证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-036 三棵树涂料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 福建三棵树建筑材料有限公司（以下简称"三棵树材料"）、福建省三棵树新材料 有限公司（以下简称"秀屿三棵树"）、上海三棵树防水技术有限公司（以下简称 "三棵树防水"）和安徽三棵树涂料有限公司（以下简称"安徽三棵树"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为三棵树材料担保 金额为人民币50,000万元，为秀屿三棵树担保金额为人民币23,000万元，为三棵 树防水担保金额为人民币10,000万元，为安徽三棵树担保金额为人民币3,000万元。 截至本公告披露日，公司已实际为三棵树材料、秀屿三棵树、三棵树防水、安徽 三棵树提供的担保余额分别为人民币60,906.96万元、人民币92,738.92万元、人民 币13,775.36万元、人民币51,996.30万元（以上担保 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-025 三棵树涂料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度的审 计机构，致同所较好地完成了公司 2024 年年度报告等相关事项的审计工作。根据 公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司通过邀请招标方式 拟聘请致同所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，具体情况如下： 一、基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 3、业务规模：致同所 2023 年度业务收入人民币 270, ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-031 三棵树涂料股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》 | 董事会 | | 2 | 《独立董事年报工作制度》 | 董事会 | | 3 | 《独立董事现场工作制度》 | 董事会 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 董事会 | | 5 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 | | 6 | 《信息披露事务管理制度》 | 董事会 | | 7 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 董事会 | | 8 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | | 9 | 《期货套期保值业务管理制度》 | 董事会 | | 10 | 《重大信息内部报告制度》 | 董事会 | | 11 | 《董事会战略与 委员会工作细则》 ESG | 董事会 | | 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 董事 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-032 三棵树涂料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-020 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025年4月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室举行，会议通知及材料于 2025年4月14日以书面、电子发送等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3 名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主 席彭永森先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2、 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-019 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025年4月24日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知及材料于2025年4月14 日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出 席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持， 经与会董事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生和朱炎生先生分别向董事会提交了 《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上做述职报告。 独立董事对报告期内的独立性情 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-023 三棵树涂料股份有限公司 2024年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例： 每股派发现金红利 0.32 元（含税），每股转增 0.4 股，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表期末未分配利润为人民币 1 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为121.05亿元，同比下降2.97%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，同比增长91.27%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.47亿元，同比增长234.34%[20] - 2024年基本每股收益0.63元，同比增长90.91%[21][22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.28元，同比增长250.00%[21][22] - 2024年加权平均净资产收益率12.97%，同比增加5.61个百分点[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33,193.91万元，同比增长91.27%[21][29] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,722.72万元，同比增长234.34%[21][29] - 2024年营业收入1,210,508.40万元，同比下降2.97%[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润-78,396,925.07元，与前三季度形成明显反差[23] - 公司2024年度实现营业收入1,210,508.40万元，同比下降2.97%[82] - 归属于上市公司股东的净利润33,193.91万元，同比增加91.27%[82] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,722.72万元，同比增加234.34%[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为85.22亿元，同比下降0.26%，主要因原材料价格下降及产品结构变动[83] - 精细化工材料成本为6,049,508,976.07元，占总成本86.85%，同比增长1.30%[93] - 防水卷材制造费用为64,933,181.41元，占总成本5.74%，同比增长24.17%[93] - 家装墙面漆材料成本为1,378,700,242.69元，占总成本87.57%，同比增长14.04%[93] - 工程墙面漆材料成本为2,308,043,081.40元，占总成本84.26%，同比下降4.54%[93] - 主要能源价格下降导致营业成本减少640.81万元，其中电价同比下降7.12%，燃气价下降5.08%[139] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.09亿元，同比下降28.37%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1,008,658,583.83元，同比下降28.37%[103] 业务线表现 - 家装墙面漆收入增长12.75%至29.67亿元，主要因公司拓展新渠道及加大推广投入[86][87] - 工程墙面漆收入下降12.65%至40.84亿元，主要因地产需求疲软影响[86][87] - 