决策事项 - 公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”，需提交股东大会审议[2] - 公司2025年度预计关联交易审议程序合法、价格公允，需提交股东大会审议[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额10.55亿元，净额9.62亿元[1] - 首次公开发行股票获超募资金净额4.16亿元[4] 项目投入 - 截至2024年12月31日，年产50万台精密谐波减速器项目累计投入2.92亿元，进度100%[3] - 截至2024年12月31日，研发中心升级建设项目累计投入0.55亿元，进度100%[3] 资金使用 - 2021 - 2023年累计永久补充流动资金3.4亿元，占超募资金总额81.76%[4] - 剩余超募资金余额0.76亿元[4] 新项目计划 - 新一代精密传动装置智能制造项目计划投资总额20.30亿元[7] - 项目工程建设费用16.76亿元，占比82.56%[8] - 基本预备费0.50亿元，占比2.48%[8] - 铺底流动资金3.04亿元，占比14.96%[8]

业绩数据 - 2024年向江苏镌极销售商品1981.64万元占比5.56%[5] - 2024年向上海赛威德销售952.23万元占比2.67%[5] - 2024年向江苏国泰采购商品0元占比0.00%[5] - 2024年向江苏镌极采购762.43万元占比4.70%[5] - 公司预计2025年向江苏镌极销售4000万元占比11.23%[5] - 公司预计2025年向上海赛威德销售4000万元占比11.23%[5] - 公司预计2025年向江苏国泰采购20万元占比0.12%[5] - 公司预计2025年向江苏镌极采购10000万元占比61.61%[5] 股权结构 - 公司注册资本20000万元[13] - 江苏国泰持股59.83%等[13] - 公司间接控制江苏镌极69.93%股权[14] - 公司直接持有上海赛威德34.28%股权[14] 交易情况 - 2025年度预计日常关联交易主要为销售商品[17] - 绿的谐波审议2025年度预计关联交易[20] - 保荐人对2025年度预计关联交易无异议[20]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 3 月 24 日 14 点 30 分在苏州公司会议室召开[3] - 网络投票 3 月 24 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3][6] - 股权登记日为 3 月 17 日，登记股东有权参会[12] 审议议案情况 - 审议超募资金投入项目和预计 2025 年度日常关联交易议案[6] - 议案已在 2 月 28 日相关会议通过，3 月 1 日公告[6] 会议登记 - 3 月 19 日及 20 日 09:00 - 11:30、14:00 - 17:00 在证券部登记[14] 其他 - 关联股东左昱昱、左晶对议案 2 回避表决[8] - 可委托他人出席大会并代为表决[18]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入3.86亿元，较上年增长8.34%[4][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润6060.93万元，较上年下降33.82%[4] - 2024年利润总额6053.77万元，较上年下降33.89%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润5697.80万元，较上年下降32.29%[4][6] - 2024年基本每股收益0.3369元，较上年下降32.51%[4][6] 资产和权益指标变化 - 2024年末总资产37.57亿元，较期初增长33.61%[4][6] - 2024年末归属于母公司所有者权益34.27亿元，较期初增长70.27%[4][6] 股本变化 - 2024年末股本1.69亿元，较期初增长0.05%[5][6] 利润下降原因 - 利润下降主因是开拓海外市场费用增加、研发投入加大、银行存款利率下调[8] 资产和权益增长原因 - 资产和权益增长主因是报告期内非公开发行股票募集资金到账[9]

股东股份情况 - 李谦持有公司股份1806767股，占总股本比例0.99%[2][3] 减持计划 - 李谦拟减持不超过450000股，不超公司股份总数0.25%[2][6] - 减持期间为2025年3月11日至2025年6月10日[2][6] 股份承诺 - 李谦上市后36个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5] 影响说明 - 本次减持与承诺一致，不会对公司治理及经营产生重大影响[8][9]

股价情况 - 公司股票2025年1月10 - 14日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3][4] 经营与信息 - 公司近期日常经营正常，无重大变化[6] - 无应披露未披露重大事项[3][6] - 未发现对股价有重大影响的报道及传闻[6] 人员交易 - 异常波动期间董监高、控股股东和实控人无买卖公司股票情况[6] 财务提示 - 2024年第三季度报告财务数据未经审计[6] 额外提醒 - 提醒投资者注意股价波动及股市风险[7]

