审计委员会构成与任期 - 审计委员会由三名以上董事构成，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士任召集人[4] - 审计委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等[7] - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并提建议，董事会方可审议[11] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[14] 内部审计监督 - 内部审计机构接受审计委员会监督指导，参与对内部审计负责人考核[14] - 指导监督内部审计制度建立实施，审阅年度内部审计工作计划[15] - 内部审计机构发现重大问题或线索应立即直接报告[15] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等检查[15] 股东会会议相关 - 董事会收到召开临时股东会会议提议后，应在10日内书面反馈是否同意[21] - 同意召开应在决议后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[21] 股东诉讼相关 - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求，可向法院诉讼[22] - 收到股东书面请求后拒绝诉讼，或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[22] 报告披露相关 - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意后，提交董事会审议[23] - 应在披露年度报告同时，披露年度内部控制评价报告和内控审计报告[23] - 应披露审计委员会年度履职情况，含履职、职权行使、会议召开情况[23] 其他规定 - 履职与董事会分歧无法解决，可在履职报告说明问题、意见和措施[24] - 工作经费列入公司预算，行使职权费用由公司承担[27] - 成员应加强法律、会计和监管政策学习培训[27] - 定期会议每季度至少召开一次[29] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[29] - 应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[30] - 作出决议需经成员过半数通过[31] - 会议记录等相关资料保存期限至少为十年[31] - 本细则经公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[33]

审计机构设置 - 公司在董事会审计委员会下设立审计部作为内部审计机构[4] - 审计部配备专职审计人员3人，设负责人1名[4] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 审计部每年向审计委员会提交内部审计工作报告和内部控制评价报告[11][15] - 审计部至少每半年对重大事项进行一次检查[18] - 审计部每季度与审计委员会开会报告工作[23] - 审计部在会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划[15] 审计范围与流程 - 内部审计范围包括财务、内控和专项审计[7] - 审计部应在正式审计三日前发书面审计通知书（专案审计除外）[19] 档案保管 - 审计档案在年度结束后6个月内送交公司档案室[20] - 审计工作底稿和季度财务审计报告保管期限为5年[21] - 其他审计工作报告保管期限为10年[21] 申诉处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，应在五日内提出书面申诉[20] - 审计委员会接到申诉十五日内根据权限处理或提请董事会审议[20] 其他 - 审计部负责人应在年度股东会召开前编制上年度审计工作总结并述职[23] - 审计部可对模范部门和个人建议奖励[23] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[32]

委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，全体委员过半数选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[4] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[6] 会议规则 - 提前二天通知全体委员，由召集人主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员二分之一以上通过[11] 档案与报告 - 会议记录、决议保管十年[13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[13] 细则说明 - 由董事会负责解释，审议通过之日起实施，修改亦同[15]

投资者关系管理目的与原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[4] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 投资者沟通与负责人 - 沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等[6][7] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责组织协调工作[10] 投资者关系工作职责与制度 - 主要职责包括分析研究、沟通联络、公共关系等[11] - 活动应建立完备档案制度[13] 活动限制与沟通渠道 - 定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[13] - 官网开设投资者关系专栏，收集答复投资者诉求[18] - 设立专门投资者咨询电话，保证工作时间线路畅通[20] 沟通要求与安排 - 与特定对象直接沟通前，要求其签署承诺书[23] - 可安排投资者到公司或募集资金项目所在地现场参观[25] 人员培训与说明会 - 对相关接待人员进行投资者关系及信息披露方面培训和指导[26] - 按规定积极召开投资者说明会，包括业绩等说明会[28] - 董事长或总经理一般应出席投资者说明会，不能出席需公开说明原因[28] - 召开投资者说明会需事先公告，事后及时披露情况，可直播[28] - 当年现金分红水平未达规定等情形应召开投资者说明会[28] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[29] - 召开业绩说明会应提前征集投资者提问，注重互动效果[29] 制度执行与实施 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，不同时以相关文件规定为准[32] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释、修订[33][34]

股份相关 - 公司已发行股份总数为365,617,089股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与义务 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 股东可按所持股份份额获得股利，依法请求参加股东会，对公司经营进行监督并提出建议[8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己名义诉讼[10][11] 会议决策 - 2025年8月13日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分制度等议案[2] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 董事人数少于章程所定人数的三分之二等情形，公司需在规定时间内召开临时股东会[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[60] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的按合并财务报表口径可分配利润的20%[61] - 公司应以每三年为周期制订股东分红回报规划[65] 公司治理结构 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[44] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名[49] 交易审议 - 股东会审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议通过[46] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）由董事会审议[47] 人员任职与职责 - 董事任期为三年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[33] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项事务[53] - 总经理需向董事会报告重大合同、资金运用和盈亏情况并保证真实性[56] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[59] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[68] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且需经董事会决议[69]

