行业整体状况与公司战略 - 2025年行业整体承压 处于重大转型和调整阶段[3] - 公司全面推进整家一体化战略 加强能力建设以满足消费者多元需求[3] - 消费者两级分化突出 获客渠道多元 公司将重构产品体系以精准匹配渠道细分需求[3] 海外业务发展 - 海外业务收入同比增长70.69% 毛利率提升3.38%[7] - 海外市场广阔 中国定制家居产品优势明显 公司2014年已布局海外业务[5] - 公司与国外建筑公司、建造商达成战略合作 开展大宗交易业务并承接五星级酒店等项目[5] - 海外业务通过当地头部公司合作推动B、C端发展 非简单与当地华人合作[5] - 非洲市场于2025年中开始入驻 目前处于开拓阶段[10] 财务表现与改善措施 - 经营性现金流和净利润同比下滑 公司加强营运资金管理并成立应收账款专项小组[6] - 销售费用同比下降10.26% 管理费用同比下降19.58%[6] - 优化客户结构 重点与资质良好客户合作 开拓海外市场及整装渠道等新型业务[6] - 运用规模效应、数字化赋能和AI应用降低单位成本 改善毛利率水平[6] 产品与市场策略 - 存量房市场下定制家居行业将聚焦局部改造需求 解决空间收纳及生活方式匹配问题[8] - 中国拥有4.6亿套住宅市场 定制家居成为消费主流 需深入化、精细化开发新产品[8] - 公司产品开发将更敏捷快速 以消费者兴趣爱好和附加值需求决定方向[3] 管理与组织建设 - 提升组织能力以保证业绩可持续增长[4] - 重视经销商合作 力求厂商平等平权 服务商、激发商、尊重商、成就商[4] - 口碑建立可带来30%以上转介绍和回头客 公司加强过程管理和客户服务[4] 人才管理战略 - 人力资源部围绕"人才梯队建设"与"组织能力升级"两大核心目标[10] - 引进行业专业人才及"学生兵"新生力量 优化人才结构[10] - 完善专业序列岗位认定覆盖率 为技术人才提供清晰成长路径[10] - 借助数智化赋能人才发展 推进人力资源数字化平台建设[10] 可转债项目进展 - 可转债募集资金总额6.7亿元 实际募集资金净额6.62亿元[8] - 清远智能生产基地一、二期项目累计投入3.2亿余元 进度80.51%[8] - 数字化升级项目累计投入3100万余元 进度37%[8] - 补充流动资金项目投入1.7亿元 已使用完毕[8]

业绩相关 - 上半年销售费用同比下降10.26%，管理费用同比下降19.58%[8] - 海外业务收入同比增长70.69%，毛利率提升3.38%[9] - 可转债募集资金总额6.7亿元，净额6.62亿元[12] 项目进展 - 清远智能生产基地一、二期项目累计投入3.2亿余元，进度80.51%[12] - 数字化升级项目累计投入3100万余元，进度37%[12] - 补充流动资金项目投入1.7亿元，已使用完毕[12] 市场与策略 - 加强口碑建立可带来超30%转介绍和回头客[6] - 中国住宅市场广阔，有4.6亿套[11] - 2025年中开拓非洲市场[13] 其他信息 - 2025年9月26日15:00 - 16:30召开半年度业绩说明会[3]

股票期权注销背景 - 公司于2025年9月24日召开五届董事会第十次会议 决定注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权 数量为413.49万份 [1] 激励计划历史审批程序 - 2023年8月28日公司四届董事会第十八次会议审议通过2023年股票期权激励计划草案及相关考核管理办法 [1] - 2023年9月19日公司2023年第二次临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理授予事宜 [2] - 2023年9月19日公司四届董事会第十九次会议审议通过向激励对象授予股票期权的议案 [3] - 2023年10月28日公司完成股票期权授予登记工作 登记数量为449.99万份 登记日为2023年10月26日 [3] - 2024年10月9日公司调整行权价格并审议第一个行权期行权条件 [3] - 2024年11月12日公司完成36.50万份股票期权注销 [4] - 2024年11月22日公司实施第一个行权期自主行权 可行权数量为206.745万份 [4] - 2025年4月28日及9月24日公司多次审议注销部分股票期权的议案 [4] 本次注销具体原因 - 根据2024年年度报告 公司层面行权系数K<1 行权比例为0% 导致第二个行权期206.745万份股票期权不得行权 [5] - 第一个行权期(2024年11月27日至2025年9月18日)届满后仍有206.745万份期权未行权 [5] - 合计注销数量413.49万份 涉及373名激励对象 [5][7] - 本次注销完成后2023年股票期权激励计划实施完毕 [5] 公司治理制度更新 - 公司同步制定新的治理制度包括《独立董事专门会议工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》及《财务管理制度》 [17][18] - 制度制定依据最新法律法规要求 旨在完善法人治理结构和提升内部治理水平 [17]