防水卷材销售量增长10.68%至90,836,080.76平方米，生产量增长6.42%至98,183,204.83平方米[89] - 精细化工营业收入1,032,050.46万元，毛利率32.51%，同比下降1.98个百分点[140] - 防水卷材营业收入131,892.36万元，毛利率14.17%，同比下降1.08个百分点[140] - 建筑装饰营业收入26,000.24万元，毛利率-2.70%，同比下降12.02个百分点[140] - 经销模式营业收入1,048,908.00万元，同比增长3.15%[143] - 直销模式营业收入141,035.06万元，同比下降31.65%[143] 地区表现 - 华东地区收入下降2%至54.56亿元，华中地区收入下降5.98%至15.72亿元[86] 研发与创新 - 报告期内公司完成新产品研发项目480项，升级老品、降本项目885项[34] - 公司推出聚硅氧烷面漆、管道内减阻环氧漆和无机锌车间底漆三款工业涂料新品，填补重防腐领域产品空白[36] - 公司2024年研发投入28,533.59万元，占合并报表营业收入2.36%[121] - 公司及子公司2024年申请发明专利129件（发明专利51件、实用新型56件、外观设计22件），授权49件（发明专利12件、实用新型27件、外观专利10件）[125] - 截至报告期末，公司累计有效授权专利781件[125] 管理层讨论和指引 - 涂料行业存量竞争加剧，龙头企业市场占有率加速提升，中小涂料企业逐步被淘汰[154] - 绿色、低碳、创新成为涂料业主旋律，水性涂料、UV涂料将替代油性涂料[154] - 城镇化建设、新基建等政策推动涂料需求增长，业务向新能源汽车、光伏等领域拓展[154] - 中高收入群体推动涂料行业向品质化、服务化、个性化升级[155] - 涂装一体化趋势推动涂料产品与服务的深度融合[156] - 国潮兴起推动民族涂料品牌崛起，外资品牌在华业务收缩[156] - 公司坚持总成本领先战略，聚焦规模与效益协同高质量发展[157] - 公司深化品牌升级，推出"三棵树 马上住 更健康的中国漆"新标语，并计划与故宫宫廷文化合作推出联名新品[159][160] 其他重要内容 - 公司拟每10股派发现金红利3.20元（含税）并以资本公积金转增股本方式每10股转增4股[5] - 2024年计入当期损益的政府补助230,185,370.06元，同比增长64.51%[25] - 2024年非经常性损益合计184,711,920.88元，同比增长42.64%[26] - 2024年公允价值变动对当期利润的影响金额135,743.04元[27] - 其他收益为2.60亿元，同比增长63.52%[104] - 公司完成第五次企业文化升级，形成由1个企业哲学、1个企业精神、3大经营思想、8大企业理念、4大企业底线、9个行为准则构成的企业文化体系[30] - 公司作为中国奥委会官方涂料独家供应商和2024年奥运会中国体育代表团官方涂料独家供应商，采用水性双组分聚氨酯工业涂料设计"麒麟"头盔[31] - 公司全新升级"健康+"水性涂料标准，全面严苛控制"健康+"4.0标准，实现八小时净味住新家[32] - 公司获得MSCI、万得、华证、商道融绿等权威机构的ESG综合表现A级评级，化工行业排名稳居前列[32] - 公司与诺贝尔物理学奖得主安德烈·盖姆教授签署合作协议，开展《高性能石墨烯防腐涂料及功能胶粘剂的研发》[34] - 公司艺术漆产品线形成"国漆国色"文化IP体系，推出听雨石、瑞云石、麒麟石等新品[34] - 公司多彩漆技术关键性能指标超行标，品类连续多年稳居市占率第一[35] - 2024年中国涂料行业总产量3534.1万吨，同比下降1.60%，主营业务收入总额4089.03亿元，同比增长1.56%，利润总额262.9亿元，同比增长9.34%[46] - 公司工程业务在2024年通过系统化渠道管理策略实现小B渠道客户数量显著增加，渠道覆盖率和渗透率提升[38] - 公司持续推进"马上住"服务体系升级，搭建服务全链路管理系统并上线专属产品体系[41] - 公司布局东、西、南、北、中五大区域性综合工厂优化运距，降低运输成本[40] - 公司通过517健康涂料节、618美好生活节等大厂直播活动精准触达消费群体[37] - 公司加速推进数字化项目，包括SMES系统重构、智能立体库、SRM采购管理平台等[43] - 公司非涂料业务通过一站式解决方案实现稳步增长，增强产品矩阵多元化[39] - 公司深入布局旧改焕新、科教文卫、酒店等小B端应用场景，拓展县级市场[38] - 公司完成产品碳足迹认证和碳排放核查，践行国家"双碳"战略[40] - 中国涂料行业2024年主营业务收入4089.03亿元中，绿色环保涂料需求显著增长[45][46]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为21.30亿元人民币，同比增长3.12%[2] - 2025年第一季度营业总收入为21.30亿元，同比增长3.12%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比增长123.33%[2] - 2025年第一季度净利润为1.057亿元，同比增长123.6%[16] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长122.22%[2] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长122.2%[17] - 加权平均净资产收益率为3.84%，同比增加1.93个百分点[2] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为21.55亿元，同比下降1.81%[15] - 营业成本从2024年第一季度的14.80亿元降至2025年第一季度的14.69亿元，下降0.72%[15] - 销售费用同比下降4.48%至4.259亿元[16] - 研发费用同比下降6.33%至5314万元[16] - 支付给职工现金5.878亿元，同比下降13.04%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元人民币，上年同期为-2.64亿元人民币[2] - 经营活动现金流量净额由负转正，达1.096亿元，上年同期为-2.639亿元[20][21] - 销售商品提供劳务收到现金28.156亿元，同比增长0.89%[20] - 投资活动现金流出2.415亿元，同比减少0.2%[21] - 筹资活动现金流入14.744亿元，同比下降7.64%[21] - 期末现金及现金等价物余额为6.878亿元，较期初下降11.4%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的16.91亿元降至2025年3月底的16.31亿元，下降3.55%[11] - 应收账款从2024年底的32.35亿元降至2025年3月底的28.86亿元，下降10.8%[11] - 短期借款从2024年底的23.13亿元降至2025年3月底的20.58亿元，下降11.03%[12] - 应付账款从2024年底的35.10亿元降至2025年3月底的28.83亿元，下降17.85%[12] - 长期借款从2024年底的12.85亿元增至2025年3月底的16.26亿元，增长26.54%[12] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.78亿元人民币，较上年度末增长3.42%[2] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的26.86亿元增至2025年3月底的27.78亿元，增长3.45%[13] - 未分配利润从2024年底的15.70亿元增至2025年3月底的16.75亿元，增长6.69%[13] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1.46亿元人民币[4] - 公司普通股股东总数为12,276户[8] - 公司实际控制人洪杰持股比例为67.02%，持有3.53亿股[8]

Grant Thornton 致同 关于三棵树涂料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sen.co/_www.bjpx.co）"进行企业 "创新 致同会 目 录 关于三棵树涂料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 三棵树涂料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 I 703 三 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,三棵树公司编制了本专项说明所附的三棵树涂料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是三棵树公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三棵树公司 2024年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面 没有发现不一致。除了对三棵树公司实施于 2024年度财务报表审计中所执行的对 关联方往来的相关审计程 ...