证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-049 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通 知及议案已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的 董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事人数 4 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2024 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.15亿元，同比减少14.41%；年初至报告期末为11.93亿元，同比减少1.68%[2] - 2024年前三季度营业总收入1,192,958,826.55元，低于2023年前三季度的1,213,355,224.46元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6605.02万元，同比减少14.65%；年初至报告期末为1.28亿元，同比减少37.79%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5114.62万元，同比减少38.31%；年初至报告期末为1.50亿元，同比减少28.35%[2] - 2024年前三季度净利润127,899,904.50元，低于2023年前三季度的205,585,755.65元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.16元/股，同比减少15.79%；年初至报告期末为0.30元/股，同比减少38.78%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.30元/股，低于2023年前三季度的0.49元/股[20] - 2024年前三季度稀释每股收益0.29元/股，低于2023年前三季度的0.49元/股[20] 资产情况 - 本报告期末总资产28.70亿元，较上年度末减少9.14%；归属于上市公司股东的所有者权益24.57亿元，较上年度末减少5.13%[3] - 2024年9月30日货币资金为939,690,243.98元，2023年12月31日为1,042,651,578.64元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为141,800,050.00元，2023年12月31日为109,315,281.00元[13] - 2024年9月30日应收票据为3,617,459.27元，2023年12月31日为25,899,945.95元[14] - 2024年9月30日应收账款为330,468,248.37元，2023年12月31日为410,200,568.19元[14] - 2024年9月30日存货为223,612,269.07元，2023年12月31日为274,009,664.21元[14] - 2024年9月30日固定资产为792,412,964.94元，2023年12月31日为872,463,182.05元[14] - 2024年9月30日资产总计为2,869,944,767.34元，2023年12月31日为3,158,679,344.25元[15] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为396,273,477.21元，2023年12月31日为544,588,394.53元[15] - 2024年9月30日非流动负债合计为16,828,001.58元，2023年12月31日为24,459,752.22元[15] - 2024年9月30日负债合计413,101,478.79元，较2023年12月31日的569,048,146.75元有所下降[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1490.40万元，年初至报告期末为 - 2166.13万元[5] 大宗商品采购价格情况 - 年初至报告期末公司采购生产所需大宗商品铝平均价格为17.41元/kg，同比上涨5.58%；采购铜平均价格为65.91元/kg，同比上涨7.98%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14904户[8] - 第一大股东YUANMING TANG持股2.84亿股，持股比例64.76%[8] - 公司回购专用证券账户持有11,913,174股，占总股本2.71%[12] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本1,013,586,980.13元，高于2023年前三季度的962,931,640.81元[17] - 2024年前三季度销售费用11,719,437.76元，高于2023年前三季度的8,237,109.71元[19] - 2024年前三季度管理费用69,439,991.58元，高于2023年前三季度的50,642,399.89元[19] - 2024年前三季度研发费用23,653,110.56元，低于2023年前三季度的29,321,812.26元[19] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润154,480,821.61元，低于2023年前三季度的246,181,291.91元[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.24亿元，同比增加200.27%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.95亿元，2023年同期为11.31亿元，同比增长23.43%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为14.39亿元，2023年同期为11.59亿元，同比增长24.12%[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为11.14亿元，2023年同期为10.51亿元，同比增长6.00%[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.24亿元，2023年同期为1.08亿元，同比增长199.90%[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为234.36万元，2023年同期为3450.21万元，同比下降93.21%[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1.11亿元，2023年同期为2.46亿元，同比下降54.86%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，2023年同期为 - 2.12亿元，亏损同比减少48.62%[22] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为470.80万元，2023年同期为1.34亿元，同比下降96.49%[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为2.96亿元，2023年同期为4.22亿元，同比下降29.89%[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7636.63万元，2023年同期为 - 3.92亿元，亏损同比减少80.52%[22]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润合并口径127899904.50元[6] - 母公司前三季度可供分配利润998849097.44元[6] - 截至2024年9月30日，母公司货币资金余额934510502.77元[6] 分红回购 - 2025年春节前每10股派现3元（含税）[2] - 自2017年上市累计现金回报123024.34万元，占IPO募资净额200.58%[3] - 2024年前三季度股份回购8000.06万元，拟派红利和回购合计20828.49万元，占净利润162.85%[8] 方案进展 - 2024年10月28日董事会、监事会通过利润分配方案[9][10] - 方案尚需2024年第三次临时股东会审议[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知及议案于2024年10月24日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于实施春节前利润分配的议案》，3票同意[4] - 2025年春节前利润分配方案需提交股东会审议[6]

