股份与股本变动 - 公司拟注销2022年回购未使用的100股公司股份[3] - 注销后总股本由436,505,813股减至436,505,713股[3] - 注销后注册资本由436,505,813元减至436,505,713元[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年1月28日起45日内[6] 联系方式 - 联系人臧晶晶，地址安徽省合肥市庐阳区连水路19号志邦家居[7] - 联系电话0551－67186564，传真0551－65203999[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为268人[4] - 出席股东所持表决权股份总数为247,082,496股，占比56.6046%[4] 投票情况 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为246,802,196（99.8865%）、244,800（0.0990%）、35,500（0.0145%）[7] - 5%以下股东对议案同意、反对、弃权票数及比例分别为67,327,268（99.5854%）、244,800（0.3620%）、35,500（0.0526%）[7] 会议结果 - 本次股东大会所有议案均获通过，议案1以特别决议通过[9]

股东大会信息 - 时间为2025年1月27日13时30分[13] - 网络投票时间为2025年1月27日[9] - 地点在安徽合肥市庐阳区工业园连水路19号行政楼101会议室[13] 会议审议与股份注销 - 审议调整公司回购专用证券账户股份用途并注销议案[6] - 拟注销2022年回购方案的100股股份[15] - 注销后总股本减至436,505,713股[15] - 注销后注册资本减至436,505,713元[15]

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025- 005 志邦家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

股份回购 - 2022年公司回购3119916股，占总股本1.00%，用资88054330.94元，均价28.22元/股[6] 股权激励 - 2023年公司授予89名激励对象3119816股限制性股票[6] 股份注销 - 公司拟将100股股份用途变更为注销，总股本减至436505713股[4] - 2025年1月9日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[4][13] 股份变动 - 有限售条件流通股数量和比例不变，无限售条件流通股数量减少100股[9] - 回购专用账户注销100股，变动后数量为0股[9]

公司决策 - 2025年1月9日召开五届董事会第五次会议[2] - 拟变更2022年回购方案中100股未使用股份用途，从“用于股权激励”变为“用于注销以减少注册资本”[2] - 《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》全票通过[2]

会议信息 - 公司于2025年1月9日召开五届监事会第五次会议[2] - 会议通知于2025年1月5日发出[2] - 应参与表决监事3名，实际参与表决3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股票期权激励 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量206.745万份，行权期2024.11.27 - 2025.9.18[2] - 2023年10月26日股票期权登记数量449.99万份[5] - 本次可行权人数373人[7] 行权情况 - 2024年第四季度累计行权并完成股份登记数量0股，占比0%[2] - 截至2024.12.31累计行权并完成登记数量0股，占比0%[2] - 2024年第四季度行权且完成登记的股票上市流通数量0股[8] 股份情况 - 截至2024.11.27，无限售434,349,942股，有限售2,155,871股，总计436,505,813股；截至2024.12.31未变[10] 其他 - 激励对象为董高人员，任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[8] - 2024年第四季度行权获募集资金0元，用于补充流动资金[11] - 本次行权对财务和经营成果无重大影响[12]

新策略 - 志邦家居全资子公司合肥志邦家居有限公司通过高新技术企业重新认定[2] - 高新技术企业证书编号为GR202434006826，有效期三年[2] - 通过认定起连续三年可按15%的税率征收企业所得税[2]

再融资情况 - 志邦家居再融资符合发行、上市条件和信息披露要求[1] 上市委要求说明事项 - 募投项目必要性、产能规划合理性及新增产能消化措施[2] - 2023年经销、大宗业务收入同比增幅优于同行原因及合理性[2] - 公司与主要经销商是否存在关联关系[2] - 2024年6月末合同负债大幅减少原因和合理性[2] - 是否存在提前结转合同负债确认收入情形[2]