志邦家居股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《志邦家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《志邦家居股份有限公司信息披露事务管理制度》的 规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及交易所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁 ...

志邦家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章总则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间、在规定的媒体、以规定的方式向社 会公众公布信息的行为。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当依法履行信息披露义务，及时、公 平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当使用事实描述性的语言，简洁明 了、逻辑清晰、语言浅白、易于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质 的词句。 第四条 公司发生的或与之有关的事件没 ...

募集资金情况 - 发行可转换公司债券670万张，募集资金总额6.7亿元，净额6.6234386792亿元[4] - 截至2025年6月30日，投入募投项目53000.84万元，买理财产品8000万元，专户及现金管理余额13241.59万元[5][6] 资金使用与调整 - 2025年4月28日同意置换自筹资金32966.48万元，截至6月30日置换完毕[12] - 同意用不超1.7亿闲置资金现金管理，截至6月30日存款8000万元未赎回[14][15] - 实际净额少于拟投入金额，对募投项目资金进行调整[19] 项目投入进度 - 本年度投入募投项目21963.20万元，累计投入53000.84万元[25] - 清远智能生产基地（一二期）进度80.51%，数字化升级项目37.12%，补流项目100%[25]

业绩总结 - 2025年半年度各产品合计营收18.99亿元，同比降14.14%，毛利率35.97%，降0.72个百分点[1] - 直营业务营收5.25亿元，同比增200.25%，海外业务营收1.48亿元，同比增70.69%[3] - 经销、大宗业务营收分别降34.18%、46.86%[3] 用户数据 - 2025年6月30日门店合计3779家，较2024年末减少315家[5]

股权变动 - 因2024年业绩考核不达标，公司回购注销2155871股限制性股票[3] - 回购注销后，总股本减至434349842股，注册资本变为434349842元[4] 章程修改 - 公司经营期限拟变更为长期[4] - 法定住所拟改为安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号[5] - 法定代表人拟由代表公司执行事务的董事担任[5] - 已发行股份数拟改为434349842股[5] - 《公司章程》新增战略与可持续发展委员会[5] 制度修订 - 对《独立董事规则》等多项制度进行修订或制定，部分需股东会审议，部分自董事会通过生效[8][9] - 修订、制定的部分治理制度将在上海证券交易所网站披露[9]

资产减值处理 - 公司对截至2025年6月30日有减值迹象资产测试处理[3] - 2025年半年度计提资产减值准备8412.80万元[5] - 2025年半年度转回、转销资产减值准备6555.07万元[5] - 核销资产减值准备5004.91万元[4] 业绩影响 - 减值准备事项减少2025年半年度利润总额1857.73万元[5] 其他情况 - 计提及转回符合实际及准则要求，未经审计确认[5]

| 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | 志邦家居股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能 短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送会议参会邀请、议案情况 ...

会议相关 - 公司于2025年8月27日召开五届董事会第九次会议，9位董事均参与投票[3] 议案表决 - 《志邦家居2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决全票通过[4][5][6][7][14][15] 待审事项 - 《关于变更注册资本等》等五项议案需提交2025年第二次临时股东会审议批准[6][14] 信息披露 - 《内部审计制度》《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》在上海证券交易所网站披露[14][15]

