业绩总结 - 2025年半年度公司实现归属于母公司净利润30318.69万元，母公司历年累计滚存可供分配利润125432.15万元[14] - 2025年半年度利润分配拟每10股派发现金股利3元，派发现金红利109082695.2元[14] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，现任监事将解除职务，相关制度废止[16] - 修订《公司章程》，董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名，张天汉辞去董事职务[16] 股东大会相关 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，推举计票和监票人员，由律师见证并出具法律意见书[7] - 明确多种事项需股东会审议的标准，如重大资产交易、关联交易、担保、财务资助等[24][25][26][27][28] - 规定股东请求召开临时股东会、提临时提案等的条件和时间要求[36][42] - 明确股东会召开通知时间、投票时间、股权登记日等相关规定[44][47] - 规定股东会决议通过的条件，普通决议需过半数，特别决议需三分之二以上[65] - 规定董事选举规则，包括等额和差额选举[75][76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生[112] - 明确多种事项需董事会审议的标准，“提供担保”“财务资助”等交易的审议要求[114][115][116] - 规定董事会会议召开频率、通知时间、委托出席等相关规则[129][130][133] - 规定董事会决议通过条件，关联交易相关决议的特殊要求[141] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士，原则上最多在三家境内上市公司任职[112][164] - 规定独立董事任期、辞职补选、行使职权等相关规则[170][175] 对外投资相关 - 拟修订《对外投资管理办法》完善公司治理结构[193] - 对外投资分短期和长期，明确投资范围和决策机构、各部门职责[195][199][200]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入201.25亿元 同比下降0.85% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元 同比下降29.14% [2]

财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润3.03亿元 同比减少29.14% [1] - 2025年第二季度盈利环比改善 销售净利率持续好转 [1] 产能扩张 - 靖江甬金年加工120万吨高品质宽幅不锈钢板带项目（一期）开始产能爬坡 [1] - 新越科技年加工26万吨精密不锈钢带项目（一期）产能利用率较同期明显提升 [1] 竞争优势 - 专注不锈钢冷轧加工环节 在主流产品竞争中占据优势 [1] - 背靠多家不锈钢热轧龙头企业渠道 实现快速产能扩张 [1] - 长期高成长性与金属材料加工成本优势突出 [1]

财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润3.03亿元 同比减少29.14% [1] - 2025年第二季度盈利环比改善 销售净利率持续好转 [1] 产能扩张 - 靖江甬金年加工120万吨高品质宽幅不锈钢板带项目（一期）开始产能爬坡 [1] - 新越科技年加工26万吨精密不锈钢带项目（一期）产能利用率较同期明显提升 [1] 竞争优势 - 专注不锈钢冷轧加工环节 在主流产品竞争中占据优势 [1] - 背靠多家不锈钢热轧龙头企业渠道 实现快速产能扩张 [1] - 长期高成长性与金属材料加工成本优势突出 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营收201.25亿元，同比减少0.85% [1] - 扣非净利润2.94亿元，同比减少4.67% [1] - 2025年二季度归母净利润2亿元，环比增长92.63% [1] - 扣非归母净利润1.96亿元，环比增长100.11% [1] - 拟每10股派发现金红利3元，合计分红1.09亿元，派现额占净利润比例35.98% [1] 产能扩张 - 靖江甬金年加工120万吨高品质宽幅不锈钢板带项目（一期）进入产能爬坡阶段 [2] - 新越科技年加工26万吨精密不锈钢带项目（一期）产能利用率显著提升 [2] - 浙江镨赛年产22.5万吨柱状电池专用外壳材料项目（二期）预计年底试生产 [2] - 四川攀金新材年产2万吨钛合金新材料项目（一期）已开工，预计年底试生产 [2] - 泰国甬金年加工26万吨精密不锈钢板带项目（一期）预计2026年三季度试生产 [2] - 土耳其年加工40万吨冷轧不锈钢板带项目总投资18.68亿元，建设周期24个月 [2] 业务布局 - 主营冷轧不锈钢板带研发生产，覆盖精密冷轧和宽幅冷轧两大领域 [1] - 电池专用外壳预镀镍钢带材料和钛合金领域成为新发展方向 [2] - 土耳其项目将建设年产32万吨300系列2B冷轧生产线和8万吨300/400系列BA冷轧生产线 [2] 行业观点 - 钢铁行业存在"反内卷"带来的短期投资价值，减产措施或催化落地 [3] - 行业供给端和成本端存在中期边际利好预期，有望稳定钢材价格并释放盈利空间 [3] - 公司在不锈钢冷轧加工环节具有竞争优势，背靠热轧龙头企业渠道快速扩张产能 [3] - 二季度盈利环比改善，长期高成长性与加工成本优势突出 [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月14日共有11个机构投资者持有甬金股份A股股份合计持股量达3234.59万股占公司总股本的8.85% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例为8.84%包括香港中央结算有限公司、文渊资本管理有限公司-LIBRARY GROUP VOLUME I-QFII等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度合计下跌8.07个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期持股增加的公募基金共4个包括大成民稳增长混合A、大成汇享一年持有混合A等持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期持股减少的公募基金共3个包括易方达供给改革混合、大成元吉增利债券A等持股减少占比达1.73% [2] - 本期新披露的公募基金1个即大成元鸿锦利债券A [2] - 本期未再披露的公募基金共13个包括易方达资源行业混合、招商量化精选股票发起式A等 [2] 外资持股变动 - 本期外资基金香港中央结算有限公司持股增加占比小幅上涨 [2]

