证券日报网讯 9月29日晚间，永艺股份发布公告称，公司分别于2025年9月1日、2025年9月17日召开公 司第五届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订的议 案》。公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 （编辑 任世碧） ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-046 永艺家具股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 9 月 1 日、2025 年 9 月 17 日召开公司第五届董事会第八次会议和 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日披露的《永艺家具股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章 程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-039）及 2025 年 9 月 18 日 披露的《永艺家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2025-042）。 公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 成立日期：2001 年 4 月 27 日 经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件 销售； ...

股价表现与交易数据 - 9月23日盘中下跌2.07%至10.86元/股 成交额1591.59万元 换手率0.48% 总市值35.89亿元 [1] - 主力资金净流出117.64万元 大单买入占比13.19% 卖出占比20.58% [1] - 年内累计下跌4.99% 近5日跌9.35% 近20日跌3.38% 近60日涨3.04% [1] - 年内1次登上龙虎榜 最近一次为4月8日 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.73万户 较上期增加5.15% 人均流通股17384股 减少4.90% [2] - 大成竞争优势混合A持股252.24万股 较上期增持7.51万股 位列第十大流通股东 [3] - 招商量化精选股票发起式A退出十大流通股东名单 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入21.89亿元 同比增长6.66% [2] - 归母净利润1.33亿元 同比增长4.92% [2] 公司基础信息 - 主营业务为办公椅和按摩椅椅身研发设计生产 兼营功能座椅配件及沙发业务 [1] - 所属申万行业为轻工制造-家居用品-成品家居 [1] - 概念板块涵盖小盘、跨境电商、抖音小店、一带一路、工业4.0等 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现10.35亿元 [3] - 近三年累计派现4.43亿元 [3]

财务表现 - 2025年上半年归母净利润1.3亿元，同比增长5% [1] - 2025年第二季度归母净利润0.7亿元，同比减少10% [1] 产能布局与优势 - 2018年率先在越南建设生产基地，已奠定客户资源、产能规模、本地化供应链及技术工艺优势 [1] - 罗马尼亚生产基地2023年投产后加速新品导入和产能爬坡 [1] - 2024年新购置土地及成熟厂房设施以扩大有效产能 [1] - 拥有TUV、BV认证的坐具检测中心，持续提升高工艺产品承接能力 [1] 市场战略 - 坚持"数一数二"市场战略，加强对TOP国家TOP客户的洞察与开拓 [1] - 通过分析客户需求与竞争格局制定针对性营销策略，加速新客户拓展 [1] - 越南与罗马尼亚产能为欧美市场拓展提供支撑 [1]

投资评级 - 维持"增持"评级 6个月投资评级为增持[5][6] 核心观点 - 海外制造布局优势逐步显现 公司2018年率先建设越南生产基地 具备全品类制造能力 产能可覆盖全部对美订单[2] - 罗马尼亚基地2023年投产 2024年新购置土地扩大产能 三大生产基地协同满足全球采购需求[3] - 坚持"数一数二"市场战略 加强对TOP国家TOP客户开拓 合理规避贸易摩擦风险[4] - 预计25-27年营收52/58/66亿元 归母净利3.3/3.7/4.3亿元 对应PE 12/10/9倍[5] 财务表现 - 25Q2营收12亿元同比减1% 归母净利0.7亿元同比减10%[1] - 25H1营收22亿元同比增7% 归母净利1.3亿元同比增5%[1] - 预计2025年营收52.32亿元同比增10.17% 归母净利3.25亿元同比增9.79%[10] - 预计2026年营收58.41亿元同比增11.63% 归母净利3.66亿元同比增12.50%[10] - 预计2027年营收66.05亿元同比增13.08% 归母净利4.33亿元同比增18.24%[10] 产能布局 - 越南基地具备办公椅/沙发/升降桌/配件全品类制造能力 建立注塑/海绵/五金垂直整合供应链[2] - 拥有TUV/BV认证的坐具检测中心 工艺水平持续提升[2] - 罗马尼亚基地加快新品导入和产能爬坡 2024年新购置土地扩大有效产能[3] - 国内/越南/罗马尼亚三大生产基地协同满足全球采购需求[3] 市场战略 - 加强对TOP国家TOP客户的洞察和开拓 制定针对性营销策略[4] - 充分发挥海外基地优势规避贸易摩擦风险 巩固老客户并开拓新客户[4] - 大力开拓非美市场 推进销售组织"走出去" 在重点市场布局多个销售办事处[4]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月17日在浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长张加勇主持 [2] - 全体6名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案作为特别决议议案获得出席股东所持有效表决股份总数2/3以上通过 [4][6] - 包含12项子议案的关于修订公司部分内部治理制度的议案作为普通决议议案获得出席股东所持有效表决股份总数1/2以上通过 [4][5][6] - 具体通过议案包括修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等12项内部治理制度 [4][5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 同步免去职工代表监事黄孟玲职务 [9] - 选举笪玲玲为职工代表董事 与第五届董事会非职工代表董事共同组成新董事会 [9][10] - 董事会中兼任高管的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [10] 董事会决议事项 - 第五届董事会第九次会议于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 [15] - 选举张加勇为代表公司执行事务的董事并继续担任法定代表人 [16][17] - 确认审计委员会由邵毅平 包磊 尚巍巍组成 邵毅平任召集人 [18][19] - 补选笪玲玲进入新设立的董事会战略与可持续发展委员会 [20][21] 内部治理制度全面修订 - 董事会审议通过19项内部治理制度的制修订议案 包含审计委员会工作细则 提名委员会工作细则等 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及监管要求 [37] - 制度全文均在上海证券交易所网站披露 [37]

制度适用对象 - 适用于持有公司5%以上股份的股东等人员[2] 责任追究规定 - 追究年报披露差错人员责任[5] - 情节恶劣从重或加重处理[5] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免予处理[8] - 追究形式包括责令改正、通报批评等[9] 信息披露要求 - 发生重大会计差错如实披露原因及影响[9] - 季度、半年报差错责任追究参照执行[11] 制度相关说明 - 由董事会负责解释[11] - 自董事会审议通过之日起生效[11] - 制定日期为2025年9月17日[12]

提名委员会组成 - 成员3名，全为董事，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前3日通知并提供资料，紧急情况除外[8] - 三分之二以上成员出席方可举行[8] - 决议须全体成员过半数通过有效[8] - 成员可书面委托，每人最多接受一人委托[9] 职责与建议 - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核提建议[7] - 建议事项包括提名任免等[10] 结果报送与生效 - 议案及表决结果书面报董事会[11] - 工作细则经董事会审议通过生效[13]

永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，增强公 司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设 的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权 的范围内独立行使职权。 第四条 战略与可持续发展委员会应当对公司中长期发展战略及重大投 资方案、可持续发展战略进行研究并提出建议。 第二章 战略与可持续发展委员会的人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员 3 名，全部由董事组成。 第六条 战略与可持续发展委员会召集人由董事长担任，负责主持委员会 工作。除董事长外，战略 ...

永艺家具股份有限公司内部审计制度 永艺家具股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，促进公司规范运作，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"是指公司内部的一种独立客观的监督和 评价活动，通过监督检查公司及各事业中心、职能中心、子公司和对公司具有重 大影响的参股公司（以下简称"公司下属各单位"）及其人员在业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等方面的适当性、真实性、合法性和有效性，促进公 司改善经营管理，规避经营风险，提升管理水平。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设审计部，作为内部审计机构，对董事会负责，向审计委员 会报告工作。审计部在监督检查过程中，应当接受审计 ...