本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-119 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 628 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,714,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2887 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结合 的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 至衍私募基金管理有限公司（以下简称"上海至衍"）与公司、启东金北翼母基 金投资合伙企业（有限合伙）、江苏锦汇集团有限公司共同设立产业投资基金， 基金名称为南通至远启行半导体产业投资基金（有限合伙）（以下简称"南通至 远基金"）。南通至远基金募集规模为 1 亿元人民币，公司投资 5,050 万元人民币， 上海至衍作为南通至远基金的普通合伙人及执行事务合伙人出资 50 万元人民 币。具体内容详见公司 2022 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于全 资子公司设立产业投资基金的公告》（公告编号：2022-010）。 二、进展情况 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-120 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于全资子公司设立产业投资基金的进展公告 截至本公告披露日，公司已完成首期出资 2,550 万元，上海至衍已完成首期 出资 25 万元。 | | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海至纯洁净系统科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第三次临时股 东会(以下简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其 他规范性文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东会所涉及的相关事项进 行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-118 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：上海波汇科技有限公司（以下简称"波 汇科技"）。本次担保为对公司全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 | 公司名称 | 上海波汇科技有限公司 成立时间 2002 年 6 月 19 日 | | --- | --- | | 注册资本 | 10,716.7002 万元人民币 法定代表人 张益民 | | 统一社会信用代码证 | 91310000740282787T | | 注册地址 | 上海市松江区中创路 号 幢 层 室 266 5 5 502 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设 | | | 工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 | | | 准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 实施第一期员工持股计划的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市德天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 实施第一期员工持股计划的 法律意见书 致:上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海至纯洁净系统科技 股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司"或"至纯科技")的委托,就公 司本次拟实施的第一期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")出具本 法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会（以 下称"中国证监会")发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-116 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司结合 目前 2020 年非公开发行股份募集资金投资项目的进度情况，拟将募投项目"光 电子材料及器件制造基地建设项目"节余的募集资金永久补充流动资金，该事 项尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 集资金总额为人民币 1,374,712,740.19 元，扣除各项不含税发行费用人民币 20,184,669.49 元后，募集资金净额为人民币 1,354,528,070.70 元。众华会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 23 日对本次发行的资金到位情况进行了 审验，并出 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-115 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会已于 2024 年 11 月 29 日向全体监事发出了第五届监事会第九次会议通知， 第五届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开，会 议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 / 2 法律法规及规范性文件的要求。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 11 月 29 日向全体董事发出了第五届董事会第十次会议通知，第五届董事会第 十次会议于 2024 年 12 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长、总 经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监 事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》 第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-114 上海至纯洁净 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-117 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 股东会召开日期：2024年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"至纯科技"、"上市公司"或"公 司"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对至纯科技部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系 统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）的核准， 公司非公开发行不超过 78,005,377 股新股，截至 2020 年 12 月 23 日，公司本次 非公开发行人民币普通股 47,749,661 股，发行价格 28.79 元/股，实际募集资金总 ...