会议召开和出席情况 - 公司第五届董事会第二次会议于7月17日以通讯方式召开，全体7名董事均出席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，由董事长阙伟东主持[1] 对外投资议案 - 通过两项重大投资议案，总预算9亿元人民币，包括7亿元的10万吨(一期5万吨)生物质二氧化硅项目和2亿元的3.02万吨松厚剂项目[1] - 项目选址江苏滨海经济开发区沿海工业园，将通过新设全资子公司运营[1] - 资金来源为自有资金或自筹资金，具体投资额以实际使用为准[1] 议案审议流程 - 议案已获第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过[2] - 董事会表决结果为全票7票同意，无反对或弃权票[2]

投资项目概述 - 公司拟投资建设"年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目"和"年产3.02万吨松厚剂项目"，总投资预计9亿元人民币，其中二氧化硅项目预计投资7亿元人民币，松厚剂项目预计投资2亿元人民币 [1][3] - 资金来源为自有资金或其他自筹资金，未来将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司 [1][3] 项目具体信息 - 二氧化硅项目：一期年产5万吨，建设周期24个月，从事生物质（稻壳）二氧化硅的研发、生产、销售 [4] - 松厚剂项目：年产3.02万吨，建设周期12个月，从事松厚剂的研发、生产、销售 [4] 投资目的与影响 - 投资将充分利用工业园区的资源及产业配套优势，拓展公司新的业务板块、丰富产品结构，巩固主营业务 [4] - 项目有助于提升公司综合运营能力和市场竞争能力，促进公司高质量可持续发展 [4] 投资审议情况 - 投资议案已通过公司董事会审议，无需提交股东会审议 [3] - 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [3]

投资项目 - 拟投资9亿建设两个项目，含10万吨生物质二氧化硅及3.02万吨松厚剂项目[5][7] - 生物质二氧化硅项目预计投资7亿，松厚剂项目预计投资2亿[5][7][11][12] 项目情况 - 生物质二氧化硅项目建设期24个月，松厚剂项目建设期18个月[11][12] 其他信息 - 2025年7月18日通过对外投资议案，不构成关联交易和重大资产重组[8][9] - 项目面临审批等风险，建设将拓展业务提升竞争力[4][13][14][15] - 董事会将关注进展并及时披露[6][16]

会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年7月18日通讯召开，7名董事全出席[2] 投资项目 - 公司将在江苏滨海投资两项目，总投资9亿[3] - “年产10万吨生物质二氧化硅项目”预计投7亿[3] - “年产3.02万吨松厚剂项目”预计投2亿[3] 运营安排 - 未来通过属地注册全资子公司作运营公司[3] 表决结果 - 《关于对外投资的议案》7票同意通过[3]

项目投资 - 公司拟在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设两个项目，总投资预计9亿元 [1] - "年产10万吨（一期年产5万吨）生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目"预计投资7亿元 [1] - "年产3.02万吨松厚剂项目"预计投资2亿元 [1] 资金来源 - 项目资金来源为自有资金或其他自筹资金 [1] 项目目的 - 两个项目旨在拓展公司业务板块，丰富产品结构，提升市场竞争力 [1]

投资计划 - 公司拟在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设"年产10万吨(一期年产5万吨)生物质(稻壳)二氧化硅综合利用项目"和"年产3.02万吨松厚剂项目" [1] - 预计总投资额9亿元人民币 其中生物质二氧化硅项目投资7亿元人民币 松厚剂项目投资2亿元人民币 [1] - 项目建设期限分别为24个月和18个月 [1] 资金来源 - 资金来源为自有资金或其他自筹资金 [1] 投资目的 - 本次投资旨在拓展公司新的业务板块 丰富产品结构 [1] - 提升公司综合运营能力和市场竞争能力 [1]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.30元，总派发现金红利124,164,943.50元（含税）[1][2] - 差异化分红以413,883,145股为基数（总股本415,883,145股扣除回购专用账户的2,000,000股）[2] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价-0.29856）元/股[2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年7月8日[1] - 除权（息）日为2025年7月9日[1] - 现金红利发放日为2025年7月9日[1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[2] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利[2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[2] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税[4][5] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.27元[6] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.27元[6] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，每股0.30元[6]

股份回购 - 2022年4月28日至法律意见书出具日，累计回购1,147,900股[7] - 2024年2月5日至法律意见书出具日，累计回购4,305,800股[8] - 截至法律意见书出具日，回购专用账户持有2,000,000股[8] 股权激励 - 2025年5月16日，向108名激励对象授予345.37万股限制性股票[8] 权益分派 - 2024年度拟每10股派现3元（含税），以扣除回购账户后股本为基数[10] - 截至法律意见书出具日，总股本415,883,145股，拟分配股本413,883,145股[12] - 每股虚拟分派现金红利约0.29856元/股[12] - 2025年6月16日收盘价测算，差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值约0.0087%[12] 合规说明 - 本次差异化分红不违反法规，不损害公司和股东利益[14] 流通股份 - 公司流通股份变动比例为0[12]

业绩总结 - 2024年度拟每10股派现3元（含税）[3] - 2024年度利润分配资金占净利润比例32.89%[3] 数据变动 - 因激励授予登记，分红总额调为124,164,943.50元（含税）[4] - 2025年5月16日授予345.37万股限制性股票[6] - 授予后回购账户股份从545.37万股变为200万股[6]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.30元[3] - 以413,883,145股为基数，拟派现124,164,943.50元（含税）[5] - 每股虚拟分派现金红利0.29856元/股[5] 时间安排 - 股权登记日2025/7/8，除权（息）和发放日2025/7/9[3][7] 税收政策 - 不同股东所得税政策不同，如自然人持股超1年暂免[10][11]