监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年4月2日上午11:00以现场表决方式召开，会议通知和材料于2025年3月22日发出 [1] - 会议由监事会主席梁瑞林主持，应参加监事3人，实际参加3人，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 2024年度工作报告与财务事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，监事会对公司董事会决策程序、高管履职情况及财务状况进行了监督检查 [1][2] - 通过《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》，均需提交股东大会审议 [2] - 通过2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] 2025年度规划与机构续聘 - 通过《2025年度财务预算报告》及续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构的议案 [2] - 监事会监事薪酬方案确定：不领取津贴，兼任其他职务者实行基础薪酬+业绩薪酬（与净利润挂钩）的浮动机制 [2] 内部控制与专项报告 - 通过《2024年度内部控制评价报告》，认为公司在财务报告内部控制方面无重大缺陷且保持有效 [3] - 通过《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《2024年会计师事务所履职情况评估报告》 [3] 其他审议事项 - 通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》及《关于会计政策变更的议案》，后者依据财政部新会计准则调整且程序合规 [3][4] 注：所有议案表决结果均为3票同意、0票弃权或反对，需提交股东大会的议案已明确标注 [2][3][4]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2907 号 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中马 传动董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二日 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中马传动于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为9.0767261107亿元，上年同期为11.0453848232亿元，同比下降17.82%[24] - 2024年汽车变速器营业收入为5.113575亿元，占比56.34%；齿轮产品营业收入为3.824415亿元，占比42.13%[6] - 本期营业利润为3597.229953万元，上年同期为7925.499508万元，同比下降54.61%[24] - 本期净利润为3324.745397万元，上年同期为7276.438513万元，同比下降54.31%[24] 财务数据 - 期末货币资金为4.3839550332亿元，上年年末为4.1866708089亿元[18] - 期末应收账款为2.1626495854亿元，上年年末为3.1163107034亿元，减少约30.42%[18][1] - 期末存货为1.7188537325亿元，上年年末为1.8728756673亿元，减少约8.22%[18][1] - 期末流动资产合计为8.6289619699亿元，上年年末为9.9622797465亿元，减少约13.42%[18][1] - 期末流动负债合计为2.0651011328亿元，上年年末为3.6669620635亿元，减少约43.74%[18][1] 资产与负债 - 期末资产总计为16.8207431380亿元，上年年末为18.8505961120亿元，减少约10.67%[18][2] - 期末负债合计为2.5533809561亿元，上年年末为4.2958032603亿元[18] - 期末所有者权益合计为14.2673621819亿元，上年年末为14.5547928517亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7399933133亿元，上年同期为2.0131240236亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为9536.00万美元，上年同期为6438.77万美元[188] 研发与补助 - 本期研发费用为3572.271708万元，上年同期为4960.25万美元[24][192] - 本期新增政府补助合计为422.87万美元，其中与资产相关359.56万美元，与收益相关63.31万美元[198] 风险管理 - 公司从事风险管理目标是平衡风险和收益，降低负面影响，使股东和投资者利益最大化[200] - 公司风险管理基本策略是确认分析风险，建立承受底线，监督并控制风险[200] - 公司日常面临信用、流动性及市场等金融工具相关风险[200]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会，独董均按时出席[4] - 2024年召开薪酬与考核等3类独董专门会议，独董均出席[5] 关联交易 - 2024年与关联人发生日常关联交易470.17万元，占比小[7] 审计安排 - 2024年3月同意续聘天健为2024年度审计机构[9] 独董意见 - 认为财务信息、内控、高管薪酬等方面表现良好[8][11] 未来展望 - 2025年独董将继续发挥决策和监督作用[12]

本人倪一帆，1978 年生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级会 计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部 经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，杭州直朴投资管理有限公司执行董 事。现任南京道同投资管理有限公司投资总监、杭华油墨股份独立董事、本公司 独立董事。 浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系， ...

