担保情况 - 为广东甬金本次担保3000万元，实际担保余额28078.28万元[3] - 为江苏甬金本次担保5000万元，实际担保余额52960.00万元[3] - 截至2025年9月3日，公司及控股子公司对外担保总额552372.72万元，占比80.59%[4][16] - 2025年公司预计对外担保总额不超65亿元，敞口余额不超45亿元[7][8] - 为资产负债率70%及以上子公司担保总额15亿元，余额10亿元[8] - 为资产负债率70%以下子公司担保总额50亿元，余额35亿元[8] 子公司数据 - 广东甬金资产负债率55.11%，公司持股75%[8][10] - 江苏甬金资产负债率39.56%，公司持股100%[8] - 广东甬金2024年度资产176997.04万元，负债97412.86万元，净利润10929.02万元[10] - 江苏甬金2024年资产292063.54万元，2025年6月276150.01万元[12] - 江苏甬金2024年负债115535.64万元，2025年6月109347.63万元[12] - 江苏甬金2024年营收286850.73万元，2025年1 - 6月645660.31万元[12] - 江苏甬金2024年净利润9725.52万元，2025年1 - 6月18163.72万元[12] 其他 - 江苏甬金相关担保本次新增额度占比0.86%[8] - 公司持有江苏甬金100%股权，其注册资本50000万元[12] - 截至公告披露日，无对合并报表外公司担保及逾期情形[16]

公司治理变动 - 甬金股份于2025年9月2日召开职工代表大会 [1] - 全体职工代表一致同意推举贲海峰为第六届董事会职工代表董事 [1] - 贲海峰将任职于甬金科技集团股份有限公司董事会 [1]

公司治理变动 - 甬金股份第六届董事会第十三次会议审议通过选举代表公司执行事务董事的议案 [2] - 会议同时审议通过确认董事会审计委员会成员和召集人的议案 [2]

股东户数与筹码集中度 - 截至8月31日股东户数为19562户 较8月20日减少1275户 环比降幅6.12% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌1.26% 期间5个交易日上涨4个交易日下跌 [2] - 融资余额较上期增加2528.21万元至2.70亿元 增幅达10.33% [2] 财务表现 - 上半年营业收入201.25亿元 同比下降0.85% [2] - 净利润3.03亿元 同比下降29.14% [2] - 基本每股收益0.83元 加权平均净资产收益率5.15% [2] 机构评级与目标价 - 近一个月获6家机构买入评级 [2] - 东方证券8月22日给予目标价25.87元 较当前18.07元溢价43.2% [2]

董事会决议 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年9月2日召开 全体9名董事出席并参与表决 [1] - 会议选举董事长兼总经理YU JASON CHEN（虞辰杰）担任执行事务董事及法定代表人 任期至第六届董事会届满 表决获9票同意通过 [1] - 审计委员会维持原成员构成 由钱晓辉、胡小明、杨颖组成 其中钱晓辉担任召集人 所有成员均不兼任公司高级管理人员 表决获9票同意通过 [2] 公司治理结构 - 审计委员会组成符合《公司法》及《公司章程》规定 成员均为非高管董事 [2] - 钱晓辉作为会计专业人士担任审计委员会召集人 [2]

公司治理结构调整 - 公司于2025年9月1日召开第二次临时股东大会 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 新董事会由9名董事组成 含1名职工代表董事[1] - 张天汉因内部工作调整辞去董事职务 辞职后继续担任董事会秘书职务 其离任未导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作[1][2] - 公司于2025年9月2日召开职工代表大会 解除朱碧峰职工代表监事职务 选举贲海峰为第六届董事会职工代表董事 任期与本届董事会一致[2][3] 新任职工代表董事背景 - 贲海峰出生于1982年11月 中国国籍无境外居留权 硕士研究生学历 现任不锈钢事业部浙江公司常务副总经理[3] - 贲海峰曾担任广东甬金副总经理 青拓上克副总经理 江苏甬金副总经理及江苏镨赛副董事长等职务[3] - 新任职工代表董事任职符合公司法及公司章程要求 职工代表董事与高管兼任董事人数合计不超过董事会总人数二分之一[3]

公司治理 - 公司第六届第十三次董事会会议于2025年9月2日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成为不锈钢压延加工占比98.92% [1] - 其他业务收入占比1.08% [1] - 公司当前市值为66亿元 [1]

公司治理 - 2025年9月1日召开临时股东大会，审议通过取消监事会等议案，修订后董事会由9名董事组成，设职工代表董事1名[3] - 张天汉9月1日辞去董事职务，辞任后任董事会秘书[3] - 9月2日召开职工代表大会，解除朱碧峰职工代表监事职务[6] - 职工代表大会选举贲海峰为第六届董事会职工代表董事[7] 人员信息 - 贲海峰1982年11月出生，2011年5月入职，现任不锈钢事业部浙江公司常务副总经理[8][9]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年9月2日召开[3] - 会议应到、实到董事均为9人[3] 人事选举 - 全体董事一致选举虞辰杰为执行事务董事及法定代表人[3] - 选举虞辰杰表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] 审计委员会 - 公司第六届董事会审计委员会由钱晓辉等3人组成[3] - 审计委员会召集人为钱晓辉，表决全票同意[4]

会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月1日在浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会 修订公司章程及办理工商变更登记的议案获得通过 该议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][6] - 关于修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作细则等12项议案全部获得通过 [4][5][6] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京德恒杭州律师事务所律师吴正绵 尹德军见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序符合法律法规 出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6]