公司治理结构变更 - 公司于2025年9月1日和2025年9月17日分别召开第五届董事会第八会议和2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案 [1] - 公司已完成工商变更登记手续并取得浙江省市场监督管理局换发的新营业执照 [1]

会议相关 - 公司于2025年9月1、17日分别召开董事会和临时股东大会[2] - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 变更后注册资本为330433170元[2] 公司信息 - 公司成立于2001年4月27日[2]

股价表现与交易数据 - 9月23日盘中下跌2.07%至10.86元/股 成交额1591.59万元 换手率0.48% 总市值35.89亿元 [1] - 主力资金净流出117.64万元 大单买入占比13.19% 卖出占比20.58% [1] - 年内累计下跌4.99% 近5日跌9.35% 近20日跌3.38% 近60日涨3.04% [1] - 年内1次登上龙虎榜 最近一次为4月8日 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.73万户 较上期增加5.15% 人均流通股17384股 减少4.90% [2] - 大成竞争优势混合A持股252.24万股 较上期增持7.51万股 位列第十大流通股东 [3] - 招商量化精选股票发起式A退出十大流通股东名单 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入21.89亿元 同比增长6.66% [2] - 归母净利润1.33亿元 同比增长4.92% [2] 公司基础信息 - 主营业务为办公椅和按摩椅椅身研发设计生产 兼营功能座椅配件及沙发业务 [1] - 所属申万行业为轻工制造-家居用品-成品家居 [1] - 概念板块涵盖小盘、跨境电商、抖音小店、一带一路、工业4.0等 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现10.35亿元 [3] - 近三年累计派现4.43亿元 [3]

财务表现 - 2025年上半年归母净利润1.3亿元，同比增长5% [1] - 2025年第二季度归母净利润0.7亿元，同比减少10% [1] 产能布局与优势 - 2018年率先在越南建设生产基地，已奠定客户资源、产能规模、本地化供应链及技术工艺优势 [1] - 罗马尼亚生产基地2023年投产后加速新品导入和产能爬坡 [1] - 2024年新购置土地及成熟厂房设施以扩大有效产能 [1] - 拥有TUV、BV认证的坐具检测中心，持续提升高工艺产品承接能力 [1] 市场战略 - 坚持"数一数二"市场战略，加强对TOP国家TOP客户的洞察与开拓 [1] - 通过分析客户需求与竞争格局制定针对性营销策略，加速新客户拓展 [1] - 越南与罗马尼亚产能为欧美市场拓展提供支撑 [1]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月17日在浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长张加勇主持 [2] - 全体6名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案作为特别决议议案获得出席股东所持有效表决股份总数2/3以上通过 [4][6] - 包含12项子议案的关于修订公司部分内部治理制度的议案作为普通决议议案获得出席股东所持有效表决股份总数1/2以上通过 [4][5][6] - 具体通过议案包括修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等12项内部治理制度 [4][5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 同步免去职工代表监事黄孟玲职务 [9] - 选举笪玲玲为职工代表董事 与第五届董事会非职工代表董事共同组成新董事会 [9][10] - 董事会中兼任高管的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [10] 董事会决议事项 - 第五届董事会第九次会议于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 [15] - 选举张加勇为代表公司执行事务的董事并继续担任法定代表人 [16][17] - 确认审计委员会由邵毅平 包磊 尚巍巍组成 邵毅平任召集人 [18][19] - 补选笪玲玲进入新设立的董事会战略与可持续发展委员会 [20][21] 内部治理制度全面修订 - 董事会审议通过19项内部治理制度的制修订议案 包含审计委员会工作细则 提名委员会工作细则等 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及监管要求 [37] - 制度全文均在上海证券交易所网站披露 [37]

制度适用对象 - 适用于持有公司5%以上股份的股东等人员[2] 责任追究规定 - 追究年报披露差错人员责任[5] - 情节恶劣从重或加重处理[5] - 有效阻止不良后果从轻、减轻或免予处理[8] - 追究形式包括责令改正、通报批评等[9] 信息披露要求 - 发生重大会计差错如实披露原因及影响[9] - 季度、半年报差错责任追究参照执行[11] 制度相关说明 - 由董事会负责解释[11] - 自董事会审议通过之日起生效[11] - 制定日期为2025年9月17日[12]

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审工作[6] - 每年结束后提交内审工作报告[6] - 至少每半年检查重大事件和资金往来并提交报告[7] 审计职责 - 负责公司内控评价，出具年度报告[6] - 对离任人员、重大经济活动审计[6] 违规处理 - 转移隐匿违法所得等行为依规处理[18] - 利用职权谋私利等行为依规处理[18] - 构成犯罪依法移交司法机关[18]

提名委员会组成 - 成员3名，全为董事，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前3日通知并提供资料，紧急情况除外[8] - 三分之二以上成员出席方可举行[8] - 决议须全体成员过半数通过有效[8] - 成员可书面委托，每人最多接受一人委托[9] 职责与建议 - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核提建议[7] - 建议事项包括提名任免等[10] 结果报送与生效 - 议案及表决结果书面报董事会[11] - 工作细则经董事会审议通过生效[13]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员3名且全为董事[3] - 召集人由董事长担任[3] 会议规则 - 定期会议至少每年召开一次[6] - 原则上不迟于会前3日通知成员[6] - 须三分之二以上成员出席方可举行[6] - 决议须全体成员过半数通过有效[6] - 成员最多接受一名成员委托参会[8] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，修订亦同[10]

印章适用范围 - 公章适用于经营类合同等八类文件[6] - 董事会印章用于董事会名义公告、报告等文件[5] - 财务印鉴章用于财经管理中心财务凭证等[5] - 法定代表人印章用于法定代表人签章文件[5] - 部门印章用于部门内部通知等[7][13] 印章管理 - 公章等刻制由董事长审批，部门章由总裁办审批[9] - 公章等重大使用需董事长批准，财务印鉴章重要事项需财务负责人批准[11][14] - 公章原则不外出，特殊情况两人同行并负责[15] - 违反规定追究相关责任人责任[19]