根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 确成硅化学股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2025-011 确成硅化学股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需要提交股东会：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为， 交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独 立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。 关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。 本次预计 202 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈明清，已充分了解并同意由提名人确成硅化学股份有限公 司董事会提名为确成硅化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任确成硅化学股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份比例股东亲属及特定情形人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在确成硅化学任职不超六年[7] 其他 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[7] - 提名人声明时间为2025年4月21日[9]

业绩总结 - 2024年各类资金往来总计期初余额17673.49万元，期末余额19467.42万元[6] 公司往来资金 - 2024年明阿福硅材料有限公司往来期末余额7345.68万元[6] - 2024年益凯新材料有限公司往来期末余额2121.74万元[6] 审计与报告 - 立信对确成公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表于2025年4月23日获董事会通过[7]

业绩相关 - 自上市以来公司累计分红金额超6亿元[87] - 截至报告期末，公司应付账款（含应付票据）余额占总资产的比例为5.95%[129] 用户数据 - 2024年公司员工整体满意度达93.54%[19] - 2024年客户满意度调查得分为96.72分（百分制）[189] 未来展望 - 公司愿景是十年内成为二氧化硅行业全球第一[34] - 公司发展战略为产品领先、技术与效率驱动、全球化经营[34] 新产品和新技术研发 - 2022 - 2024年研发人员数量分别为86、86、87人[143] - 2022 - 2024年研发人员占比分别为11.53%、10.5%、12.45%[143][145] - 2022 - 2024年研发投入额分别为6107.55万元、6245.51万元、7461.50万元[146] - 2022 - 2024年研发费用占营业收入比分别为3.5%、3.45%、3.40%[148] - 2024年公司申请发明专利13项、实用新型专利5项[155][156] - 2024年公司获授权发明专利5项、实用新型专利6项[157][159] - 截至2024年12月31日，公司累计获授权发明专利57项，实用新型专利136项，合计193项[161] - 公司与陕西科大合作研发的松厚剂项目获得中国轻工业联合会科技进步一等奖[18] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年公司更新多项制度文件完善公司治理[67] - 2024年公司综合考虑多方面因素建立议题识别和重要性分析流程[43] - 公司识别出主要利益相关方，建立常态化沟通机制[50] - 公司制定《信息披露管理制度》保障投资者知情权并强化内幕信息管理[79] - 公司修订多种制度建立投资者沟通渠道构建良好投资者关系[83] - 公司制定《内部控制制度》完善内控体系建设应对各类风险[89] - 公司制定《商业道德规范》等制度规范履行商业道德责任[99] - 2024年公司更新完善《商业道德规范》建立反腐反贿赂管理体系[100] - 2024年公司更新制定《反不正当竞争政策》，建立风险识别与评估机制并组织一次风险排查工作[112] 荣誉相关 - 2024年公司荣获EcoVadis银牌评级[17] - 2024年公司获Ecovadis评级银牌、确成商务楼获LEED铂金证书等多项荣誉[32] - 2024年公司通过ISO 27001信息安全管理体系认证，入选2024年度工业信息安全防护2星级企业及江苏省2024年度第二批省5星级上云企业[120] - 2024年公司入列江苏省智能制造车间名单[162] - 2024年公司质量管理体系认证覆盖业务范围达100%[166] - 2024年公司产品抽检合格率为100%，产品召回事件数为0件[178] - 公司荣获倍耐力2023最佳供应商质量奖[189] 社会责任 - 2024年公司圆梦助学全年累计资助1256名贫困学生[19] 公司治理 - 2024年公司全年召开3次股东会，审议通过23项议案[69] - 2024年审计委员会与年审会计师开展2次沟通[70] - 2024年公司董事会由7位董事组成，其中女性董事1人，独立董事3人，全年召开9次会议，审议通过44项议案[73] - 2024年全年召开审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，战略委员会会议1次[73] - 2024年公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，全年召开9次会议，累计审议24项议案[75] 投资者关系 - 2024年公司在指定报刊、网站共发布公告及附件112份，未违反信息披露制度且未受监管机构处罚[80] - 2024年公司召开业绩说明会3次，接受线上、线下投资者调研及电话咨询100余次，接待145家机构，191次调研[85][86] 商业道德 - 2024年商业道德培训累计参与员工207人次，参与比例为100%[105] - 2024年公司未出现欺诈、洗钱、不正当竞争、贪污腐败等违反商业道德事件及相关举报事件[110] 信息安全 - 2024年公司未出现违反信息安全事件和信息漏洞事件[127] - 2024年公司组织网络信息安全培训，对88名员工进行宣导[128] 质量管理 - 2024年3月组织15人开展质量问题分析与改善培训[180] - 2024年5月组织37人开展ISO 9001:2015及各体系法律法规培训[182] - 2024年11月组织顾客特殊要求培训，参与员工32人次，参与比例为100%[187] - 2024年公司接获产品与服务投诉数量为0件[189] 供应链管理 - 2024年公司规范供应商准入、审核及退出环节，采购工作进一步规范[197] - 2024年公司核心供应商共计105家，年度新增5家，共审核20家[198] - 价格与服务可持续发展情况月度和年度评价权重均为30%[199] - 质量情况月度评价权重为60%[199] - 月度绩效投诉及时回复情况月度评价权重为40%[199] - 及时交付情况月度评价权重为40%，年度评价权重为30%[199] - 超额运费情况月度评价权重为40%[199] - 供方审核年度评价权重为40%[199]

