财务分配与目标 - 税后净利润先弥补以前年度亏损，再按余额提取10%法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[9] - 财务管理目标是实现公司价值持续增长和股东利益最大化[2] 财务管理模式 - 财务工作实行垂直管理，强化财务控制力[4] - 财务部门统一制定并监督执行财务管理制度与内部控制流程[4] - 子公司财务部门确保总部财务管理要求在本单位有效落地执行[5] 财务监督与审计 - 实行内部审计制度，配备专职审计人员监督财务收支和经济活动[6] 收支与预算管理 - 收入、成本与费用管理实行全面预算控制，遵循收入与成本费用配比原则[8] 应收账款与投资管理 - 制定应收账款管理相关制度，建立客户信用管理机制[10] - 对投资项目执行严格的投前、投中、投后管理[11] 财务报表与报告 - 按相关法律法规要求编制财务报表，反映财务状况、经营成果和现金流量[16] - 建立完善财务报告制度体系，规范报告编制、报送和披露工作[16] - 聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计[16] 财务分析与汇报 - 结合实际进行财务分析，形成财务分析报告[16] - 财务部门定期向管理层汇报财务分析结果并提出建议[16] 经营预测与安排 - 围绕战略对下一年度经营活动进行预测和安排[18] 财务信息化建设 - 财务信息化建设遵循一体化等原则，实现财务管理“三化”[20] - 对财务信息系统进行管理维护，保证系统运营和会计信息质量[20] 财务数据与档案管理 - 加强财务数据安全保密，定期备份会计档案[20] - 会计档案管理需符合相关法规，建立统一规范的管理制度[22]

董事补选 - 公司应在董事辞职后60日内完成补选[4] 董事任职限制 - 无行为能力或限制行为能力等8种情形不能担任董事[5] 董事义务 - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后仍有效[9] - 董事其他义务至少在任期结束后两年内不解除[9] 董事离职责任 - 擅自离职导致公司损失应承担赔偿责任[9] 董事股份转让 - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董事每年减持股份不得超25%[11] 持股变动监督 - 离职董事持股变动由董事会秘书监督[12]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] - 应聘任证券事务代表协助工作[12] 任职与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 特定情形下公司应1个月内解聘[13] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 工作由董事会考核[18] 聘任时间 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[11] 其他 - 细则由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[20] - 公司为浙江中马传动股份有限公司，时间为2025年10月[21]

信息披露制度主体 - 公司、股东、收购人等是信息披露义务人[3] - 董事会办公室是信息披露事务管理部门[4] - 审计委员会负责监督信息披露制度实施[5] 报告披露要求 - 招股说明书需在证券发行前公告且董事等要确认[9] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束后两个月内披露[13] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[12] 信息披露要点 - 公司应充分披露可能影响核心竞争力等的风险因素[13] - 上市未盈利公司需披露未盈利成因及对多方面的影响[13] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者未得知时，公司应立即披露[19] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司应披露[20] - 公司变更名称等信息应立即披露[21] 披露程序 - 定期报告披露需经多环节程序，包括确定时间、起草草案、审核等[26] - 涉及董事会等决议的临时报告披露有相应程序[27] 相关人员责任 - 持有公司5%以上股份的股东等相关情况变化需告知公司并配合披露[34] - 公司董事和董事会确保信息披露内容真实、准确、完整[32] - 审计委员会监督董事及高级管理人员信息披露职责履行情况[33] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规给公司造成严重影响或损失，责任人会被处分并可要求赔偿[42] - 有关人员违反信息披露规定致他人损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[43] 制度其他说明 - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订[44] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[44] - 公司为浙江中马传动股份有限公司[45] - 时间为2025年10月[45]

报告义务人 - 内部信息报告义务人包含公司董高、事业部等负责人、控股股东、实控人、持股5%以上股东等[2] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[9] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] 其他报告事项 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需报告[11] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%时需报告[13] - 除董事长、总经理外其他董高因身体、工作安排等无法履职达或预计达3个月以上需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股情况变化需报告[14] 报告时间要求 - 报告人应在知悉重大事项1个工作日内或3个自然日内孰早者报告情况[16] - 重大事项超过约定交付或过户期限3个月未完成，应报告原因等并此后每隔30日报告进展[17] 关联方定义 - 具有直接或间接持有公司5%以上股份等情形的自然人为关联自然人[22] - 具有直接或间接控制公司等情形的法人为关联法人[22] - 过去12个月内或未来12月内存在特定情形的法人为关联法人[22] 制度相关 - 制度未详尽事宜依照国家法律法规、规范性文件、公司章程规定执行[23] - 制度与相关规定不一致时按相关规定执行[23] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修订[23] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[23] 公司时间 - 浙江中马传动股份有限公司时间为2025年10月[24]

