志邦家居股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构、维护中小股东合法权益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《志邦家居股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其 所持有的股份与应选董事人数的乘积。 股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选 人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人，最后 按照得票多少决定当选董事的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于公司股东会选举或变更两名或两名以上的董事的议 案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会 ...

志邦家居股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件及《志邦家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东会议事规则》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以下简 称"上交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）行使 表决权。上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提供网 络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织 和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格式指 引的要求按规定披露。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权 ...

志邦家居股份有限公司 利润分配制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税后利 ...

志邦家居股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学、有效的董事、高级管理人员（以下合 并简称"董高"）薪酬激励与约束机制，促进董高勤勉尽责，保障公司持续、健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事。 （二）高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公 司章程》认定的其他人员。 第三条 （一）公平性原则：薪酬水平与公司业绩、个人业绩相匹配，与公 司可持续发展相协调。 （二）激励性原则：薪酬结构与公司短期、长期业绩紧密挂钩，实现激励与 约束相统一。 （三）合规性原则：严格遵守法律法规及监管要求，履行必要的审议程序和 披露义务。 第二章 薪酬管理机构与程序 第四条 为保障独立性，公司董事会下设薪酬与考核委员会，对本制度项下 薪酬事项进行初步审议并提出建 ...

公司公告核心内容 - 志邦家居于12月23日发布公告，宣布其2025年第三次临时股东会已审议通过多项议案 [2] - 股东会审议通过的议案包括《关于新增为全资子公司提供担保的议案》 [2] 公司具体行动 - 公司股东会批准了为旗下全资子公司新增提供担保的事项 [2]

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-095 | | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | 志邦家居股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,082,048 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8272 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票 和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：安徽省 ...

志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之法律意见书 天律意 2025 第 03602 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派梁爽律师、 陈晓薇律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2025 年 12 月 23 日召开的志 邦家居 2025 年第 ...

文章核心观点 - 政府通过系统谋划与精准发力 推动制造业技术改造与数智化转型 以实现生产效率提升和产业升级 [3] - 企业通过实施数字化和智能化改造 在订单、生产周期、产能及材料利用率等方面取得显著成效 [2] - 地方政府通过出台政策、建设基础设施、提供精准服务及资金支持 为企业转型创造有利环境 [3][4] 制造业企业数智化转型案例与成效 - 志邦家居智能工厂通过智能化改造 实现订单增长15%、生产周期缩短50%、产能提升30%、材料利用率提升8% [2] - 志邦家居拥有国家智能制造示范工厂等90多项权威认证 其智能工厂入选2025年安徽省先进级智能工厂名单 [2] - 安徽新华印刷股份有限公司采用智能调色系统和机械打包 使整条生产线效率提升约30% 其“智印云平台”获省级工业互联网平台认定 [2] 地方政府推动转型的政策与措施 - 庐阳区制定出台“数字化转型实施方案”和配套支持政策 推动“智改数转”诊断实现规上工业企业全覆盖 [3] - 庐阳区累计建成5G基站2105个 为企业转型筑牢网络基础 [3] - 庐阳区培育“志邦家居云”等行业特色型工业互联网平台 建成省市级智能工厂2家 13户企业入选合肥市数字化转型试点企业名单 改造完成率排名全市第一 [3] 地方政府提供的转型支持与服务 - 地方政府创新推出“49天工作法”“金色驿站”等精准服务机制 通过政策宣讲会、诊断进园区等活动 为企业量身定制转型方案 [4] - 地方政府发挥国有资本作用组建专项基金 并联动大院大所“智库”资源 为企业提供技术和资金支持 [4]

行业格局与市值排名 - 截至2025年12月19日收盘，九大定制家居上市企业最新市值出炉，行业呈现明显梯队分化，头部企业优势突出 [1][5] - 欧派家居以总市值322.5亿元稳居行业首位，索菲亚以总市值133.0亿元紧随其后 [2][6] - 好莱客、皮阿诺、志邦家居市值在40-42亿元区间，分别为41.72亿元、41.16亿元和40.26亿元 [2][6][8] - 尚品宅配、金牌家居、我乐家居、顶固集创市值在23-33亿元区间，分别为32.49亿元、32.46亿元、29.01亿元和23.16亿元 [2][6][9][11] - 定制家居行业已形成“一超多强”的竞争态势，欧派家居龙头地位稳固，索菲亚构成第二梯队，其余企业市值多在30-40亿元区间，竞争激烈 [3][9] 公司业务与战略定位 - 欧派家居业务覆盖整体橱柜、全屋定制、整家大家居等，凭借强大的品牌力、渠道网络与供应链体系，市值规模遥遥领先 [2][6] - 索菲亚专注于柜类定制，持续推进“多品牌、全渠道、全品类”战略，市场地位稳固 [2][8] - 好莱客以“原态定制”为核心，注重环保板材与健康家居理念 [2][8] - 皮阿诺定位中高端定制家居，在工程渠道与橱柜领域具备一定优势 [2][6] - 志邦家居以橱柜起家并成功拓展至全屋定制，在整体厨柜与定制衣柜领域均具有较强竞争力 [2][6] - 尚品宅配早期以互联网+C2B模式创新闻名，致力于打造整装数字化服务平台 [2][9] - 金牌家居专注高端厨柜与定制家居，品牌定位清晰，产品设计能力突出 [2][11] - 我乐家居坚持原创设计，主打中高端现代风格产品，在设计驱动与品牌塑造方面持续投入 [2][11] - 顶固集创主营定制衣柜及配套家具，同时在智能门锁、生态门等品类有所布局 [2][9] 市场表现与交易数据 - 2025年12月19日，顶固集创股价涨幅为5.61%，尚品宅配股价涨幅为5.01%，皮阿诺股价涨幅为4.07%，我乐家居股价涨幅为2.94% [6] - 当日，欧派家居股价上涨1.05%，金牌家居股价上涨1.15%，志邦家居股价上涨0.54%，好莱客股价上涨0.45%，索菲亚股价上涨0.07% [2][6] - 皮阿诺当日成交额达7.570亿元，顶固集创成交额为1.478亿元，索菲亚成交额为1.331亿元，尚品宅配成交额为1.323亿元，欧派家居成交额为1.190亿 [6] 行业发展趋势与驱动因素 - 随着房地产市场进入存量时代和消费者对个性化、空间利用率需求的提升，定制家居行业仍具发展潜力 [3][9] - 未来行业竞争将更倾向于综合服务能力、供应链效率、数字化水平以及整家整装模式的落地能力 [3][9] - 头部企业有望凭借规模、品牌与渠道优势进一步整合市场，而中小企业则需通过差异化定位、深耕细分市场或区域市场来实现可持续增长 [3][9] - 智能化、环保化与设计创新将继续成为推动企业价值增长的关键因素 [3][9]

| 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 4 | | | 2025 | 年第三次临时股东会审议议案 5 | | | 议案 | 1：关于新增为全资子公司提供担保的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于制定《利润分配管理制度》的议案 | 12 | | 议案 | 4：关于制定《股东会网络投票管理制度》的议案 | 19 | | 议案 | 5：关于制定《累积投票制实施细则》的议案 | 25 | 志邦家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 志邦家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 （证券代码：603801） 会议资料 2025 年 12 月 1 志邦家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2025 年第 三次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司 ...