股票期权授予 - 2023年10月26日完成449.99万份股票期权授予登记[5] 股票期权注销 - 2024年11月12日，36.50万份股票期权注销完成[6] - 2025年9月24日同意注销413.49万份已获授但未行权股票期权[3] - 2023年计划第一个行权期206.745万份未行权股票期权将注销[8] 其他情况 - 本次注销涉及373名激励对象，实施完毕后不影响财务经营[8][9] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次注销[10]

股票期权登记 - 2023年10月26日股票期权登记数量为449.99万份[6] 股票期权注销 - 2024年11月12日36.50万份股票期权注销完成[7] - 206.745万份未行权股票期权将被注销[10] - 公司本次注销股票期权数量合计为413.49万份[10] 股票期权行权 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期自2024年11月27日开始，可行权数量为206.745万份[7] - 考核年度2024年公司层面行权比例为0%，206.745万份不得行权[10] 注销合规性 - 注销已取得现阶段必要授权和批准[11] - 注销符合相关法律法规及规定[11]

独立董事会议召开 - 公司根据工作需要不定期召开独立董事专门会议[2] - 会议可采取现场、网络视频或电话会议方式召开[4] 会议召集与通知 - 董事会换届后过半数独立董事推举召集人，任期与同届董事会一致[3] - 召集人提前三日书面或邮件通知，紧急情况可口头通知[3,4] 会议举行与表决 - 须半数以上独立董事出席方可举行[4] - 表决一人一票，决议须全体独立董事过半数通过[4] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议后提交董事会[4] - 独立董事行使特定职权前须经会议审议[5] 记录与制度生效 - 会议和工作记录至少保存十年[9] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[11]

人员变动 - 董事和高管辞职报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事继续履职，董事辞职公司60日内补选[4][5] 解任与赔偿 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无理由解任可索赔[6] - 擅自离职或违规造成损失，涉事人员担责[10][11] 离职手续 - 董事和高管离职5日内办妥移交，2交易日内申报信息[8][10] 股份转让 - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10]

财务组织与管理 - 公司财务工作由总裁组织实施，财务负责人对董事会和总裁负责[5] - 公司实行资金集中管理，安排筹资满足资金需求并降低成本[16] - 公司实行全面预算管理，降本增效[19] 财务制度与流程 - 货币资金支付须经授权批准，有明确审批权限和程序[17] - 各部门、子公司按预算指标控制费用，预算外支出需审批[27] - 记账采用借贷记账法，变更会计政策和估计需审批[13] 财务核算与税务 - 以人民币为记账本位币，外币结算按规定折算[12] - 法定公积金按所得税后利润的10%提取，达注册资本50%时可不再提取[30] - 按税法规定确定增值税纳税义务时间、计算应纳税额并按时申报[36] 利润分配与报告 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须两个月内完成股利派发[31] - 财务报告编制要内容完整、数字真实、计算准确[41] - 财务报告编制完成后需装订成册，加盖公章并由相关负责人签章[42]

会议信息 - 2025年9月24日召开五届董事会第十次会议，9名董事实际参与投票[3] 股票期权 - 因2024年业绩考核不达标及行权期到期，注销373名激励对象413.49万份股票期权[4] 议案表决 - 《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》8票同意[4] - 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》9票同意[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》9票同意[6] - 《关于制定<财务管理制度>的议案》9票同意[7]

公司治理动态 - 公司于2025年9月24日以现场结合通讯方式召开五届第十次董事会会议 [1] - 会议审议《独立董事专门会议工作制度》议案 [1] 财务结构 - 2024年1-12月营业收入构成中家居制造占比92.97% [1] - 其他业务收入占比7.03% [1] 市值数据 - 当前市值达41亿元 [2] - A股总市值突破116万亿元（截至"9·24"一周年时点） [2]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事过半数，召集人为会计专业人士[4][15] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4][15] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[4] - 有经济管理高级职称的会计专业独立董事候选人，需在会计等岗位有5年以上全职工作经验[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[7] - 候选人最近36个月不得被证监会行政处罚[10] - 候选人最近36个月不得受交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上表决权股东可提候选人[9] - 连任时间不得超过六年[11] 独立董事辞职与免职 - 不符合条件或不适宜履职应1个月内辞职，否则董事会2日内启动免职程序[12] - 因辞职致人数不足或无会计专业人士，辞职报告补选后生效，60日内完成补选[12] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[16] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[15] - 2名及以上认为会议材料有问题可联名延期，董事会应采纳[24] 独立董事工作要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[17] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 公司协助职责 - 指定证券部和专人协助履职，董秘定期通报运营情况[23] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[23] - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[23] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少10年[23] - 履职时有关人员应积极配合[24] 费用与保险 - 履职聘请中介机构等费用由公司承担[24] - 津贴标准由董事会制订预案经股东会审议通过并在年报披露[24] - 可为独立董事买责任保险降低风险[24] 制度实施 - 制度由董事会制定解释，经股东会表决通过后实施[27]

股份相关 - 2017年5月12日获批发行4000万股，6月30日在上海证券交易所上市[5] - 注册资本为434,349,842元，已发行股份数为434,349,842股[5][16] - 设立时发行股份总数为5100万股，面额股每股金额为1元[16] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[18] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[20] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[24] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议请求撤销权期限为决议作出之日起60日，1年内未行使则消灭[29] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体向法院诉讼[31][32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[95] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[105] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[105] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[106] 董事相关 - 董事任期为3年，独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为独立董事候选人[87] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[87] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[89] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 无重大现金支出时，年度股东会召开后现金分红不少于当年可分配利润的20%[152] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[147] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[163][164]

投资决策 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一，提交股东会审批[7] - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一，提交董事会审议[8] - 交易金额达10亿元人民币的对外投资，经董事会战略与可持续发展委员会讨论[9] 投资审核 - 证券及衍生品等投资，提交董事会审核，达特定标准经股东会审议[10] - 投资达《上市公司重大资产重组管理办法》标准，经董事会、股东会审议后报证监会核准[10] 投资管理 - 投资决策前需进行可行性研究，必要时委托尽职调查[13] - 5种情况公司可收回对外投资，4种情况可转让对外长期投资[14][15] 审计披露 - 审计部定期审计投资行为，审计委员会可监督核查[17] - 公司按规定履行对外投资信息披露义务[19] 制度相关 - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责制定解释[23][24]