证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-061 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于签署股权转让协议的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司关于签署股权转让协议的公告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。本次 会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布， 造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 会议地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室 表决方式：现场投票与网络投票相结合 三、出席会议的股东须在 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-059 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-034） 公司于 2024 年 10 月 22 日发布《关于 2024 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司拟现金收购丝宝股份100%股权,加大自有品牌发展 [2][3][4] - 公司产品研发能力持续提升、全球优化产能布局,有利于绑定优质客户资源;本次收购或带动自主品牌发展提速 [3][4] - 公司毛利率保持稳健,销售费用提升主要系加大产品推广力度 [2] - 调整盈利预测,维持"买入"评级 [5] 财务数据和估值分析 - 2022-2026年公司营业收入、归母净利润预测数据 [8][9] - 2022-2026年公司主要财务比率分析,包括毛利率、净利率、资产负债率、流动比率等 [11] - 2022-2026年公司估值指标分析,包括市盈率、市净率、EV/EBITDA等 [8][11]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司 - 公司主要从事婴儿纸尿裤、卫生巾等个人护理用品的生产和销售 - 公司拥有自主品牌"深度物语"、"达菲"等,同时也有ODM代工业务 - 公司拟收购湖北思保护理100%股权,旗下拥有"洁瓶"等知名卫生巾品牌 2. 核心观点和论据 - 2024年前三季度,公司实现营收20.41亿元,同比下降1.62%;单季度营收7.28亿元,同比增长1.45% - 三季度净利润2.94亿元,同比下降5.06%;毛利率28.32%,同比增加2.07个百分点 - 费用方面,销售费用同比上升,主要是加大了新品牌推广投入;管理费用和研发费用略有上升或下降 - 公司收购思保护理的主要考虑是:1)获得知名卫生巾品牌"洁瓶"及其渠道优势;2)思保护理母公司思宝集团原控股人有意退出实体制造业务 - 收购完成后,公司将整合双方资源,发挥协同效应,助力思保护理品牌发展 3. 其他重要内容 - 公司自主品牌中,新推出的"深度物语"卫生巾品牌目前处于投入推广阶段,转化效果不佳 - 公司海外自有品牌"Sunny Baby"业务增长迅速,已实现盈利 - 公司河北新工厂目前处于调试研发阶段,尚未正式投产 - 思保护理线下渠道覆盖广泛,线上渠道也在快速发展,已进驻主流电商平台 总的来说,公司在巩固ODM代工业务的同时,正在通过收购思保护理等方式,加快自有品牌的发展,提升整体竞争力。未来公司将着重整合双方资源,发挥协同效应,推动业绩提升。

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司 - 公司主要从事婴儿纸尿裤、女性卫生用品等个人护理产品的生产和销售 - 公司拥有自主品牌"深度物语"、"达菲"等,同时也有ODM代工业务 - 公司拟收购湖北思保护理100%股权,该公司旗下拥有"洁瓶"等知名女性卫生用品品牌 2. 核心观点和论据 - 2024年前三季度,公司实现营收20.41亿元,同比下降1.62%;净利润2.94亿元,同比下降5.06% - 公司三季度毛利率为28.32%,同比增加2.07个百分点 - 公司加大了自主品牌的推广投入,导致销售费用同比上升 - 公司收购思保护理的目的是为了发展自主品牌,获得其品牌影响力和渠道优势 - 思保护理此前由于控股公司思宝集团实际控制人年事已高,无人接班,因此选择出售业务 3. 其他重要内容 - 公司生产量整体呈增长趋势,其中婴儿纸尿裤下降但拉拉裤增长超15%,反映新生儿出生率变化 - 公司海外自有品牌"Sunny Baby"业务增长迅速,已实现盈利 - 公司计划对思保护理的生产线进行整合优化,发挥协同效应 - 公司未来将继续加大对自有品牌的投入和推广,同时保持ODM业务的稳定 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-056 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 10 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。 鉴于公司首次授予的激励对象中 1 名激励对象因离职而不再具备激励对象 资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 7,000 股限制性股票进行回购注 销。本次回购注销后，公司 2021 年首次授予的限制性股票激励对象人数由 62 名调整为 61 名，首次授予的限制性股票数量由 567,000 股调整为 560,000 股。 二、需债权人知晓的相关消息 本次回购注销完成后，公司总股本将由 155,226,949 股减少至 155,219,949 股；公司注册资本也将相应由 1 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购丝宝护理100%股权，初步估值不超3.6亿元[2][4][14] - 意向协议生效2个工作日内支付5000万元履约保证金[16] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2][4] 业绩总结 - 丝宝护理2023年度资产25012.86万元，负债15263.28万元，净资产9749.58万元，营收54180.15万元，净利润1377.16万元[12] - 2024年6月30日资产29851.16万元，负债16957.05万元，净资产12894.12万元，营收31982.67万元，净利润1144.53万元[12] 未来展望 - 交易将发挥协同效应，提升核心竞争力和盈利能力[17] - 收购符合公司整体战略规划，利于拓展业务等[18] 其他新策略 - 《股权收购意向协议》处于洽商阶段，事项存在重大不确定性[19]

杭州豪悦护理用品股份有限公司 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-050 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于增加被担保对象及担保额度的议案》 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。经全体 董事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长李志彪先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称"江苏豪悦"）、豪悦 护理（湖北）有限公司（以下简称"湖北豪悦"）、杭州伊蓓佳护理用品有限公 司（以下简称"伊蓓佳"），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪 悦护理"或"公司"）全资子公司。 ●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次新增为伊蓓佳提供担保 额度 3 亿元，为江苏豪悦、湖北豪悦各担保额度 1 亿元增加至 3 亿元。截至本公 告披露日，公司及子公司累计对外担保为 1.5 亿元，占公司最近一期经审计净资 产的 4.66%。 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-052 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于增加被担保对象及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 （一）前次担保基本情况 1、公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监 事会第五次会议，均审议通过《关于为子公司提供担保的议案 ...