公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [8][9] - 此次调整旨在贯彻落实新修订的《公司法》及《上市公司章程指引》等法规 [8] - 公司章程将进行相应修订 包括删除监事会相关章节并新增独立董事及董事会专门委员会专节 [9] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 报告期内公司未发生同一控制下企业合并 [6] - 公司未发生需提醒投资者关注的关于报告期经营情况的其他重要信息 [5]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2025年11月14日13点在浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号的公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月14日9:15至15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议一项特别决议议案，该议案已由第六届董事会第十六次会议于2025年10月28日审议通过 [4][5] - 议案内容于2025年10月29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站，会议材料将在会前登载于该网站 [4] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案，无涉及关联股东回避表决的议案，也无涉及优先股股东参与表决的议案 [5] 公司治理结构重大调整 - 董事会及监事会于2025年10月28日分别召开会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果均为全票同意 [19][20][26][27] - 此次调整旨在贯彻落实2023年修订的《公司法》等最新法律法规，监事会相关职权将由董事会审计委员会承接 [19][26] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过 [21][28] 内部管理制度全面修订 - 公司董事会审议通过了修订及制定共20项内部管理制度的议案，所有子议案均获7票同意全票通过 [29][30][31] - 修订范围广泛，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等核心治理制度 [30][31] - 其中《股东会议事规则》等四项制度需提交股东大会审议通过后生效执行 [31]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入239,726,084.77元 [1] - 2025年第三季度营业收入同比增长15.23% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为13,632,080.57元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长25.76% [1]

公司财务表现 - 第三季度营收为2.4亿元，同比增长15.23% [1] - 第三季度净利润为1363.21万元，同比增长25.76% [1] - 前三季度营收为6.82亿元，同比下降2.40% [1] - 前三季度净利润为2528.28万元，同比下降49.56% [1] 公司业务与市场动态 - 公司主要从事汽车变速器、新能源汽车减速器、传动齿轮的研发、设计、制造和销售 [1] - 2025年7月30日至8月7日，公司7个交易日总共录得6个涨停，一度引发市场高度关注 [1]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事，由董事会选举产生及变更[3] - “股东大会”更名为“股东会”，规范部分条款表述[2] 股份相关规定 - 发行股票每股面值为人民币1.00元[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让期限规定[5] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董高提起诉讼[7] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[21] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人[22] - 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士且召集人为会计专业人士[22] 会议与决策 - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[23] - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有金额和程序规定[10] - 董事会收到董事辞职报告两个交易日内披露有关情况[21] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[30] - 满足条件下公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[31] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[31] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[30] - 经理每届任期3年，连聘可连任，可在任期届满前辞职[28][29] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[34]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月14日13点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[5] - 本次股东大会审议5项非累积投票议案[8] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年11月7日[14] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[18] 其他信息 - 会议联系人是公司董事会办公室，电话0576 - 86146517[20] - 通讯地址为浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号[20]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年10月28日上午10:30召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，3票同意[3][4] - 该议案尚需提请公司股东大会审议通过[5]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过修订及制定部分管理制度议案，部分需临时股东大会审议[5][7] 后续安排 - 董事会决定2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会[8]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约6.82亿元，同比减少2.4% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2528万元，同比大幅减少49.56% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.08元，同比减少50% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为79亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂状态 [2] - 科技板块成为市场主线，重塑整体格局 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入6.82亿元，同比下降2.40% [1] - 公司前三季度实现归属于母公司股东的净利润2528万元，同比下降49.56% [1] - 公司前三季度实现扣除非经常性损益的净利润2553万元，同比下降48.05% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.08元 [1]