财务表现：收入和利润（同比/环比） - 营业收入18.99亿元人民币，同比下降14.14%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元人民币，同比下降7.21%[20] - 扣除非经常性损益的净利润8712.22万元人民币，同比下降30.65%[20] - 基本每股收益0.3186元/股，同比下降6.51%[21] - 加权平均净资产收益率3.93%，同比下降0.54个百分点[21] 财务表现：成本和费用（同比/环比） - 营业成本12.16亿元人民币，同比下降13.16%[146] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.13亿元人民币，同比下降60.79%[20] - 经营活动现金流量净额-4.13亿元人民币，同比下降60.79%[146] - 投资活动现金流量净额-3438.63万元人民币，同比下降108.63%[146] - 筹资活动现金流量净额1.74亿元人民币，同比上升372.56%[146] 非经常性损益明细 - 非经常性损益项目中政府补助金额108.39万元人民币[22] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益484.52万元人民币[22] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,447,652.93元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,453,463.04元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,411,049.99元[23] - 债务重组损益为39,530,637.47元[23] - 其他营业外收入和支出为5,394,861.01元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,339,232.64元[23] - 非经常性损益所得税影响额为9,074,218.03元[23] - 非经常性损益合计金额为50,916,831.51元[23] 资产和负债状况 - 总资产63.72亿元人民币，较上年度末下降5.11%[20] - 归属于上市公司股东的净资产33.72亿元人民币，较上年度末下降0.81%[20] - 货币资金5.25亿元人民币，占总资产8.24%，同比下降34.28%[148] - 存货3.58亿元人民币，占总资产5.63%，同比上升42%[148] - 合同负债2.25亿元人民币，占总资产3.54%，同比下降50.34%[149] - 境外资产2.79亿元人民币，占总资产比例4.37%[150] - 受限货币资金20006.2万元人民币[152] 业务和产品线 - 公司产品涵盖九大空间品类包括整体厨房、全屋定制、木门、墙板、卫阳、成品家居等[26] - 完成6大整家套系上市[64] - 整家3.0方案包含9大品类9大空间50+套系化300+定制家居花色[70] - 公司推出行业独创"130全屋同模"设计系统[102][103] - 公司2025年启动整家交付工程师等级认证体系[95] 销售模式和渠道 - 公司销售模式以经销商销售和大宗业务为主整装业务、直营业务及海外业务为辅[36] - 大宗业务开拓第四代住房保障性住房企业公寓等创新领域[76] - 公司海外业务聚焦澳洲、北美市场，并拓展东南亚及中东新兴市场[80] - 公司业务覆盖澳洲、东南亚、中东等十多个国家和地区[101] - 公司海外业务新增菲律宾、马来西亚、沙特等零售门店[101] - 公司自2010年布局B2B业务，2015年起引入美国PMBOK和项目管理软件，形成专业工程项目管理体系[119] - 公司海外业务覆盖北美、中东、澳洲、东南亚等地区，中标美国、加拿大、卡塔尔等国标杆项目，并为澳洲丽思卡尔顿酒店、卡塔尔瑰丽酒店供应商[123] 生产和供应链 - 公司采购中心统一采购原材料包括板材台面五金及配件等代工配套产品[39] - 公司生产基地采用分布式布局位于中国华东中国华南和东南亚泰国[40] - 公司生产基地分布在中国华东、华南及东南亚泰国[127] - 安徽合肥基地覆盖厨柜、衣柜、木门等多品类产线[127] - 清远基地建设智能工厂服务南方零售及海外业务[127] - 公司2021年以SCOR模型为基础构建"1+6+3"供应链体系，提升管理效率与协同性，降低成本和风险[125][126] - 构建供应链体系提升制造主材准时化率[133] - 通过算法优化提升材料利用率[136] 数字化和智能制造 - 数字化技术推动行业向工业4.0转型实现智能制造[56] - 升级商机管理及项目管理平台实现数字化线索管理[77] - 公司构建覆盖营销、设计、生产、交付的一体化数字系统，与华为云及三维家平台合作[93] - 设计云平台缩短订单全流程交付周期并提升人效[131] - 生产计划一体化平台提升车间交付响应速度[133] - 制造产线自动化覆盖率达80%以上[133] - 数字化车间自动化水平达70%以上[137] - 公司AI合同管理系统配备100+审查点，通过多模型结合有效降低法律风险[92] 市场营销和品牌建设 - 315恋家节品牌曝光达5亿次[63] - 上半年小红书优质种草曝光1.2亿次[64] - 2024年11月19日召开2025年春季整家新品发布会[73] - 2024年11月全国首家定制门窗店面在合肥亮相[75] - 公司2024年签约苏炳添为品牌嘉宾强化市场优势[100] - 公司连续9年登陆纽约时代广场大屏增强海外影响力[101] - 公司与腾讯、头条、小红书、抖音等头部流量媒体及KOL合作，构建数字化营销体系[115] - 公司整装大家居千坪展厅以BOX为基础，采用"一个中心，四大抓手"模式，展现未来感和专业性[116] 国际业务拓展 - 