投资者关系活动时间限制 - 季度定期报告披露前十五日内原则上不得进行投资者关系活动[3] - 年报、半年报披露前三十日内不接受投资者现场调研、媒体采访等[3] 投资者关系管理职责与部门 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，全面负责相关工作[8] - 董事会办公室是投资者关系工作专职部门，证券事务部负责信息披露等[9] 投资者关系管理工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[10] - 与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等[10] 投资者沟通渠道与方式 - 通过公司官网、新媒体等渠道，采取股东会等方式与投资者沟通[11] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并保证线路畅通[11] 信息披露要求 - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[12] - 重视上证e互动平台信息，指派专人回复投资者咨询等[12] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，不得迎合热点或夸大影响[14] - 公司在其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和网站[14] 投资者关系管理工作职责 - 投资者关系管理工作职责包括分析研究、沟通联络、公共关系等[16] 公司内部机制与制度 - 公司应建立良好内部协调机制和信息采集制度[17] 信息披露义务与程序 - 公司应严格按规定履行信息披露义务，保证对外披露一致性[19] - 董事会办公室可在法定基础上进行自愿性信息披露[19] - 自愿性信息披露应遵守公平原则，避免选择性披露[20] - 信息披露程序包括法定、非法定和临时性危机问题披露程序[20] 委托处理事务 - 公司可委托投资者关系顾问进行调查和处理相关事务[21]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由5名董事组成[4] - 委员会设召集人1名，由公司董事长担任[4] 人员变动 - 委员人数低于规定人数2/3时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[4] - 委员连续2次不出席会议，董事会可罢免其职务[12] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，召集人或2名以上委员可要求召开临时会议[10] - 会议应于召开3日前发通知，紧急情况不受限[10] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[12] 决议与记录 - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[12] - 会议记录保存期为10年[13] 生效规则 - 本规则自公司董事会审议通过之日起生效[15]

人员设置与任期 - 公司总经理层设总经理1名，副总经理1 - 7名，财务负责人1名、董事会秘书1名[4] - 总经理层人员每届任期三年，任期届满可续聘[4] 任职要求 - 总经理层人员需具备5年以上企业管理工作经历[4] - 犯罪、破产清算、违法吊销执照相关限制任职情况[5] 义务与报告 - 总经理层人员辞职、离职后忠实义务3年内有效[6] - 其他高管无法履职超3个月需向董事会报告[14] 会议相关 - 总经理办公会分例行与临时会议，研究多方面方案[16] - 研究职工利益问题先听取工会和职代会意见[18] - 议事表决实行民主集中制，总经理作最终决定[18] 报告机制 - 总经理定期向董事会报告经营情况，重大问题当日报董事长[20] - 遇重大事故等情况，总经理及高管第一时间报董事长并通知秘书[20] 绩效与薪酬 - 总经理及高管绩效评价由薪酬与考核委员会组织考核[22] - 总经理层人员薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[24] 激励与处罚 - 公司可制定股权激励计划[24] - 总经理层人员失职致损失应给予处罚直至追究法律责任[24]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为2.4亿元，同比增长15.23% [1] - 第三季度净利润为1363.21万元，同比增长25.76% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为6.82亿元，同比下降2.40% [1] - 前三季度累计净利润为2528.28万元，同比下降49.56% [1]

行业上市公司汇总 - 农业机械行业产业链覆盖上中下游，上游代表性企业包括全柴动力、征和工业、中马传动等，中游包括吉峰科技、一拖股份、中联重科等，下游包括东方集团、北大荒、苏垦农发等 [1][2][3] 上市公司基本信息 - 从注册资本看，中联重科最高，达86.8亿元 [7] - 从成立时间看，宗申动力最早，成立于1989年 [7] - 从员工总数看，中联重科超过3万人，技术人员达10724人，均为行业最多 [8] - 从专利数量看，中联重科有效专利达4399项，显著领先 [8][10] - 从营收规模看，中联重科2024年营业收入最高，为454.78亿元，一拖股份和利欧股份分别为118.56亿元和211.71亿元 [4] 上市公司业务布局 - 从农业机械业务占比看，吉峰科技、亿嘉股份、一拖股份的业务占比均超过90%，分别为98.20%、99.00%和92.05% [14][15] - 中联重科和悦达投资的农机业务占比较低，分别为10.22%和7.05% [15] - 行业重点布局领域集中在拖拉机和收割机等产品 [14][15] 上市公司业务业绩 - 从农机业务营收看，一拖股份和中联重科规模领先，2024年分别为109.57亿元和46.50亿元，宗申动力和利欧股份也较高，分别为52.22亿元和42.34亿元 [16] - 从毛利率看，中联重科处于较高水平，为28.17%，星光农机毛利率为负值，为-15.29% [16] - 从产销量看，一拖股份拖拉机产销量分别为74522台和74323台，宗申动力通用机械产销量分别为491.28万台和483.45万台 [16] 上市公司业务规划 - 行业业务规划重点包括推动新产品研发和开拓海外业务 [16] - 一拖股份聚焦农机主业，推进动力换向产品销售并开发出口型产品 [17] - 中联重科目标进入全球行业前五，发展四类主导产品并建设数智网联农机园 [17] - 星光农机与华为合作优化农机决策精度，并推进核心零部件自主化 [17] - 悦达投资推动300马力电驱混动拖拉机技术升级，并拓展东南亚等新兴市场 [17]