●本次会计政策变更，不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于会 计政策变更的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。公司本次 会计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会[2023]11 号）（以下简称"暂行规定"），适用于符合《企业会计准则》相 关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的 相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。上述"暂行规定"，公司自规定之日起执行，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 2024年12月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 （财会[2024]24号）（以下简称"准则解释18号"），明确了计提 ...

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）编制说明 2024 年度社会责任报告 福建睿能科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票代码：603933 前 言 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容可能超出上述期间范围。 （五）报告数据范围 本报告中所引用的财务数据来源于公司定期报告，其他数据来源于公司内部 文件。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿能科技"）2024 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2024 年在从事经营管理活 动中对公司股东、职工和社会等利益相关者履行社会责任的情况。公司希望借此 报告进一步加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解， 接受社会各界的监督，促进公司的可持续发展。 （二）编制依据 本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司社会责任制度》的有关规 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失总计4603.73万元，减少利润总额同额[1] - 扣除相关影响后，减少2024年度归母净利润3960.94万元[1] - 相应减少2024年度归母所有者权益3960.94万元[1] 数据详情 - 信用减值损失1044.93万元，含应收票据等坏账损失[2][3] - 资产减值损失3558.80万元，含存货等跌价减值损失[2][3][4] 原因分析 - 应收账款减值因营收增长及部分客户账期增加[3] - 存货跌价因IC分销业务备货后销售慢、库龄增加[3] 其他事项 - 对并购上海奇电电气商誉计提减值879.82万元[4] - 董事会审计委、董事会、监事会同意本次计提[5][6][7]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-020 福建睿能科技股份有限公司关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于本次计提资产减值准备的说明 （一）应收票据减值损失计提 0.23 万元 对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风 险，未计提损失准备；所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失 计量损失准备。 （二）应收账款减值损失计提 529.71 万元 对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备。 重要内容提示： ●福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度相 关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准 备）的最终会计处理及对公司 2025 年度利润的影响以年度审计结果为准。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定 ...

人员情况 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名（增9名），签过证券审计报告注会182人[3] - 2024年审计配备合伙人1名，项目经理3名，其他审计人员5名[10] 审计人员履历 - 项目合伙人江叶瑜1993年在华兴执业，2024年为睿能审计[6] - 签字注会李明华2021年在华兴执业，2024年为睿能审计[6][7] - 签字注会林文佳2011年在华兴执业，2024年为睿能审计[6][7] - 质控独立复核合伙人徐继宏2020年在华兴执业，2024年为睿能审计[6] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额8000万元，职业风险基金累积计提为0 [5] - 近三年审计小组主要成员无违规处罚及独立性问题[8][9] - 公司认为华兴具备审计资格，能满足要求[14]

福建睿能科技股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）对福 建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计工作的内容主要包 括：对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注）和年度内部控制评价报告进行审计评价。 华兴会计师事务所对公司的财务和内控年度审计结论皆以书面方式出具了 标准无保留意见的审计报告。在华兴会计师事务所审计期间，公司董事会审计委 员会和财务部、内审部进行了跟踪配合，现将公司董事会审计委员会对华兴会计 师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、华兴会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所，之后，更名为福建华兴会计师事务所有限公司，转制为福 建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）。 华 ...

人员与客户数据 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注册会计师346名（较上年增9名）[2] - 2024年A股上市公司客户91家，审计收费11,906.08万元（含税）[3] - “制造业”客户71家，“信息传输等”客户6家[3] 业绩数据 - 2024年收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元[2] - 2024年证券业务收入19,714.90万元[2] 风险相关 - 职业风险基金累积计提0元，职业保险累计赔偿限额8,000.00万元[4] - 近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施6次[4] 费用情况 - 公司2024年财报审计费98万元（含税），内控审计费35万元（含税）[9] 未来展望 - 2025年拟续聘华兴为审计机构，需股东大会审议[11][12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[2] - 现场会议地点在福建福州软件园C区26号楼公司三楼会议室[2] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[2] 议案信息 - 本次股东大会审议10项议案，4、8为特别决议议案[3][4] - 4、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票[4] 时间安排 - 各议案2025年4月25日经董事会和监事会会议通过[4] - 股权登记日为2025年5月13日[8] - 现场会议股东或代理人2025年5月14 - 16日登记[9] 其他信息 - 议案内容详见2025年4月26日公告[4] - 会务通讯地址及联系电话、传真公布[10]

会议安排 - 2025年4月15日发通知，4月25日召开第四届监事会第十八次会议[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、财务决算报告等多项报告并提请股东大会审议[1][2][3] - 同意续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构并提请审议[4] - 审议通过未来三年股东分红回报规划并提请审议[6] - 审议通过2024年度计提资产减值准备议案[7] - 审议通过2025年第一季度报告[9]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-009 福建睿能科技股份有限公司 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成； 0票反对；0票弃权。 二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大 会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会 审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和 主持。本次会议应到董事 7 人 ...