公司财务决策 - 甬金股份第六届董事会第十二次会议审议通过2025年半年度利润分配预案议案 [2]

公司治理动态 - 甬金股份第六届监事会第九次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[2]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入约201.25亿元 同比下降0.85% [1] - 归属净利润约3.03亿元 同比下降29.14% [1] - 扣非后归属净利润约2.94亿元 同比下降4.67% [1] 业务概况 - 公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售 [1] - 产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域 [1] 市场数据 - 截至8月14日收盘 公司股价报17.95元/股 [1] - 总市值约65.63亿元 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入201.25亿元，同比下降0.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比下降29.14% [1] - 基本每股收益0.83元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约201.25亿元，同比减少0.85% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3.03亿元，同比减少29.14% [2] - 基本每股收益0.83元，同比减少26.55% [2]

分配预案 - 公司发布2025半年度分配预案，拟10派3元（含税），预计派现金额合计为1.09亿元 [2] - 派现额占净利润比例为35.98%，为公司上市以来累计第7次派现 [2] 历史分配方案 - 2025年6月30日分配方案为10派3元（含税），派现金额1.09亿元，股息率1.65% [2] - 2024年12月31日分配方案为10派5元（含税），派现金额1.82亿元，股息率2.77% [2] - 2023年12月31日分配方案为10派5元（含税），派现金额1.82亿元，股息率1.95% [2] - 2022年12月31日分配方案为10派5元（含税），派现金额1.90亿元，股息率1.33% [2] - 2021年12月31日分配方案为10转增4.5派8元（含税），派现金额1.86亿元，股息率2.05% [2] - 2020年12月31日分配方案为10派7元（含税），派现金额1.63亿元，股息率2.60% [2] - 2019年12月31日分配方案为10派7元（含税），派现金额1.61亿元，股息率2.38% [2] 财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入201.25亿元，同比下降0.85% [2] - 净利润为3.03亿元，同比下降29.14%，基本每股收益为0.83元 [2] 资金动向 - 该股今日主力资金净流出891.63万元，近5日主力资金净流出100.43万元 [3] - 最新融资余额为2.19亿元，近5日减少890.71万元，降幅为3.91% [3]

委员会构成 - 委员会人数为三人[4] - 委员候选人由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 成员任期与董事会相同，可连选连任[5] 委员会职责 - 研究制定公司长期发展战略，评估重大投资项目并提建议[7] - 工作报告含重大战略项目实施情况等分析[7] 会议制度 - 实行办公会议和专题会议制度，办公会议不定期召开[13] - 会议提前二天送达信息，三分之二以上委员出席方可举行[13][14] - 决议经二分之一以上与会委员表决同意有效[16] 档案管理 - 会议记录、决议作为公司档案保管十年[17]

子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%或持股未达50%但可实际控制的公司[4] 财务报表要求 - 各子公司应在会计年度结束后二个月内递交年度财务报表[8] 审计安排 - 公司不定期（每年不少于一次）向子公司派驻审计人员检查财务及经营活动[12]

董事会秘书设置 - 公司董事会设董事会秘书，协助处理日常事务[2] - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] 任职规定 - 七种情形人士不得担任董事会秘书[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] 职责与履职 - 负责公司信息披露等十一项职责[4] - 公司应为其履职提供便利条件[5] 解聘规则 - 解聘应有充分理由，四种情形一个月内解聘[6] 细则实施 - 细则自审议通过实施，修改解释权归董事会[8][9]

总经理审批权限 - 可审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下的交易事项[6] - 可审批标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以下或绝对金额不超1000万元的交易事项[6] - 可审批成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以下或绝对金额不超1000万元的交易事项[6] - 可审批交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以下或绝对金额不超100万元的交易事项[6] - 可审批与关联自然人交易金额在30万元以下的关联交易（除担保、财务资助）[9] - 可审批与关联法人交易金额在300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（除担保、财务资助）[9] - 可审批合同金额占公司最近一期经审计总资产30%以下或绝对金额不超1亿元的业务合同[9] - 可审批合同履行预计产生净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值30%以下或绝对金额不超1000万元的业务合同[9] - 可审批单笔资产损失核销不超500万元事项，超金额或累计超净资产3%需董事会批准[10] - 有年度预算内所有款项及所有诉讼、仲裁及相应付款审批权[21] 总经理会议与报告 - 公司总经理办公会每月召开一次[15] - 需向董事会报告公司年度计划实施、重大合同签订执行等情况[23][24] - 报告可采取口头和书面方式[26] 审计与薪酬 - 公司内部审计机构审计报告报总经理和董事会审计委员会[27] - 总经理、其他高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会决定[26] 总经理奖惩 - 完成年度目标利润等指标获奖励，未完成受处罚[26] - 董事会决定致无法完成年度利润指标，总经理不担责[26] 其他 - 本细则经董事会审议通过实施，解释权属公司董事会[29]