公司治理与股权激励 - 志邦家居董事会审议通过注销部分已授予但尚未行权的股票期权议案 [2] - 注销股票期权数量为413.49万份 [2] - 该议案于2025年9月24日召开的五届董事会第十次会议通过 [2]

股票期权授予 - 2023年10月26日完成449.99万份股票期权授予登记[5] 股票期权注销 - 2024年11月12日，36.50万份股票期权注销完成[6] - 2025年9月24日同意注销413.49万份已获授但未行权股票期权[3] - 2023年计划第一个行权期206.745万份未行权股票期权将注销[8] 其他情况 - 本次注销涉及373名激励对象，实施完毕后不影响财务经营[8][9] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次注销[10]

股票期权登记 - 2023年10月26日股票期权登记数量为449.99万份[6] 股票期权注销 - 2024年11月12日36.50万份股票期权注销完成[7] - 206.745万份未行权股票期权将被注销[10] - 公司本次注销股票期权数量合计为413.49万份[10] 股票期权行权 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期自2024年11月27日开始，可行权数量为206.745万份[7] - 考核年度2024年公司层面行权比例为0%，206.745万份不得行权[10] 注销合规性 - 注销已取得现阶段必要授权和批准[11] - 注销符合相关法律法规及规定[11]

独立董事会议召开 - 公司根据工作需要不定期召开独立董事专门会议[2] - 会议可采取现场、网络视频或电话会议方式召开[4] 会议召集与通知 - 董事会换届后过半数独立董事推举召集人，任期与同届董事会一致[3] - 召集人提前三日书面或邮件通知，紧急情况可口头通知[3,4] 会议举行与表决 - 须半数以上独立董事出席方可举行[4] - 表决一人一票，决议须全体独立董事过半数通过[4] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议后提交董事会[4] - 独立董事行使特定职权前须经会议审议[5] 记录与制度生效 - 会议和工作记录至少保存十年[9] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[11]

人员变动 - 董事和高管辞职报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事继续履职，董事辞职公司60日内补选[4][5] 解任与赔偿 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无理由解任可索赔[6] - 擅自离职或违规造成损失，涉事人员担责[10][11] 离职手续 - 董事和高管离职5日内办妥移交，2交易日内申报信息[8][10] 股份转让 - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10]

财务组织与管理 - 公司财务工作由总裁组织实施，财务负责人对董事会和总裁负责[5] - 公司实行资金集中管理，安排筹资满足资金需求并降低成本[16] - 公司实行全面预算管理，降本增效[19] 财务制度与流程 - 货币资金支付须经授权批准，有明确审批权限和程序[17] - 各部门、子公司按预算指标控制费用，预算外支出需审批[27] - 记账采用借贷记账法，变更会计政策和估计需审批[13] 财务核算与税务 - 以人民币为记账本位币，外币结算按规定折算[12] - 法定公积金按所得税后利润的10%提取，达注册资本50%时可不再提取[30] - 按税法规定确定增值税纳税义务时间、计算应纳税额并按时申报[36] 利润分配与报告 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须两个月内完成股利派发[31] - 财务报告编制要内容完整、数字真实、计算准确[41] - 财务报告编制完成后需装订成册，加盖公章并由相关负责人签章[42]

会议信息 - 2025年9月24日召开五届董事会第十次会议，9名董事实际参与投票[3] 股票期权 - 因2024年业绩考核不达标及行权期到期，注销373名激励对象413.49万份股票期权[4] 议案表决 - 《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》8票同意[4] - 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》9票同意[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》9票同意[6] - 《关于制定<财务管理制度>的议案》9票同意[7]