激励计划会议 - 2021年7 - 11月多次会议审议通过激励计划及授予限制性股票议案[11][12] - 2022年4 - 8月会议同意回购注销9万股限制性股票[12][14] - 2023年12月会议同意为62名对象解除限售24.30万股[14] - 2024年10月会议同意回购注销7,000股限制性股票[15] 回购注销情况 - 因1名激励对象离职，以32.17元/股加利息回购7,000股[15][17] - 已开设回购专用账户，将办理注销及工商变更[18] - 2024年10月26日披露相关公告，公示期已满[19] - 律师认为回购注销合规，尚需完成登记手续[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过2021年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就议案[3] - 61名激励对象符合条件，24万股限制性股票解除限售[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就[1] - 61名激励对象符合解除限售条件[1] - 可解除限售股票数量24万股[1] - 解除限售期限为2024年11月22日至2025年11月21日[1]

限制性股票变动 - 2022 - 2024年多次回购注销激励对象限制性股票[13][15] - 2023 - 2024年为激励对象解除限售限制性股票[15][16] 业绩数据 - 2023年营业收入增长率为37.99%[20] - 2023年每股分红增长率为153.73%[20] 激励计划情况 - 首次授予部分第二个解除限售期相关规定[18] - 6名激励对象失去资格，61名符合条件[20] - 61名激励对象可解除限售24万股，占总股本0.15%[22]

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议由董事长李志彪主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

限制性股票情况 - 本次符合解除限售条件激励对象61人[4] - 本次可解除限售限制性股票24万股，占总股本0.15%[4] - 2021年首次授予90,000股，股本总额增加[6] - 2022年注销2万和7万股限制性股票[6][8] - 2024年拟回购注销7,000股，回购价32.17元/股加利息[8] 激励计划时间线 - 2021年7月30日董事会通过激励计划议案[2] - 2021年8月18日股东大会通过激励计划议案[5] - 2023年12月29日通过首次授予部分第一个解除限售期议案[8] - 2021年首次授予部分第二个限售期2024年11月21日届满[10] 业绩指标 - 2023年营业收入增长率37.99%[11] - 2023年每股分红增长率153.73%[11] 解除限售比例 - 公司层面解除限售比例100%[11] - 激励对象个人考核分四档对应不同解除比例[12] - 61名激励对象考核A，当期个人层面解除比例100%[12] 各方意见 - 监事会同意24万股限制性股票解除限售[14] - 独立董事认为61名对象解除限售合法有效，期限2024 - 2025年[15] - 律师认为解除限售事项获批准授权，公司需披露信息并办理[17]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月27日[2] - 实施期限为2024年9月9日至2025年3月8日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1796494股，占总股本比1.16%[2] - 累计已回购金额62556689.38元[2] - 实际回购价格区间31.79元/股至39.11元/股[2] 价格调整 - 原回购股份价格不超过40元/股，2024年10月23日起调整为不超过39.16元/股[3][4] 后续计划 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[6]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 291 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,252,784 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李志彪先生主持，会议采用现场投 票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-062 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发 区红丰路 655 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次 ...

市场扩张和并购 - 公司拟3.6亿元受让丝宝护理100%股权[2][4] - 2024年6月30日丝宝护理股东权益评估值36047万元，增值率179.56%[12] - 自协议生效3个工作日内付45%价款即16200万元（扣5000万保证金实付11200万）[16] - 交割日起3个工作日内付55%价款即19800万元[17] 业绩总结 - 2023年丝宝护理营收54180.15万元，净利润1377.16万元[13] - 2024年上半年营收31982.67万元，净利润1144.53万元[13] 未来展望 - 收购符合战略规划，利于拓展业务和品牌发展[18] - 整合资源提升运营效率和竞争力[18] - 股权过户实施存在不确定性[19]