对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为维护上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司对外担保管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第三条 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司 对外提供担保，适用本制度。 担保形式包括保证、抵押、质押以及法律认可的其他形式的担保。 第四条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第五章 | 董事和董事会 17 | | | 第六章 | 高级管理人员 25 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第八章 | 通知和公告 31 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 32 | | 第十章 | 修改章程 34 | | | 第十一章 | 附 则 35 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司方式设立；在上海市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照， ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱 美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，其他人员是指各部门经理（负 责人）、各子（分）公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会提名委员会工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善上海 岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监，其他人员是指各部门经理（负责人）、各子（分）公司负责人、 公司驻外机构的负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会战略委员会工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海岱美汽车内饰件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构和人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海岱美汽车内饰件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为强化上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上的全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，召集人由董事会任命。 第六条 审计委 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下称公司）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司证券部在董事会秘书领导 下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资料。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司总裁工作细则 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股 东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营 和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务总监由总裁提名，董 事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，副总裁、财务总监对总裁负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员。 第五条 公司的总裁及其他高级管理人员必须专职，不得在公司控股股东、实际控制人 单位担任除董事和监事以外其他行政职务，并在本公司领薪。 总裁工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第六条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工的利益 ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）， 以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）结合《上海岱美汽车 内饰件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第十六条规定的自然人、法人 或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员等所持公司股份，是指是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载 ...