华源证券股份有限公司 关于浙江中马传动股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为浙江 中马传动股份有限公司（以下简称"中马传动"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对中马传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）5,333 万股，每股发行价格为人民币 11.19 元，募集资金总额为人 民币 59,676.27 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 55,682.11 万元。上 述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天 健验[2017]第 ...

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-011 浙江中马传动股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份 有限公司（现更名为"华源证券股份有限公司"，下同）采用网下向投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,330,000 股， 发行价为每股人民币 11.19 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[3] - 变更经董事会和监事会审议通过[2] 业绩影响 - 2023年度营业成本影响金额8,853,525.53元[5] - 2023年度销售费用影响金额 - 8,853,525.53元[5] 其他 - 公告日期为2025年4月3日[9]

浙江中马传动股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项未达到提交公司股东大会审议的标准，无需 提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会 因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于 2025 年关联交易预计的议案》，关联董事阮思群先生回避表决。 董事会会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、独立董事专门会议意见 独立董事专门会议对本次日常关联交易预计事项进行认真审查，认为公司基 于日常经营活动需要对2025年日常关联交易预计，不会对公司的独立性产生影 响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事 会审议。独 ...

公司代码：603767 公司简称：中马传动 浙江中马传动股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江中马传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江中马传动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会 计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审 计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行 独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度审计 相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整 ...

业绩总结 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年天健上市公司客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 2024年度公司财务审计费用80万元（含税），内控审计费用20万元（含税），与2023年一致[7] 机构数据 - 天健上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数544家[2] 风险情况 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 执业记录 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[4] 人员业务 - 赵祖荣近三年签署7家上市公司审计报告，复核5家[6] 决策事项 - 2025年4月2日公司同意续聘天健为2025年度审计机构[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月23日9点召开[3] - 网络投票2025年4月23日进行，交易系统投票分时段，互联网投票9:15 - 15:00[6] 会议审议及披露 - 2025年4月2日召开会议审议通过本次股东大会议案[8] - 议案2025年4月3日披露于《上海证券报》及上交所网站[9] 股权及登记 - A股股权登记日为2025年4月17日[14] - 会议登记时间为2025年4月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] 会议登记地点及联系信息 - 会议登记地点为浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号[16] - 会议联系人是董事会办公室，电话0576 - 86146517[18] - 会议传真0576 - 86146525，邮箱info@zomaxcd.com，邮编317513[18]

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-016 浙江中马传动股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江中马传动股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 2 日上午 11:00 以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会 议通知和材料于 2025 年 3 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监 事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交 ...

会议安排 - 2025年4月2日召开第六届董事会第十三次会议[1] - 2025年4月22日召开2024年年度股东大会[19] 分红计划 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[7] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构[9] 薪酬方案 - 董事长和高级管理人员实行基础+业绩薪酬，以净利润为考核指标[10][11] 议案表决 - 多项议案表决结果多为7票同意、0票弃权、0票反对[2][3][4][6][7][8][13][14][15][16][17][18][20] - 《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》3票同意，关联董事回避表决[10] - 《关于确定高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，关联董事回避表决[12]