重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二) 至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮 箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-048 重庆秦安机电股份有限公司 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

员工持股计划实施 - 2023年9月8日首次授予部分16350000股过户至账户[3] - 2024年9月30日同意分配预留份额730274股[5] 预留份额情况 - 拟向19人授予，占总规模4.28%[6] - 购买均价不低于4.41元/股[6] 解锁规则 - 分两期解锁，每期50%[8] - 按个人考核定解锁比例[10] 未达条件处理 - 未分配份额按规定返还持有人[11] 后续安排 - 分配合规，将关注进展并披露信息[12][13]

财务状况与业绩展望 - 公司上半年净利润同比下降，主要受大宗商品价格上涨、行业竞争加剧、员工持股计划股份支付费用增加及证券投资浮亏等因素影响 [2] - 上半年营业收入稳中有升，下半年主要原材料价格回落，生产成本压力减轻 [2] - 员工持股计划股份支付费用预计减少约900万元，证券投资股票股价企稳回升 [2] - 四季度为汽车行业传统旺季，公司对下半年业绩充满信心 [2] 出口业务与市场拓展 - 公司深耕汽车发动机核心零部件行业，与国内外客户保持良好合作 [3] - 9月26日收到北美客户项目定点通知，预计2025年至2027年生命周期内销售总额约3.2亿元 [3] - 公司将持续拓展出口业务，提升全球市场竞争力 [3] 行业趋势与产品策略 - 2024年8月乘用车产销同比下降，新能源汽车产销同比增长，渗透率达50% [3] - 新能源汽车中纯电汽车占比58.73%，混动汽车占比41.18%，混动汽车增速超越纯电汽车 [3] - 公司产品以传统燃油车和混动为主，未来将并存燃油、混动、纯电技术路线 [3] - 公司储备五合一混合动力驱动系统总成技术，可应用于纯电动车型 [3] 分红与股东回报 - 公司上市至今累计现金分红9.38亿元，股份回购2.92亿元，合计占归母净利润的104.83% [4] - 公司后续将继续坚持稳定、持续的利润分配原则，现金股利政策目标为低正常股利加额外股利 [4] 市值管理与政策响应 - 近期多项政策支持股市健康发展，公司股价有望回归价值 [4] - 公司重视市值管理，未来将探讨增持回购的可行性，如有计划将及时披露 [4]

员工持股计划 - 2023年9月8日，1635万股公司A股非交易过户至员工持股计划账户[2] - 2024年9月8日，485.40万股解锁[3] - 2024年9月27日，293.4万股过户至个人证券账户[4] - 本次过户涉及95名员工，占总股本0.67%[4]

市场扩张 - 公司收到北美整车企业定点通知，成发动机缸体供应商[2] 未来展望 - 定点项目2025 - 2027年，2025年一季度量产[2] - 项目生命周期销售总额约3.2亿元[2] - 项目对未来经营业绩有积极影响[3] 风险提示 - 实际销售受多种因素影响[4] - 项目实施周期长或影响营收[4] 应对策略 - 密切关注市场，合理安排生产供应，加强风险管控[6]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-044 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书许锐女士出席了会议；全体高管列席了会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出 ...