利润分配方案 - 以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[1] - 2025年半年度归属于母公司净利润为人民币30,318.69万元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币125,432.15万元[1] - 本次分配总金额预计为109,082,695.2元[1] 决策程序 - 公司于2025年8月13日召开第六届董事会第十二次会议审议通过利润分配预案[2] - 第六届监事会第九次会议认为分配方案兼顾投资者回报与公司可持续发展，决策程序合法合规[2] - 方案尚需提交股东大会审议[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，本期不计提[1] - 剩余未分配利润将结转至以后分配[1]

董事会会议召开情况 - 甬金科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月13日在公司会议室召开 会议以现场及通讯表决方式举行 [1] - 本次会议应到董事9人 实到董事9人 公司监事及高级管理人员列席会议 会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）主持 [1] - 会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金相关决议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 半年度利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配拟以权益分派股权登记日总股本扣减回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金股利3元(含税) [2] - 剩余未分配利润将结转至以后分配 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 表决情况为同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 公司治理结构重大调整 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案 根据《公司法》等法规要求 公司拟取消监事会设置 [2][3] - 取消监事会后 公司董事会将由9名董事组成 其中设职工代表董事1名 张天汉将辞去董事职务 [3] - 现任监事祁盼峰、季芯宇将自股东大会审议通过之日起解除职务 监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 相关监事会制度将相应废止 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 治理制度修订与新增 - 审议通过修订公司部分治理制度议案 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度需提交股东大会审议 [4] - 新增制定《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》及《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 [4] - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [4] 对外担保额度调整 - 补充预计2025年度对外担保额度 总担保额度不超过65亿元 敞口余额不超过45亿元 [4] - 为资产负债率70%及以上子公司担保总额15亿元 担保余额10亿元 为资产负债率70%以下子公司担保总额50亿元 担保余额35亿元 [4] - 担保额度可在内部调剂 但资产负债率70%以上子公司仅能从同类子公司获得额度 [4] - 公司授权管理层办理担保相关事宜 该议案尚需提交股东大会审议 [4][5] 临时股东大会召集 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案 会议定于2025年9月1日举行 [5] - 股东大会将审议需要股东批准的各项议案 [5]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年8月13日在公司会议室召开 采用现场及通讯表决方式 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席祁盼峰主持 全体监事参与决议形成 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告内容及格式符合证监会和上交所相关规定 全面真实反映公司报告期经营管理和财务状况 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 利润分配方案 - 通过2025年半年度利润分配预案 拟以股权登记日总股本扣减回购账户股份为基数分配 [2] - 向全体股东每10股派发现金股利3元(含税) 剩余未分配利润结转后续分配 [2] - 本议案需提交股东大会审议 表决同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 监事会架构调整 - 审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》 符合新《公司法》及配套制度规则要求 [2] - 现任监事祁盼峰、季芯宇将于股东大会审议通过后解除职务 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会承接 表决同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月1日14点00分在浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室召开 [1] - 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 审议议案内容 - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 [2][3] - 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 [2][3] - 审议《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 [8] - 审议《关于补充预计2025年度对外担保额度的议案》 [8] - 所有议案已通过第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议 [3] 股东参与及投票规则 - A股股东需在股权登记日2025年8月27日收市后登记在册方可参与投票 [8] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 持有多个股东账户的股东可合并行使其全部账户的表决权 [4] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [2] 会议登记及联系方式 - 股东可通过持身份证、股东账户卡及授权委托书（法人需加盖公章营业执照复印件）至公司登记 [5][8] - 联系地址为浙江兰溪灵洞乡耕头畈999号公司证券办，联系电话0579-88988809 [6][8] - 授权委托书需明确注明对各项议案的"同意"、"反对"或"弃权"意向 [10]