志邦家居股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规章及规范性文件与《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁主持公司日常经营管理 工作，组织实施董事会会议决议，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，并对董 事会负责。 公司设副总裁若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。以公司总裁为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事 会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保 证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； 第六条 公司总裁及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （ ...

志邦家居股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外宣传文件发布的申 请、审核、发布流程为：需对外发出的文件应向董事会办公室提交，经董事会 秘书审核后签发书面意见后发布。 第七条 公司建立内幕信息知情人制度，董事、高级管理人员作为内幕信 息知情人员在公司信息没有公布前，对其知晓的信息负有保密责任，不得在该 等信息公开披露之前向第三人披露。公司的董事、高级管理人员及其他相关涉 密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、 临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、 临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座 谈等方式。公司在有关信息正式披露之前，公司及其董事、高级管理人员不得 以任何方式泄露公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他 欺诈活动。 第八条 公司董事、高级管理人员不得以新闻发布或答记者问等任何形式 对外披露公司应披露但尚未披露的定期报告、临时公告内容。 第九条 未经董事会书面授权，董事、高级管理人员及其他相关主体个人 不得代表公司或董事会向股东和媒体发布 ...

志邦家居股份有限公司 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司 向控股子公司委派的董事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范治理 第五条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身 实际情况，建立健全法人治理结构和内部管理制度。控股子公司同时控股其他公 司的，控股子公司应当督促其控股子公司参照本制度的要求逐层建立对其控股子 公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。 第六条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业法人财产。同时，应当全面执行公司的各项管理制度。 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司 的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

志邦家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚； 第一条 为提高志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管部门及上海证券交易所之间的指 定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管 理，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等 事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书一名， ...

志邦家居股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关 法律、法规的规定及等法律、行政法规、部门规章、本公司证券上市地证券监督 管理机构和证券交易所（以下简称证券监管机构）相关规定及《志邦家居股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，对内幕信息知情人档案的 真实准确完整性负责，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。公司证券部 ...

志邦家居股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司及下属全资子公司（以下合称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是在国家政策允许和投资风险能有效控制的 前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托公 司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等具有合法资质的专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司。公司进行委托理财时，应当严格按 照本制度规定的审批权限、决策程序、信息披露等要求执行。未经公司同意，公司 下属全资子公司不得操作该业务。 第二章 操作规定 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作、风险 ...

志邦家居股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司治理准则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《志邦家 居股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作 ...

志邦家居股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《志邦家居股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资子公司、控股子公司的董事、总裁（总经理）、财务总监（财 务负责人）等高级管理人员，分支机构负责人； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的股东； （五）《上市公司信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所规定的其他信息披露义务人。 第六条 公司重大事项报告义务人包括： 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当发生或即将发生达到《上市规则》 所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司 ...

志邦家居股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为建立健全志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 制度，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号—— 内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第六条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员 从事内部审计工作，且专职人员应不少于三人。内部审计人员应当具备与其从事 的审计工作相适应的专业知识和业务能力。 第七条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制 ...

志邦家居股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 投资者关系管理的基本原则： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理 ...