人形机器人概念股表现 - 人形机器人概念股在14日盘中再度爆发，其中科创科技涨近29%，䌬科技涨20%，傅利特涨约18%，斯达股份、绿的谐波等涨超10%，八龙电驱、北特科技、爱仕达等也出现上涨[1] CES 2025大会亮点 - 在CES 2025大会上，NVIDIA推出第一批Cosmos世界基础模型，用于物理仿真和合成数据生成，具备先进的tokenizer、护盾、加速数据处理和管理工具，以及模型定制和优化框架[2] - 机器人公司1X、Agility Robotics和小鹏汽车已与Cosmos合作，加速并增强模型开发[2] - NVIDIA推出用于合成运动生成的Isaac GR00T Blueprint，帮助开发者生成海量的合成运动数据，以便通过模拟学习训练人形机器人[2] - 黄仁勋演讲时展示的14款人形机器人中有数款来自中国，包括星动纪元、智元机器人、傅利叶智能、银河通用、宇树科技、小鹏等[2] - 银河通用的Galbot机器人可提供真实环境下的零售服务，通过iPad模拟下单，体验机器人在便利店取货、送货的便捷服务[2] - 激光雷达厂商速腾聚创、禾赛科技均转向机器人赛道，速腾聚创展示机器人的创新增量零部件系列技术成果，人形机器人也首次公开亮相[2] 行业前景与投资机会 - NVIDIA的Cosmos平台利用真实世界数据与AI生成资料构建训练用的数字孪生环境，达到降低成本、简化流程和定制化训练的效益，并实现与真实环境更相近的互动模拟，有望进一步解决人形机器人训练难题，向实际商用与日常部署迈出重要一步[3] - 未来随着技术的持续迭代、产业链成本端降低以及新型应用场景的不断拓展，智能服务机器人渗透率有望快速提升，人形机器人也有望早日商业化落地[3] - 国内上游核心零部件产业也在积极布局，建议关注产业链上游相关零部件及材料，建议关注三花智控、绿的谐波、中大立德、鸣志电器、柯力传感等[3]

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 苏州绿的谐波传动科技 股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：14,448,867 股 2、发行价格：97.80 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,413,099,192.60 元 4、募集资金净额：人民币 1,402,038,253.77 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所科创板上市流通（预 计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 二〇二五年一月 1 特别提示 注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 本次发行对象共有 19 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的本次发行 股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起 六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司 向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所 衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安 ...

公司概况 - 公司成立于2011年1月13日，发行前注册资本为16,867.3868万元人民币，股票代码为688017.SH[8] - 公司是从事精密传动装置研发等的高新技术企业，率先实现谐波减速器工业化生产和规模化应用[9] 产品信息 - E系列谐波减速器油脂防渗漏性能比之前产品提高3 - 5倍，超小型谐波减速器外径最小可达6mm[12][13] - KAH、KAT系列旋转执行器定位精度和输出转矩分别可达10角秒以内、800N·m和2角秒、1000N·m[16] - KGR、KUR、KCR系列转台分度精度最高达±1.5角秒，重复精度最高达1.2角秒[17] - ATC - STD - 10自动换刀库可装载10把刀柄[22] 技术研发 - 谐波减速器核心技术有大规模智能制造工艺等，多项技术取得成果或专利[23] - 谐波减速器设计理论发明“P型齿”，三次谐波减速器关键性能达国际领先[24] - 数控机床谐波转台等多项技术有显著优势[24][25] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为27,595.50万元，2023年度为35,616.58万元[34] - 2024年9月末流动比率为2.86倍，资产负债率（合并）为19.88%[36] - 2024年1 - 9月净利率为21.71%，9月末加权平均净资产收益率为2.91%[36] - 2024年基本每股收益为0.35元/股，2023年度为0.50元/股[36] - 报告期内公司综合毛利率分别为52.52%、48.69%、41.14%和39.53%[43] - 2023年谐波减速器及精密零部件销售收入占主营业务收入比例为89.84%[44] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为14,448,867股，募集资金不超过202,653.38万元[60][63] - 发行对象为19名，所认购股份6个月内不得转让[59][62] 其他事项 - 公司可能面临国际巨头竞争及下游行业发展不及预期风险[38][40] - 保荐人对公司上市后有多项督导职责，公司承诺配合[96][97]