公司于2024年6月1日在日本东京和菲律宾宿务同步开设旗舰店，进一步扩大国际零售网络[82] - 公司于2025年5月在肯尼亚首都内罗毕开设首家非洲经销商专营店，正式进军非洲市场[82] - 公司2022年1月在泰国曼谷开设首家海外品牌专卖店，2023年6月在新加坡开设东南亚最大旗舰店，面积超1400平方米[122] 研发和认证 - 公司实验室于2015年2月获得CNAS认证，认证范围覆盖人造板、台面、五金和整体厨柜等，为行业认可范围最广的实验室[111] - 公司参与制定10多项国家行业标准（如GB/T 39600-2021等）[109] - 公司联合发布《中国厨卫市场及消费行为研究报告》及《中国家装消费行为与生活方式研究报告》，并参与起草《健康整家定制评价通则》行业标准[113] - 公司作为起草单位参与国家行业标准《人造板及其制品VOCs释放下的室内承载量规范》（LY/T 3229-2020）的制定与推行[113] 环保和可持续发展 - 公司通过FSC森林认证（2022年）和GreenRate™绿色等级A级认证（2023年），环保标准领先行业[83][84] - 2024年6月公司产品获日本最高环保标准"F☆☆☆☆认证"[84] - 公司通过ISO 50001:2018能源管理体系认证，实现节能降碳和能效管理提升[86] - 公司获国家级"绿色工厂"称号，实现用地集约化、废物资源化和能源低碳化[87] - 公司产品板材环保性能达到新国标ENF级（甲醛释放量≤0.025mg/m³）[109] - 公司获得FSC森林认证及能源管理体系认证[106] - 公司荣获"国家绿色供应链管理企业"称号[106] - 公司运用光伏发电改善能源结构，显著降低碳排放并提升绿色制造能力[114] - 公司2024年度ESG评级跃升至A级[63] 行业趋势和市场环境 - 2025年上半年全国规模以上建材家居卖场累计销售额约6945亿元同比上涨0.92%[45] - 2025年1-6月全国家具类商品零售总额达982亿元[45] - 2021-2023年存量房装修套数由839万套增长至927万套二手房装修套数由300万套增长至440万套[45] - 2024年家装市场存量市场业务占比达到44.4%较2023年提升5个百分点[45] - 2024年我国家具及其零件出口4830.34亿元人民币较去年同期增长7.0%[50] - 全球家具市场规模预计2025年超8000亿美元[50] - 2025年上半年全国居民人均消费支出14309元比上年同期名义增长5.2%[50] - 2025年上半年居民人均生活用品及服务支出增长9.0%其中人均家用器具消费支出增长18.4%[50] - 近40%消费者倾向全屋整装其中80后和90后占比超80%[54] - 2006-2015年销售的住宅进入翻新周期旧房改造需求占比提升[53] - 高线城市率先迈入存量时代二手房成交量弹性修复[53] - 行业呈现大行业小企业特点集中度较低[55] - 头部企业通过多渠道布局及流量前置提升市占率[55] - 消费者对环保需求提升推动企业采用无醛添加板材[57] - 电商及社交平台如抖音小红书成为新流量入口[51] 政策支持和政府补贴 - 2024年国务院推出3000亿元以旧换新特别国债覆盖家装厨卫领域补贴力度最高达30%[54] - 追加资金投入至家电和家居领域，重点支持智能家居和绿色建材等品类[5] - 深圳市提供全屋装修补贴合同总价的20%，最高3万元，局部改造补贴20%，最高2万元[6] - 广东省对购买智能家居和环保家具的消费者给予15%-20%补贴，优先支持全屋定制企业[8] - 到2025年，在家居产业培育50个左右知名品牌和10个家居生态品牌，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群[12] - 推动家装消费品换新，支持居民开展旧房装修和厨卫局部改造，持续推进居家适老化改造[4][9] - 支持消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化和智能化升级[1] - 深入实施消费品工业增品种、提品质、创品牌行动，加强家居等领域质量和标准建设[2] - 对消费者开展旧房装修、厨卫局部改造和居家适老化改造所用物品和材料购置提供补贴[3] - 推动数字化改造与智能制造升级，支持工业4.0生产线及智能仓储系统建设[7] - 实施家居产业高质量发展行动方案，开展智能家居互联互通发展行动[11] - 国家十四五规划推动绿色建材和装配式建筑发展[57] 客户服务和体验 - 公司设立400呼叫中心，提供六项保障承诺书及年度售后回访服务，强化客户体验[94] - 全国推广管家式服务大幅提升一次完工率[141] - LTC流程变革聚焦签约利润回款三大核心[76] 投资和子公司表现 - 合肥志邦家居有限公司2024年净利润为3271.24万元，安徽志邦全屋定制有限公司净利润为6471.44万元[157] - 清远志邦家居有限公司2024年净利润为-1453.58万元，合肥志邦家具销售有限公司净利润为-2003.56万元[157] - 安徽志邦国际贸易有限公司2024年净利润为1125.47万元，营业收入为1.193亿元[157] - 公司其他资产类别期初数为5.651亿元，期末数为6.251亿元，本期公允价值变动损益为484.52万元[156] - 公司其他资产类别本期购买金额为12.914亿元，本期出售/赎回金额为12.772亿元[156] - 公司其他资产类别计入权益的累计公允价值变动为-146.04万元，本期计提的减值为0元[156] - 全资子公司昱志晟邦认缴出资额4200万元人民币于北京居然之家联合投资管理中心[171] - 昱志晟邦已实缴出资额298.55万元人民币[172] - 昱志晟邦承诺不再对北京居然之家联合投资管理中心进行后续投资[172] - 公司实缴投资1,000万元持有广州七筑信息科技有限公司15.0003%的股权[175] 利润分配和股东回报 