大宗交易概况 - 2025年12月23日，华依科技发生大宗交易，成交量为92.94万股，成交额为3013.05万元，占该股当日总成交额的29.35% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为32.42元，与当日市场收盘价32.42元持平 [1] 交易细节 - 交易证券为华依科技，证券代码为688071 [2] - 买入营业部为“藝奇慧發發專輯”，卖出营业部为“習開發發酵素露” [2] - 该笔交易被标记为“专场”交易 [2]

公司业务布局 - 公司目前已开展锂电池相关业务，该业务归属于测试服务板块 [2] - 公司能够为客户提供覆盖动力电池与储能电池领域的多项测试服务，具体包括电池包试验、BMS测试模组试验、电芯测试等 [2] 合作与市场拓展 - 公司与SGS合作共建了联合实验室，可为动力电池及储能电池产业链提供符合北美、欧洲标准的一站式检测认证服务 [2] - 该合作旨在助力中国新能源企业拓展海外市场，提供更全面、便捷的解决方案 [2]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会会议时间为12月29日13点，地点在上海浦东张东路1388号13栋[10] - 网络投票起止时间为2025年12月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 会议登记方法及表决方式详见2025年12月13日公告（编号：2025 - 059）[5] 审议议案 - 制定及修订H股发行并上市后适用的内部治理制度[4][10] - 增选第四届董事会独立董事[4][10] - 确定公司董事会董事类型[4][10] 制度修订 - 内部治理制度修订涉及独立董事、关联交易等四项制度[12] 人员提名 - 拟提名朱丹青为公司第四届董事会独立董事候选人[15] 董事类型 - 确定执行董事、非执行董事、独立非执行董事人选[18] - 董事类型自股东会通过且H股上市之日起生效[18] 表决方式 - 本次股东会表决采取现场与网络投票结合方式[7] 会议安排 - 设三名监票人，由两名股东代表和一名律师组成[7] - 公司聘请律师见证会议并出具法律意见书[8]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月29日13点召开第四次临时股东会 会议地点为上海市浦东新区张东路1388号13栋 由董事长励寅主持 [1] - 股东会将审议三项议案 第一项为制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度 涉及《独立董事制度（草案）》等4项制度修订 [1] - 股东会第二项议案为增选朱丹青为公司第四届董事会独立董事 [1] - 股东会第三项议案为确定公司第四届董事会董事类型 包括执行董事励寅等4人 非执行董事申洪淳 独立非执行董事查胤群等4人 其中朱丹青的任职需经股东会审议通过 [1] - 所有相关议案均待股东会表决 [1] 董事会构成变动 - 公司第四届董事会拟确定执行董事4人 非执行董事1人 独立非执行董事4人 [1] - 独立非执行董事人选包括查胤群等4人 以及待审议的朱丹青 [1]

证券日报网讯 12月12日晚间，华依科技发布公告称，公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会 委员的议案》，董事会同意提名朱丹青女士为公司第四届董事会独立董事候选人；经全体董事讨论，对 董事会各专门委员会组成成员进行调整，本次调整后各专门委员会成员名单如下：1、战略委员会委 员：励寅、潘旻、夏飞，其中董事长励寅担任主任委员；2、审计委员会委员：查胤群、王从宝、申洪 淳，其中独立董事查胤群担任主任委员；3、薪酬与考核委员会委员：王从宝、查胤群、励寅，其中独 立董事王从宝担任主任委员；4、提名委员会委员：王从宝、申洪淳、朱丹青，其中独立董事王从宝担 任主任委员。2025年12月12日，公司召开职工代表大会，选举陈瑛女士为公司第四届董事会职工代表董 事。 （文章来源：证券日报） ...

上海华依科技集团股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、香港联合证券交易所（以 下简称"香港联交所"）上市规则（以下简称"《香港上市规则》"）及《上海 华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度中所称"信息"系指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求披露的信息； 本制度中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社 会公众公布信息，并送达公司股票上市地监管部门备案。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第二章 信息披露的基本原则 1 （一）公司董事会 ...

上海华依科技集团股份有限公司 第一条 为了进一步加强风险管理工作，建立规范、有效的风险管理体系， 促进公司持续、健康、稳定发展，根据《香港联交所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章和公司章程、制度，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司开展风险管理工作旨在为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 风险管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第三条 本制度所称公司风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的 影响。 第四条 公司风险一般可分为战略风险、市场风险、运营风险、财务风险、 法律风险等。 （一）战略风险：包括宏观政策、经济风险、行业风险和并购风险等。 （二）市场风险：包括商品价格风险、客户及供应商信用风险、利率风险等。 （三）运营风险：包括安全生产风险、信息系统安全和人力资源风险等。 （四）财务 ...

环境、社会及治理（ESG）管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海华依科技集团股份有限公司（以下简称：公司或 本公司）及下属控股子公司法人社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续 发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据中华人民共和国法 律、法规、规范性文件和香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）发布 的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"） 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 ...

上海华依科技集团股份有限公司 利益冲突管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为切实防范公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突，促进 公司业务的规范发展，防止损害本公司及股东利益的行为发生，根据《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他适用法律、法 规、规范性文件以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，特制定《上海华依科技集团股份有限公司利 益冲突管理制度》（以下称"本制度"）。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司的董事（不含独立董事）和高级 管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）（以下称"董高"）。 1、持有与公司存在竞争的公司的任何权益（通过证券市场取得权益，且仅 持有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）； 2、持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户或代理商）的任 何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投 资除外）。 （二）董事、高级管理人员或其关连人与公司存在关连交易： 1 1、向与公司有业务往来的个人或机 ...

上海华依科技集团股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强上海华依科技集团股份有限公司(以下称"公司"或"本公司") 对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产 的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关法 律、法规及《上海华依科技集团股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的相 关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司在境内外进行的以盈利 或保值、增值为目的的投资行为，包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合 作项目等；证券、金融衍生产品等金融资产；证券投资基金、股权投资基金、产 业投资基金等定向或公开发行的投资基金。 第三条 公司对外投资的具体方式： (一)出资与其他经济组织或个人成立具有法人资格的合资、合作经营的控 股、参股公司； (二)出资参股、收购兼并其他经济组织； (三)公开市场挂牌交易的证券、金融衍生产品等金融资产； (四)法律、法规、公司股票上市地证券监管机构和证券交 ...