担保情况 - 2025年公司及下属子公司预计对外担保总额不超65亿元，敞口余额不超45亿元[4][6] - 为资产负债率70%及以上子公司担保总额15亿元，余额10亿元[4][6] - 为资产负债率70%以下子公司担保总额50亿元，余额35亿元[4][6] - 截至2025年8月13日，公司及控股子公司对外担保总额554372.72万元，占比80.89%[40] - 截至2025年8月13日，公司对控股子公司担保总额520142.72万元，占比75.89%[40] - 截至2025年8月13日，公司及控股子公司对外担保余额253716.20万元，占比37.02%[40] - 截至2025年8月13日，公司对控股子公司担保余额244924.20万元，占比35.74%[40] 子公司业绩 - 江苏甬金2025年6月30日资产292063.54万元、负债115535.64万元、净利润9725.52万元[9][10] - 福建甬金2024年净利润26426.06万元[11] - 广东甬金2025年1 - 6月营收1562182.42万元、净利润28245.91万元[13] - 越南甬金2025年6月30日资产196588.29万元[15] - 江苏镨赛2025年1 - 6月营收14603.08万元、净利润 - 221.38万元[16][17] - 福建青拓2025年1 - 6月净利润5188.64万元，资产增4.56%[18][19] - 江苏银羊2025年1 - 6月净利润 - 1627.60万元，资产降6.72%[20] - 浙江镨赛2025年1 - 6月净利润 - 571.96万元，资产降26.75%[21] - 深圳民乐2025年1 - 6月营收19219.40万元，降65.62%，净利润 - 1124.32万元[23] - 靖江甬金2025年1 - 6月营收140376.26万元，增2462.44%，净利润1110.23万元[24][25] - 民乐管业（江门）2025年1 - 6月营收24771.48万元、净利润692.82万元[28] - 新诺国际贸易（新加坡）2025年1 - 6月营收10653.13万元、净利润 - 488.11万元[30] - 甘肃甬金2025年1 - 6月资产35228.60万元、负债7217.75万元[32] - 甬金（上海）2025年1 - 6月资产净额 - 209.18万元、净利润 - 180.74万元[34] - 新诺国际贸易2025年1 - 6月营收123361.34万元、净利润1790.86万元[35] 其他 - 本事项已通过公司第六届董事会第十二次会议审议，尚需提交股东大会审议[8] - 计划担保总额为预计发生额，需银行或金融机构审核同意[37] - 担保签约时间、金额、期限、方式以实际签署合同为准[38] - 公司2025年度担保总额补充预计事项已获第六届董事会第十二次会议审议通过[39] - 公司及子公司对外担保是为满足业务发展和市场开拓的融资需求[39] - 本次补充担保总额预计的被担保方为公司合并报表范围内子公司[39] - 本次补充担保总额预计行为符合规定，不会影响公司生产经营[39] - 截至2025年8月13日，公司无逾期担保[40] - 截至2025年8月13日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[40]

300系冷轧不锈钢卷板数据 - 第二季度产量691,448吨[2] - 本年累计产量1,318,784吨[2] - 第二季度销量668,013吨[2] - 本年累计销量1,266,403吨[2] - 第二季度销售价格13,482.95元/吨[2] - 本年累计销售价格13,422.66元/吨[2] 400系冷轧不锈钢卷板数据 - 第二季度产量160,720吨[2] - 本年累计产量296,395吨[2] - 第二季度销售价格6,998.60元/吨[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行44411547股A股，发行价27.02元，募集资金总额1199999999.94元，净额1188071309.80元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金74198.46万元，含收益净额458.11万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放总额为717720.84元[7] - 募集资金总额118807.13万元，本年度投入315.61万元，累计投入74198.46万元[14] 项目资金使用 - 年加工35万吨不锈钢板带项目累计使用30000.55万元[2] - 年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）累计使用10390.78万元[2] - 年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）累计使用0万元[2] - 永久补充流动资金33807.13万元，临时补充流动资金45000.00万元，期末结余71.77万元[2] 项目进展与效益 - 年加工22万吨精密不锈钢板带项目投入进度88.81%，开机率约73%[14][16] - 年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目投入进度100%，2023年9月达满产[14][16] - 补充流动资金项目投入进度100%[14] - 年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目预计达产后年平均销售收入574000.00万元，净利润7373.01万元[17] - 2025年1 - 6月该项目实现销售收入186772.10万元、净利润3784.31万元，利润达预计效益[17] 项目计划 - 年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）拟使用募集资金43300万元，占比36.08%[14][16] - 公司以自筹资金26857.87万元先行投入年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目，2023年6月完成置换[16] - 2025年3月27日同意使用不超过4.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至6月30日余额45000.00万元[16] - 年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）计划2025年7月开工，建设期12个月[19] 其他情况 - 公司及子公司与银行和保荐机构签订多个监管协议[4][5] - 本期无变更募集资金投资项目情形[10] - 本期公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会9月1日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月1日[3] 会议地点 - 现场会议在浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室召开[3] 议案披露 - 议案于2025年8月15日在《证券日报》《上海证券报》披露[6][7] 时间节点 - 股权登记日为2025年8月27日[9] 会议登记 - 登记时间为2025年8月15日至8月31日特定时段[11] - 登记地点为公司证券办[11] 联系信息 - 联系地址在浙江兰溪灵洞乡耕头畈999号公司证券办[11] - 联系电话和传真为0579 - 88988809[11] 议案数量 - 特别决议议案数量为2个[7]

会议相关 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年8月13日召开，3位监事全到[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[3][4][5] 利润分配 - 2025年半年度拟每10股派现金股利3元(含税)[4][5]