交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需提交股东会[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会[7] - 公司与关联人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元需提交股东会[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度终结后6个月内召开[9] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[24] - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈[17] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发通知[18] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，5日内发通知[18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束日下午3:00[23] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司连续12个月内累计购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] - 买入公司有表决权股份违反规定超比例部分，36个月内不得行使表决权[35] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] 董事选举 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司发行股份1%以上股份的股东提名[39] - 独立董事候选人由董事会、审计委员会、单独或者合并持股1%以上的股东提名[39] - 股东会选举董事采用累积投票制，股东表决票数等于持股数乘以待选董事人数[39] - 当选董事所得票数须超过出席该次股东会所代表表决权的二分之一[40] - 关联股东应在股东会召开5日前向召集人主动声明关联关系[36] - 公司股东会在董事选举中，若决议未指明就任时间，新任董事在审议通过后即就任[40] 其他事项 - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[41] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积金转增股本具体方案[43] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[45] - 股东会决议应及时公告，未通过或变更前次决议需特别提示[47] - 股东可在决议做出之日起60日内请求法院撤销违规决议[48] - 议事规则修订由董事会提草案，经股东会审议通过[48] - 议事规则由董事会负责解释，自股东会通过之日起实施[49]

确成硅化学股份有限公司 确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据并参考《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差 错更正； (五)法律、行政法规、中国 ...

确成硅化学股份有限公司章程 确成硅化学股份有限公司章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 36 | | | 第二节 | 内部审计 | 40 | | 第三节 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章贵桥） 2024 年度，本人作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 章贵桥，男，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、博士后、 副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。曾任职于安徽省外经建 设（集团）公司阜阳分公司、安徽省外经建设（集团）公司外经大厦酒店、吉艾 科技集团股份公司。现任上海大学管理学院会计系副教授，棒杰股份（002634） 独立董事、长江投资（600119）独立董事、确成股份（605183）独立董事。 （二） ...

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7] 业绩考核目标 - 2025年目标A：销售量较2024年增10%以上或扣非后净利润达5.80亿，解限比例100%[7] - 2025年目标B：销售量较2024年增8%以上或扣非后净利润达5.60亿，解限比例80%[7] - 2026年目标A：销售量较2024年增25%以上或扣非后净利润达6.80亿，解限比例100%[7] - 2026年目标B：销售量较2024年增20%以上或扣非后净利润达6.20亿，解限比例80%[7] - 2027年目标A：销售量较2024年增40%以上或扣非后净利润达8.00亿，解限比例100%[7] - 2027年目标B：销售量较2024年增32%以上或扣非后净利润达7.00亿，解限比例80%[7] 个人绩效 - 个人绩效考核分A、B、C、D四档，对应解限比例100%、100%、60%、0%[10] 考核流程 - 考核结束后5个工作日内通知结果，有异议可申诉，10个工作日内复核[14] 记录保存 - 绩效考核记录保存期5年，超期经批准后统一销毁[15]

确成硅化学股份有限公司 信息披露管理办法 确成硅化学股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对确成硅化学股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（下称"《披露办法》"）等有关法律、法规、规章、 规范性文件及《确成硅化学股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本信息披露管理办法。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在第一时间内 报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定媒体向社会公众公布，并送达 证券监管部门备案的行为。 本制度所称的"第一时间"是指与应披露信息有关事项发生的当日。 第三条 公司通过中国证券监督管理机构指定的信息披露报刊和网站向股东 发出公告和信息披露。 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书、公司股东及其 实 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东会，独立董事全参加[4] - 2024年审计等委员会及独立董事专门会议各召开若干次[5] - 2024年独立董事与立信就年报审计各沟通1次[6] - 2024年召开3次业绩说明会，独立董事参加1次[7] 资金与项目 - 2024年12月决定用不超1.5亿闲置募集资金现金管理[13] - 2024年12月决定两项目延期至2025年6月[15] 其他决策 - 2024年继续聘任立信为审计机构，聘期一年[16] - 2023年度利润分配预案合规[17] - 拟回购注销1513755股限制性股票[20] - 预计2024年与益凯关联交易金额5000万元[21]

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 重大亏损或损失超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 大股东或实控人持股情况变化较大属内幕信息[7] 档案管理 - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[15] - 报送档案至少包括公司及其董高、控股股东等相关人员[15] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[18] - 档案和备忘录至少保存10年[20] 信息保密 - 未经批准不得向外界泄露内幕信息[3] - 如实、完整记录内幕信息各环节知情人名单及档案[12] - 内幕信息知情人不得在公开披露前泄露信息[39] 特殊情况处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及处理结果[21] - 公司应对知情人买卖证券情况自查[21] - 知情人违反制度将视情节处罚[21] 重组事项要求 - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[20] - 首次披露至报告书期间有变化需补充提交[20] - 交易异常波动交易所可要求更新档案[20] 其他 - 制度自董事会通过之日起实施[24] - 若泄露信息造成损失公司将索赔[39] - 证券监管处分将合并处罚[39] - 公司希望知情人谅解和支持工作[40]

确成硅化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，确成 硅化学股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事章贵桥先生、 王靖先生、陈明清先生出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 确成硅化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事章贵桥先生、王靖先生、陈明清先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中的相关要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立 性的情形。 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-010 确成硅化学股份有限公司 关于预计 2025 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融 资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币） 的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关 合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公 司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2024 年年度 股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本事项已经公司第四届届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及子公 司在综合授信额度内提供相互担保的议案》，此议案尚需提交股东会审议。 二、 被担保人基本情况 （一）基本信息介绍 1、无锡东沃化能有限公司 持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股） 成立日期：2003 ...