浙江中马传动股份有限公司 独立董事述职报告 作为浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及 《公司章程》规定，本着独立、客观、公正原则，勤勉尽责，独立履行职责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，积极参与公司董事会、各专门委员会会议及 股东大会，认真审议各项议案，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履行独立董事职责情况 总结如下： 一、独立董事基本情况 本人徐向阳，1965 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士 研究生学历，教授。曾任哈尔滨工业大学汽车工程学院教授，北京航空航天大学 汽车工程系教授、副主任，北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、副院长， 华培动力独立董事。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、车市科技 有限公司（HK）独立非执行董事、北京汽车股份有限公司（HK）独立非执行董事、 林泰新材独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司 ...

募集资金情况 - 公司公开发行A股股票53330000股，发行价每股11.19元，募集资金59676.27万元[11] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为56767.01万元，2017年6月7日汇入监管账户[11] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为55682.11万元[11] 项目投入与收益 - 2024年度投入募集资金总额为55682.11万元，累计投入59330.46万元，变更用途资金总额比例为39.66%[26] - 新增年产2万台六档手动变速器技改项目承诺投资14827.10万元，累计投入4827.10万元，进度100%，收入21878.01万元[26] - 新增年产304万件新能源汽车减速器齿轮技改项目承诺投资6794.00万元，累计投入912.45万元，进度116.46%，收入10473.92万元[26] - 新增年产250万件汽车油泵轴齿轮技改项目承诺投资8570.00万元，累计投入8570.00万元，进度100%，收入2902.85万元[28] - 新增年产550万件汽车转向器齿轮技改项目承诺投资4752.77万元，累计投入4752.77万元，进度100%，收入3461.53万元[28] - 新增年产5万台纵置自动变速器（AT）技改项目承诺投资15288.24万元，累计投入17817.83万元，进度116.55%，收入3288.30万元[28] 资金使用与收益 - 2017 - 2018年公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目金额分别为8294.03万元和24272.03万元[29] - 2017 - 2019年公司使用闲置募集资金进行现金管理，各年有不同购买和赎回金额[29] - 2020年公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，实现投资收益127.30万元[29] - 2024年公司未使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年期末累计实现投资收益2593.17万元[29] 项目新增与决策 - 公司新增年产250万件汽车油泵轴齿轮、550万件汽车转向器齿轮、5万台纵置自动变速器（AT）、11万台新能源汽车减速器项目[33] - 2017年公司审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》[33] - 2020年公司因项目实施完成及终止实施等原因有相关决策[33]

审计相关 - 审计浙江中马传动2024年度财报并出具报告，报告用于年报披露[6][7] - 审计按中国注册会计师执业准则进行[11] 资金情况 - 存在大股东及附属企业非经营性和经营性占用情况[15] - 存在子公司等关联方经营性和非经营性往来情况[15] 资料要求 - 公司管理层提供真实合法完整资料并编制汇总表[8] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[10]

2024 社会责任报告 Social Responsibility Report 前言/PREFACE 报告时间 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适当向前后年度延伸。 报告内容 本报告将对外披露公司2024年度经济、社会、环境绩效指标及社会责任与可持续发展情况。 报告释义 "中马传动"或"公司"指浙江中马传动股份有限公司 联系方式 浙江中马传动股份有限公司 地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号 电话：0576-86146517 报告范围 本公司详细信息请参考浙江中马传动股份有限公司年度报告。 报告依据 本报告依据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息 披露指引>的通知》。 报告说明 本报告数据来源于本公司审计报告、年报或其他统计文件。本报告对未来所做规划或预测内容存在不确定性， 本报告未经独立机构审核，提请投资者注意风险。 报告获取 本报告于上海证券交易所(www.sse. com.cn) 刊载。 公 司 简 介 浙江中马传动股份有限公司位于温岭市 上马工业园区，厂区占地面积 2 4 万 ㎡ ， 主 要 从事汽车变速器 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估徐向阳、倪一帆、吴文芳独立性[1] - 三人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三人符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月2日[2]