激励计划 - 公司2025年4月23日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[2] - 公告于2025年5月17日发布[8] 自查情况 - 自查期为2024年10月23日至2025年4月23日，核查内幕信息知情人[3] - 1名核查对象自查期交易股票，未利用内幕信息[5] 制度保障 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，策划讨论采取保密措施[6]

会议安排 - 2025年4月24日刊登召开2024年年度股东会通知[2] - 5月9日刊登2024年年度股东会会议资料[2] - 5月16日13:30召开股东会现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 参会情况 - 85名股东及代理人出席，持316,420,228股，占比77.09%[7] - 6名出席现场会议，持279,32,570股，占比68.01%[8] - 79名参加网络投票，持37,287,658股，占比9.09%[8] 会议结果 - 审议通过21项议案[11][12] - 5项议案经特别决议通过[13] - 14项议案对中小投资者单独计票[13] - 2项为累积投票议案[13] - 会议召集等均合法有效[15]

T PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于确成硅化学股份有限公司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2025 第 [092]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel : +86 25-83304480 传真 /Fax : +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所关于 确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第[092]号 致:确成硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办 ...

公司治理 - 2025年5月完成董事会换届选举及高管聘任[1] - 第五届董事会7人组成，任期3年[1] - 各专门委员会召集人确定[2] 人员聘任 - 聘任阙伟东为总经理等高管，任期与董事会一致[4] 人员成就 - 陈明清发表SCI论文100余篇，授权专利40余件[7] - 王靖获国家教学成果二等奖等多项奖项[7]

确成硅化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、2025 年 5 月 7 日召开第三届工会委员会第四次职工代表大会 选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以 现场结合通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，会议经全体董 事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 以通讯方式出席 1 人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举阙伟东先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满为止。 具体内容详见公司 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，现发表核查 意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象名单与 2024 年年度股东会批准的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中 规定的激励对象名单相符。 2、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公 司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 3、 ...

公司调研情况 - 淳厚基金在2025年4月对确成股份进行了调研 [1] - 调研内容包括2024年年报、2025年一季度报告情况介绍以及问答环节 [2] 泰国公司经营情况 - 泰国公司是公司第一个海外工厂，有效降低包装、运输成本和物流国际风险 [2] - 2022年以来产能利用率稳步提高，2024年贡献净利润超过人民币六千万元 [2] - 泰国二期正在建设中，预计2025年底建成试生产 [2] 美国关税政策影响 - 公司出口美国产品占总营收比例很少，但仍将密切关注"对等关税"政策变化 [2] - 公司坚持"一带一路"和"走出去"全球化发展战略，提高产品核心竞争力 [2] 产能扩张计划 - 公司有计划、有节奏地扩大产能，应用新技术降低二氧化碳排放 [2] - 通过新建、技改等方式改善境内外供应链保障能力 [2] - 产能增加计划与发展目标相匹配 [2] 国际贸易壁垒应对措施 - 高标准建设产能项目，提高原材料自给率 [2] - 积极寻求境内外二氧化硅产能扩张机会 [2] - 持续改善国际供应链保障能力 [2] - 开发新的二氧化硅产品和应用领域 [2] 二氧化硅微球项目 - 二氧化硅微球主要应用于化妆品和生物制药行业 [2] - 预计2025年内主体完工，2026年上半年试生产 [2] 生物质高分散二氧化硅技改 - 生物质高分散二氧化硅已实现批量商业供货 [2] - 其他配套设施预计2025年内陆续完成 [2] 淳厚欣享A基金表现 - 基金近一年回报10.98%，跑赢比较基准和中证混合型基金指数 [3] - 近三年收益率34.14%，排名同类混合型基金前5% [3] - 近三年最大回撤29.94%，优于同类平均水平 [3] - 截至2025年3月31日，基金规模3.91亿元，份额2.63亿份 [3]

股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月16日13点30分在江苏省无锡市召开[11] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为2025年5月16日[11] - 截至2025年5月7日收市后登记在册股东有权出席股东会[12] - 现场会议主持人是副董事长陈小燕女士[12] - 议案共二十一项，包括《2024年度报告正文及摘要》等[4][5][12][14] 业绩数据 - 2024年营业收入21.97亿元，较2023年增长21.38%[33] - 2024年净利润5.41亿元，较2023年增长31.10%[33] - 2024年经营活动现金流量净额5.85亿元，较2023年增长50.14%[33] - 2024年末货币资金8.16亿元，较上年末增长71.74%[35] - 2024年末交易性金融资产401.28万元，较上年末下降98.80%[35] - 2024年末应收账款5.34亿元，较上年末增长16.80%[35] - 2024年末存货2.27亿元，较上年末增长24.80%[35] - 2024年末应付票据7338.22万元，较上年末增长107.59%[35] - 2024年末合同负债1676.65万元，较上年末增长257.50%[35] - 2024年末未分配利润19.60亿元，较上年末增长25.53%[35] - 2024年度利润分配资金总额1.78亿元，占净利润比例为32.89%[51] 公司决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[46] - 授权董事会在不超8亿元额度内办理银行综合授信业务[57] - 公司及子公司拟在8亿元综合授信额度内相互担保[60] - 拟开展外汇衍生产品业务，循环额度不超1.5亿美元[63] - 拟开展商品衍生品套期保值业务，投入资金不超5000万元[63] - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元[66] - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[69] - 对《公司章程》等进行系统性梳理和修订[69][73][77] - 制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[80][81] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[83][84] 人事安排 - 第五届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，职工董事1名，独立董事3名[102][108] - 2025年4月确定第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[102][108] - 陈明清发表SCI收录论文100余篇，授权中国发明专利40余件[112] - 陈明清获多项省级和国家级科技奖项[112] - 王靖获多项江苏省教育和社科优秀成果奖[113]

业绩说明会信息 - 2025年05月27日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[3][5][6] - 投资者可在2025年05月20日至05月26日16:00前提问[3][6] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长兼总经理阙伟东等[6] - 联系人王今，电话0510 - 88793288，邮箱ir@quechen.com[7] 报告发布情况 - 公司已于2025年04月24日发布2024年年度及2025年一季度报告[3]

董事会组成 - 公司第五届董事会由7名董事组成，含1名职工董事[2] 人员选举 - 2025年5月7日选举周嘉乐为职工董事[2] 人员信息 - 周嘉乐1987年2月出生，本科学历，现任行政主管[4] - 周嘉乐历任销售专员、行政专员[4] 持股情况 - 截至公告披露日，周嘉乐直接持有公司22,500股股票[4]