财务表现 - 2025年第一季度营收为1 01亿元 同比增长63 93% [1] - 净亏损2315 32万元 去年同期净亏损3032 78万元 亏损同比收窄23 67% [1] 经营趋势 - 营收增速显著 显示业务扩张或市场渗透效果明显 [1] - 亏损收窄反映成本控制或运营效率改善 [1]

财务表现 - 2024年营业收入6.99亿元，同比下降24.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-6083.5万元，同比下降337.45% [1] - 基本每股收益-0.17元／股 [1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年04月21日16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，通过上证路演中心网络互动形式召开[2][3] - 说明会旨在与投资者交流2024年度经营成果及2025年第一季度财务指标具体情况[3] 参会人员 - 董事长兼总经理金史平、董事兼副总经理王琨、财务总监颜桢芳、独立董事李健、董事会秘书高冬冬将出席[4] - 如遇特殊情况参会人员可能调整[4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年04月21日16:00-17:00登录上证路演中心在线参与互动[6] - 2025年04月14日至04月18日16:00前可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或邮箱shaole@shgbit.com提交问题[6] 信息披露安排 - 公司将于2025年4月19日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] - 说明会内容可在会后通过上证路演中心查看[6] 联系方式 - 联系人邵乐，电话021-33674396，邮箱shaole@shgbit.com[6]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-026 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 投资者可于 2025 年 04 月 14 日（星期一）至 04 月 18 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海金桥信息股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室邮箱（shaole@shgbit.com）进行提 问。公司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司将于 202 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月30日，实施期限至2025年5月27日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数112.11万股，占总股本0.31%[2] - 累计已回购金额1942.13万元[2] - 实际回购价格区间10.91 - 21.75元/股[2] 方案调整 - 2025年2月调整用途为注销并减资[3] - 2025年2月调整价格上限为22.00元/股[4]

文章核心观点 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议审议通过设立管理委员会、选举委员及授权管理委员会办理相关事宜的议案 [1][2] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件等形式发出，于2025年召开，149名持有人代表888.80万份份额，占总份额94.37% [1] - 会议由董事会秘书高冬冬主持，通知、召开、表决程序符合《公司2025年员工持股计划管理办法》规定，合法有效 [1] 审议议案及结果 设立公司2025年员工持股计划管理委员会 - 根据《员工持股计划管理办法》，持股计划设立管理委员会作为日常管理与监督机构，对持有人会议负责，代表持有人行使除表决权外的股东权利 [1] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，委员任期与员工持股计划存续期一致 [1] - 表决结果为888.80万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100% [2] 选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员 - 选举王琨、颜桢芳、高冬冬为管理委员会委员，王琨为主任，任期与公司2025年员工持股计划存续期一致 [2] - 表决结果为888.80万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100% [2] 授权2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括出席股东大会、参与分红等安排，授权资产管理机构行使股东权利，提供咨询服务，处置持有人权益，办理股票处置及分配等 [2] - 授权自员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至员工持股计划终止之日内有效 [2] - 表决结果为888.80万份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100% [2]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议3月26日举行，149名代表888.80万份份额，占94.37%[1] 管理委员会设立 - 设立2025年员工持股计划管理委员会，3名委员，设主任1名[1] 议案表决结果 - 设立管委会、选举委员、授权管委会办理事宜议案均888.80万份同意，占100%[2][4][6] 委员选举结果 - 选举王琨、颜桢芳、高冬冬为委员，王琨为主任，任期与计划存续期一致[3] 授权事宜 - 授权2025年员工持股计划管理委员会办理相关事宜，自批准至计划终止有效[5][6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月30日，实施至2025年5月28日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数112.11万股，占总股本0.31%[2][5] - 累计已回购金额1942.13万元[2][5] - 实际回购价格区间10.91 - 21.75元/股[2][5] 方案调整 - 2025年2月用途调整为注销并减资[3] - 2025年2月14日价格上限调为22.00元/股[4] 2月回购 - 2月回购70.62万股，占总股本0.19%，支付1442.36万元[5] - 2月成交最高价21.75元/股，最低价18.99元/股[5]

舆情管理制度 - 公司于2025年3月制定舆情管理制度[1] - 舆情分为重大、中度、轻微三类[6][7] 管理架构 - 舆情管理工作领导小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] - 董事会办公室是舆情信息采集主要负责部门[9] - 各职能部门及子公司是舆情信息采集配合部门[10] 处理原则与措施 - 舆情处理原则包括快速反应、真诚沟通、客观公正、系统运作[11][12] - 重大舆情需迅速调查核实、联系媒体控制、加强投资者沟通等[16] 违规处分与制度修订 - 违反保密义务公司将给予内部通报批评等处分[20] - 制度由公司董事会负责修订[22] - 制度经董事会审议批准后正式生效[24]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日首次向社会公众发行2200万股人民币普通股，5月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为365401826元，股份总数为365401826股，均为普通股[8][21] 股东信息 - 发起人金国培持股2632.8万股，持股比例39.89%[19] - 全体发起人合计持股6600万股，持股比例100%[20] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[46][50][51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[110] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[121][127] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[140] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于该年可分配利润的10%[155] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不续聘需提前10天通知[164] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[175][176][178]