核心财务表现 - 2025年上半年营业收入31.75亿元，同比下降3.35% [2][10] - 归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，同比大幅下降42.56% [2][10] - 经营活动现金流量净额4.80亿元，同比增长14.32% [2][10] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降45.00% [2][10] 经营影响因素 - 墨西哥子公司火灾事故导致营业外支出3,375.10万美元（约合人民币2.30亿元） [3][10] - 美国加征关税政策导致额外关税成本约394万美元 [3][11] - 北美地区部分新能源客户销量减少影响利润贡献 [3][11] - 扣除火灾等非经常性损益后，实际经营利润约4.31亿元，同比小幅增长2.48% [3][11] 业务与产品结构 - 主要从事汽车内饰件研发、生产和销售，包括遮阳板、头枕、顶棚系统等产品 [4][5] - 客户覆盖宾利、保时捷、奔驰、宝马、特斯拉等国际品牌，以及蔚来、小鹏、比亚迪等国内车企 [5][15] - 在全球建有生产基地和研发中心，包括上海、浙江、美国、法国、墨西哥、越南等地 [4][19] 研发与技术创新 - 2025年上半年研发投入1.04亿元，同比增长1.98% [10][13] - 具备同步开发能力，参与通用、福特、大众等全球车企的研发项目 [16][17] - 拥有模具自主设计和制造能力，覆盖注塑、发泡、压铸等工艺 [17][18] 行业与市场环境 - 2025年上半年中国汽车产销1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比增长12.5%和11.4% [9] - 新能源汽车产销696.8万辆和688.7万辆，同比增长32.1%和31.2% [9][10] - 全球汽车销量4,632万辆，同比增长5%，但德国、俄罗斯等市场出现下滑 [9] 公司治理与股东回报 - 2024年度权益分派实施现金分红5.78亿元，占净利润72.11%，并每10股送红股3股 [12][13] - 境外资产规模29.59亿元，占总资产比例41.43% [21] - 公司建立全球化销售服务网络，覆盖北美、欧洲、亚洲等主要市场 [19]

公司基本情况 - 公司股票代码603730在上海证券交易所上市交易 股票简称岱美股份 [1] - 董事会秘书肖传龙 证券事务代表李俊倩 联系电话021-68945881 办公地址位于上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 电子信箱IR@daimay.com [1] 财务表现 - 总资产71.42亿元 较上年度末73.73亿元下降3.13% [1] - 营业收入31.75亿元 较上年同期32.85亿元下降3.35% [1] - 利润总额2.60亿元 较上年同期4.99亿元大幅下降47.89% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02亿元 较上年同期4.23亿元下降4.87% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为21,072户 [1] - 控股股东岱美投资持股比例56.37% 持股数量12.11亿股 无质押冻结 [2] - 实际控制人姜银台持股15.21% 姜明持股7.70% 其中姜明质押4,550万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股1.37% 全国社保基金四零六组合持股1.12% [2] - 姜银台与姜明系父子关系 姜明与鞠文静互为一致行动人 [2] 重要事项 - 报告期内未发生需要披露的重大事项 [4]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十九次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开 会议通知和材料于2025年8月18日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 会议应出席董事6名 实际出席董事6名 公司监事及高级管理人员列席会议 会议由董事长姜银台主持 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议结果 - 本次董事会全部议案均获通过 无反对票 公司全体董事出席会议 [1] - 关于2025年半年度报告及摘要的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案表决结果为6票赞成 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定 公司对部分治理制度进行修订 包括将《监事会议事规则》修订为《审计委员会议事规则》 将《监事会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》 将《监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》名称变更为《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 [2] - 修订后的7项制度尚需提交公司股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要 募集资金存放与实际使用情况专项报告 取消监事会及修订公司章程相关公告均披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [1][2] - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议相关议案 会议通知编号为2025-051 [3]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年8月18日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席陆备军主持 [1] 会议审议结果 - 全部议案均获通过 无反对票或弃权票 [1][2] - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049） [2] - 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-050） [2] 后续程序安排 - 关于取消监事会及修订公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，会议召开时间为2025年9月15日14点30分，召开地点为上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股份类别对应证券代码603730及证券简称岱美股份 [5][6] 会议审议事项 - 本次股东大会审议8项非累积投票议案，包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，以及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度和授权管理制度的议案 [2][3] - 所有议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告于2025年8月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [2] - 无关联股东需要回避表决，也无公开征集股东投票权事项 [2] 投票及参会安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司使用上证所信息网络有限公司的提醒服务，通过智能短信向股权登记日股东名册中的股东主动推送参会邀请和议案信息，投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，通过任一股东账户投票视为全部账户已投出同一意见 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] 会议登记及联系 - 拟出席会议的股东需在2025年9月11日和9月12日的上午9:30-11:30、下午时间（未明确）持股东账户卡、身份证件等材料登记，也可通过信函或传真方式登记，书面材料需注明"2025年第一次临时股东大会登记"字样 [6] - 会议联系地址为上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部，邮编201204，电话021-68945881，传真021-50913435，邮箱IR@daimay.com，联系人肖传龙、李俊晓 [7] - 出席会议人员需会议开始前半小时到达会议地点，携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件验证入场，股东住宿及交通费自理 [6][7]

第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东会议事规则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说 明原因并公告。 第 ...

第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关联交易管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为规范上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的关联交易决策事宜，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等法律法规和《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》的 有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（ ...

（2025 年 8 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会议事规则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会议事规则 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二条 董事会构成 公司设董事会，董事会由六名董事组成。其中独立董事两名，职工代表董事一名。董事 会设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会秘书 第三条 董事会专门委员会 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的 管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门 委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，除另有规定 外，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 董事会秘书为公司高级管 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司授权管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 8 月） 第一条 为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对总裁的授权 以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作 效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对 重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）购买、出售、置换资产（包括股权、固定资产或其他财产权利） 1、购买、出售或置换资产等交易涉及的资产总额 3000 万元以下（含 3000 万元）的，由 总裁审批。购买、出 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发 行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务 所审验并出具验资报告。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金，自觉维 护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 违反国家法律法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人 应按照相关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其 ...