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），合计派发现金红利2.619亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的67.95%[158][161] 股权激励和股份变动 - 公司回购注销2,155,871股限制性股票，因2024年公司层面解锁系数K<1，解除限售比例为0%[162] - 公司注销206.745万份股票期权，因2024年公司层面行权系数K<1，行权比例为0%[163] - 公司调整2023年股票期权激励计划行权价格，由18.58元/股调整为17.98元/股[163] - 公司未披露任何股权激励计划或员工持股计划[164] - 公司总股本因注销回购股份减少100股至436,505,713股[195][196] - 有限售条件股份数量保持2,155,871股占总股本0.49%[195] - 无限售条件流通股减少100股至434,349,842股占总股本99.51%[195] - 股份变动导致每股收益和每股净资产等财务指标未产生重大影响[197] - 报告期末普通股股东总数为21,006户[198] 股东结构和质押情况 - 孙志勇为公司第一大股东，持股91,063,248股，占比20.86%[200] - 许帮顺为公司第二大股东，持股88,411,680股，占比20.25%[200] - 许帮顺质押股份10,300,000股，占其持股的11.65%[200] - 蒯正东持股10,300,069股，占比2.36%[200] - 孙家兵持股10,155,481股，占比2.33%[200] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合减持5,310,360股，期末持股7,514,661股，占比1.72%[200] - 安徽谨志企业管理有限公司持股6,832,438股，占比1.57%[200] - 全国社保基金四一三组合持股5,324,040股，占比1.22%[200] - 招商行业精选股票型证券投资基金持股4,840,673股，占比1.11%[200] - 安徽谨兴企业管理有限公司持股4,368,000股，占比1.00%[200] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为人民币67,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币66,234.39万元[183] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为人民币53,000.84万元，总体投入进度为80.02%[183][185] - 本年度投入募集资金金额为人民币21,963.20万元，占实际募集资金净额的比例为33.16%[183] - 清远智能制造基地建设项目承诺投资总额为人民币40,851.27万元，累计投入募集资金32,888.03万元，投入进度80.51%[185] - 数字化升级项目承诺投资总额为人民币8,383.12万元，累计投入募集资金3,112.05万元，投入进度37.12%[185] - 补充流动资金项目承诺投资总额为人民币17,000.00万元，累计投入募集资金17,000.76万元，投入进度100.00%[185] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币32,595.87万元及已支付发行费用的自筹资金人民币370.61万元，合计置换金额人民币32,966.48万元[187] - 募集资金置换时间距离资金到账时间不超过6个月，符合监管要求[188] - 公司对闲置募集资金进行现金管理[189] - 公司董事会批准使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金进行现金管理[190] - 现金管理额度占公司总资产比例未披露但授权金额为1.7亿元[190] - 现金管理投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[190] - 现金管理期间最高余额未超过授权额度[190] - 募集资金存储与使用情况未出现异常或违规整改事项[191] 担保和关联交易 - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为80,000万元[180] - 报告期末对子公司担保余额合计为80,000万元[180] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为80,000万元[180] - 担保总额占公司净资产的比例为23.73%[181] - 公司为清远志邦家居有限公司提供70,000万元连带责任担保[180] - 公司为合肥志邦家居有限公司提供10,000万元连带责任担保[180] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[173] - 公司报告期内无违规担保情况[173] - 公司已顺利完成以物抵债涉及的长峡金石合伙份额的工商变更登记手续[174] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理且不侵占公司利益[166] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担因违反填补回报措施承诺造成的赔偿责任[166][167] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为且不损害公司利益[168] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬及股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[169]

