会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议于2025年8月15日13点00分在上海市浦东新区张东路1388号13栋召开 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [4] 审议事项 - 议案包括关于选举董事、独立董事及监事的累积投票议案，已由第四届董事会第二十四次会议于2025年7月29日审议通过 [3] - 无关联股东需回避表决，无公开征集股东投票权安排 [1][3] 投票规则 - 股东通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [3] - 累积投票制适用于董事、独立董事及监事选举，股东可集中或分散行使其选举票数 [8][9] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，所有议案需全部表决完毕方可提交 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月8日，登记在册股东有权出席及表决 [6] - 法人股东需持营业执照复印件等文件办理登记，个人股东需持身份证及股东账户卡 [6] - 登记时间为2025年8月13日10:00-17:00，地点为上海市浦东新区张东路1388号13栋 [6] 其他安排 - 出席会议股东或代理人交通食宿费用自理，需提前半小时到场签到 [7] - 会议联系人为沈晓枫，联系电话021-61051366，地址同会议地点 [7]

独立董事辞职情况 - 独立董事胡佩芳因身体原因辞去独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务 原定任期至2026年2月23日 [1][3] - 独立董事崔承刚因任职单位工作变动辞去独立董事及战略委员会委员职务 原定任期至2026年2月23日 [1][3] - 两人辞职后均不在公司担任任何职务 且无任何其他辞任事宜需提请股东和债权人注意 [1][3] 辞职对公司治理的影响 - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 但将使独立董事人数少于董事会成员的三分之一 [3] - 在股东大会选举产生新任独立董事前 胡佩芳和崔承刚将继续履行独立董事及专门委员会委员职责 [3] - 辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事后生效 [3] 独立董事补选安排 - 董事会提名王从宝和夏飞为第四届董事会独立董事候选人 [4] - 新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [4] - 两人任职资格符合相关规定 已完成上交所独立董事资格审查备案 [4] 董事会专门委员会调整 - 拟调整审计委员会组成：查胤群（主任委员）、王从宝、申洪淳 [5] - 拟调整提名委员会组成：王从宝（主任委员）、申洪淳、查胤群 [5] - 拟调整薪酬与考核委员会组成：王从宝（主任委员）、查胤群、励寅 [5] - 拟调整战略委员会组成：励寅（主任委员）、潘旻、夏飞 [5] - 调整将在新任独立董事选举通过后正式生效 [5] 新任独立董事候选人背景 - 夏飞1978年出生 拥有同济大学博士学位 现任上海电力大学副教授 无公司股份且无关联关系 [6] - 王从宝1969年出生 拥有上海同济大学土木工程学士学位 具有27年商业银行管理经验 无公司股份且无关联关系 [6][7] - 两人均符合任职资格要求 未受过监管处罚 不属于失信被执行人 [6][7][8] 提名委员会审核意见 - 提名委员会审核确认独立董事候选人符合《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等规定 [5] - 候选人未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 无不得担任董事的情形 [5] - 同意提名夏飞和王从宝为独立董事候选人并提交董事会审议 [5]

公司治理安排 - 华依科技将于2025年8月15日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议选举第四届董事会独立董事的议案 [1]

独立董事任职条件 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属，不具独立性[2] - 在5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属，不具独立性[3] - 近36个月不受证监会处罚、司法刑事处罚及交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 会计专业人士需有5年以上相关全职经验[4] - 需有五年以上履职必需工作经验[1]

人员变动 - 胡佩芳和崔承刚于2025年7月29日申请辞去独立董事及相关职务[2] - 董事会提名王从宝和夏飞为第四届董事会独立董事候选人[5] 委员会调整 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会调整委员[6][7] 任职审核 - 提名委员会审核认为王从宝和夏飞符合任职要求[8]

独立董事提名 - 上海华依科技提名夏飞为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属、任职、处罚等有相关限制[2][3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 会计专业人士提名需有5年以上全职工作经验等资格[4] 核实情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] 声明日期 - 声明日期为2025年7月22日[8]

独立董事候选人资格要求 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性的六项情形之一[3] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 会计专业人士需具备三类资格之一且有5年以上全职工作经验[5]

独立董事任职资格 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 会计专业人士需有三类资格之一及5年以上全职经验[5] - 近12个月无影响独立性的六项情形之一[3] 审查确认 - 需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 需核实并确认任职资格符合要求[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月15日13点在上海浦东新区召开[3] - 网络投票8月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东会审议选举第四届董事会独立董事议案，应选2人[5] 时间相关 - 议案7月29日经董事会会议通过，7月30日披露[5] - 股权登记日为8月8日[14] - 会议登记时间为8月13日[17] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案1项[12] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - 投资者可集中或分散投票[26]

会议信息 - 上海华依科技集团第四届董事会提名委员会第三次会议于2025年7月22日召开[1] - 会议应到委员3名，实到3名[1] 议案内容 - 审议通过提名夏飞、王从宝为公司第四届董事会独立董事候选人议案[1] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案将提交公司第四届董事会审议[2]