业绩与财务 - 2024年度财务制度健全，状况良好，报告能真实反映情况[5] - 2024年公司及子公司对子公司担保发生额6,609.20万元，年末余额5,945.20万元；对外担保年末余额155.20万元，合计6,100.40万元[6] 公司决策与管理 - 2024年度决策程序合规，董事、高管履职无违规[4] - 2024年度信息披露真实准确完整及时公平，内幕信息知情人管理合规[7] - 2023年度内部控制制度完善且执行有效，自我评价报告真实客观[8] 公司行动 - 2024年召开9次监事会会议[2] - 决定回购注销2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的1,513,755股限制性股票[10] - 2024年使用部分闲置募集资金现金管理符合规定，未损害股东利益[9] - 定期报告编制和审议程序合规，内容真实无虚假遗漏[11] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，完善治理，自身建设并增强风险防范意识[12]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[4] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 公司费用 - 2024年度公司审计费用80万元，含财报审计60万、内控审计20万[11] - 2025年审计费用由公司管理层与审计机构协商确定[12] 人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] 续聘进展 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东会审议[3] - 2025年4月23日董事会审议通过续聘议案[14] 风险事项 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 立信对金亚科技和保千里部分责任承担连带或补充赔偿责任[5] - 立信近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5]

人员情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业务收入 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 客户服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 同行业上市公司审计客户56家[2] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案承担投资者损失12.29%连带责任[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[3] 审计工作 - 2024年制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[5] - 所有重大会计审计事项达成一致，无分歧[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入219,743.07万元，同比增长21.38%[2] - 2024年度公司净利润54,080.94万元，同比增长31.10%[2] - 2024年末公司资产总额381,501.23万元，同比增长11.63%[2] - 2024年末公司所有者权益333,438.51万元，同比增长11.94%[2] 会议情况 - 2024年公司召开3次股东会，审议通过23项议案[3] - 2024年公司召开9次董事会会议[5] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议，审议通过12项议案[8] - 2024年公司召开3次业绩说明会与投资者交流[14] 未来展望 - 2025年公司加速推进泰国二期等项目建设[15] - 2025年公司提高高附加值产品比重、丰富品种[15] - 2025年公司寻求二氧化硅产能扩张机会[15] - 2025年公司开拓国际市场、建设国际供应链体系[16] - 2025年公司推进高端产品进口替代商业化进程[16] - 2025年公司推动数字化升级改造赋能产业链[16] - 2025年公司探索绿色低碳材料行业发展机会[16] 新产品和新技术研发 - 二氧化硅微球项目已开工，预计2026年正式生产[16]