行业市场规模与增长趋势 - 2025年整家定制市场规模预计首次突破1000亿元[4] - 存量房改造需求爆发推动市场增长[4] - 行业从"单品竞争"向"系统能力竞争"跃迁[11] 品牌产品策略与定价 - 欧派家居推出139800元甄全能整装套餐覆盖80㎡空间及全品类家居[1] - 索菲亚39800元套餐涵盖20㎡定制柜+10件家具+7m橱柜[1] - 志邦家居39700元套餐包含24㎡柜体+8.7m厨房+卫浴四件套[1] - 金牌家居推出29800元基础套餐和49800元升级套餐[1] - 好莱客19800元套餐覆盖20㎡定制柜+9件家具[1] - 顶固高端定制59800元套餐包含20㎡衣柜+7m厨房+5㎡护墙板[1] 消费群体特征变化 - Z世代成为消费主力军，注重数字渗透、社交驱动和兴趣多元[5] - 新生代消费行为呈现理性主导、国货崛起和二手普及特征[5] - 消费者价值观聚焦自我成长和社会责任[5] 产品创新方向 - 轻高定系列产品成为主流，强调质价比平衡[5] - 场景化设计覆盖宠物、电竞、健身等个性化需求[6] - 智能化成为核心设计诉求，例如三翼鸟APP操控全屋系统[6] - 金属材质应用提升，不锈钢和生态铝占比显著增加[8] 产业链协同发展 - 整家定制对上下游产业拉动效应具象化[7] - 柔性生产和智造能力影响力持续扩大[6] - 行业出现跨界绑定"整家"概念的新品牌[8] 行业竞争格局演变 - 马太效应显现，品牌集中度持续提升[10] - 企业需具备前端洞察、中台服务和后端交付综合能力[9] - 行业门槛持续抬高，进入长久研发投入阶段[9]