7] - 会议议程包括参会人员签到、宣布出席情况、宣读会议须知、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读法律意见书、签署文件及宣布会议结束等环节 [5][6] 独立董事候选人信息 - 夏飞先生1978年出生 拥有同济大学博士学位 现任上海电力大学副教授 未持有公司股份 与公司控股股东及实际控制人无关联关系 [7][8] - 王从宝先生1969年出生 拥有上海同济大学土木工程学士学位 具有27年商业银行工作和管理经验 曾任永亨银行(中国)深圳分行行长等职务 未持有公司股份 与公司控股股东及实际控制人无关联关系 [8][9] 股东参会规则 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续 并出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等材料 [2] - 股东发言需举手示意并经主持人许可 发言时间不超过3分钟 发言内容应围绕会议议案 [3] - 会议开始后迟到股东的股份额不计入表决权数 [2] 表决与监票机制 - 表决采取现场投票与网络投票相结合的方式 结合两种投票结果发布股东会决议公告 [4] - 会议设监票人三名 包括两名股东代表和一名监事 由监事担任总监票人 股东表决票由股东代表、监事代表及见证律师共同清点 [3][4]

股东会信息 - 会议时间为2025年8月15日13点[13] - 地点在上海市浦东新区张东路1388号13栋[13] - 表决采取现场与网络投票结合[11] 议案内容 - 应选独立董事2人[14] - 议案一选举夏飞为独立董事[16] - 议案二选举王从宝为独立董事[19] 候选人情况 - 夏飞无股份无关联，资格合规[1] - 王从宝无股份无关联，有27年银行经验[1][2]

公司业务动态 - 华依科技已为智元人形机器人供货IMU产品 用于测量机器人重心和姿态 [1] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日下跌0.52% 市盈率20.05倍 最新份额60.3亿份增加300万份 主力资金净流入1056.2万元 估值分位18.00% [3] - 游戏ETF(159869)跟踪中证动漫游戏指数 近五日上涨3.12% 市盈率44.56倍 最新份额67.7亿份减少1.6亿份 主力资金净流入2.9亿元 估值分位66.01% [3] - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日下跌2.90% 最新份额3.9亿份增加600万份 主力资金净流出332.6万元 [3] - 云计算50ETF(516630)跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日下跌0.15% 市盈率115.36倍 最新份额4.0亿份减少300万份 主力资金净流出124.2万元 估值分位91.21% [4]

公司业务动态 - 公司已为智元人形机器人供货IMU产品 [2] - IMU产品用于测量人形机器人自身的重心和姿态 [2] 产品应用领域 - 公司产品应用于人形机器人领域 [2] 投资者关注点 - 投资者询问公司是否供货智元人形机器人及具体产品类型 [2]

公司产品进展 - IMU产品已进入大规模量产阶段且生产进度顺利 [2] - 当前订单状况饱满 [2] - ARU8010作为自主研发的ARU系列IMU产品已获得客户认可并开始小批量供货 [2] 客户合作动态 - 正与多家主流大型整车客户及人形机器人本体客户推进送样定点工作 [2] - ARU8010产品重点面向人形机器人重心姿态控制领域 [2]