永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 永艺家具股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品 交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范汇率风险，强化公司内部风 险控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律法规、中国证监会和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品"是指远期合约、互换合约、期权合约 等产品或上述产品的组合。本制度所称"外汇衍生品交易"是指根据公司及控股 子公司（以下简称"子公司"）的外币收付汇、外币存贷款等实际经营情况，在 金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及子公司，子公司开展外汇衍生品交易业务视 同公司开展外汇衍生品交易业务，应当按照本制度相关规定，履行相关审批程序 和信息披露 ...

会议通知与资料 - 公司应不迟于独立董事专门会议召开前3日通知并提供相关资料，紧急情况可免[3] 会议召开条件 - 须三分之二以上独立董事出席，决议经全体过半数通过有效[3] 会议记录保存 - 会议记录应至少保存10年[5] 临时会议提议 - 两名及以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议方式与主持 - 可采取现场、通讯或结合方式，由过半数推举一人召集主持[3] 审议事项与保密 - 关联交易等事项、特别职权行使前需经会议审议并同意[4] - 公司应为会议提供便利，出席者负有保密义务[5]

内部控制评价原则与内容 - 公司实施内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[2] - 内部控制评价内容围绕内部环境、风险评估等要素[4] 内部控制评价程序 - 内部控制评价程序包括制定方案、组成工作组等环节[7] 内部控制缺陷分类与认定 - 内部控制缺陷按成因、与财务报告关系、影响程度分类[10] - 内部控制缺陷认定标准分定性和定量标准[10] - 公司审计部综合分析提出内部控制缺陷认定意见[10] - 审计部编制内部控制缺陷认定汇总表并报告[11] 内部控制评价报告 - 公司审计部根据评价结果编制内部控制评价报告[13] - 年度内部控制评价报告基准日为12月31日，应在基准日后4个月内报出[14] - 内部控制评价有关文件资料保存时间不少于10年[14] 财务报告内部控制缺陷 - 重大缺陷包括董事等舞弊致重大损失等6种情况[19] - 重要缺陷包括未依准则选会计政策等4种情况[19] - 一般缺陷为除重大、重要缺陷外的其他缺陷[19] - 定量标准涉及利润总额、资产总额、营业收入、所有者权益潜在错报[20][21] 非财务报告内部控制缺陷 - 重大缺陷包括重大事项决策失误等7种情况[22] - 重要缺陷包括民主决策不完善等6种情况[22] - 一般缺陷包括决策程序效率不高等5种情况[22] - 定量标准为直接财产损失金额[23]

永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 永艺家具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息保密工作，确保公司信息披露公开、公平、公正，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——信息披露事务管理》等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会应当按照法律法规、中国证监会和上海证券交易所规则以 及本制度的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会办公室是公司信息披露、投资者关 ...

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接持有其100%股权的公司[2] - 控股子公司指公司直接或间接持有其超50%股权可实际控制的公司[2] 公司对子公司管控 - 公司以出资或协议对子公司资产收益分配等享有股东权利[3] - 公司通过行使股东权利制定子公司章程[5] - 公司向子公司委派董、监事应占过半数席位[9] 子公司管理 - 子公司预算纳入公司范畴并统一编制管理[12] - 子公司年末编报告和计划报总经理审批[15] - 子公司高管由董事会或董事聘任并报备[9] 监督与报告 - 审计部定期或不定期对子公司审计[18] - 子公司按制度及时向董事会办公室报重大信息[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，修订亦同[23]

投资者关系管理 - 制定工作制度规范管理、加强沟通、保护权益[2] - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责具体事务[6] 沟通机制 - 建立重大事件沟通机制[9] - 设立联系电话、传真和邮箱并公布信息[9] 股东服务 - 为中小股东和机构投资者提供参观、调研便利[11] - 股东会提供网络投票和交流时间[11] 信息处理 - 关注上证e互动平台并安排专人回复[11] - 特定情形召开投资者说明会[11] 其他 - 接受调研妥善接待并履行披露义务[12] - 建立投诉处理机制回应诉求[13]

总经理任职 - 公司设总经理一名，每届任期3年，连聘可连任[4] - 有8种情形之一不得担任公司总经理[5] 工作汇报 - 总经理应定期向董事会报告工作，含年度计划实施等情况[11] - 董事会或审计委员会要求时，总经理应按要求报告工作[11] - 董事会闭会期间，向董事长报告工作进展及日常工作[12] 其他规定 - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[9] - 工作细则自董事会审议通过生效，修订亦同[14]

永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的专门 工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬 政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内独立行使职权。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大方案在 形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会成员 3 名，全部由董事组成，其中独 ...

报告义务人 - 持有公司5％以上股份的股东等为报告义务人[2] 报告情形 - 预计年度利润总额等孰低者为负且扣特定收入后营收低于3亿需报告[7] - 预计年度净利润与上年同期相比升降超50％需报告[7] - 公司营业用主要资产被查封超总资产30%需报告[8] - 除董事长、总经理外董监高无法履职达3个月以上需报告[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化大需报告[9] 报告流程 - 董事会办公室是重大信息报告管理协调部门[12] - 下属单位报告义务人向职能中心报告并报董事会办公室[13] - 重大信息由下属单位收集整理，经负责人签字报董事会办公室[15] - 报告义务人以电话等方式报拟报告信息[16] 职责与义务 - 董事会秘书负责定期报告工作，下属单位提供资料[20] - 董事会秘书分析判断上报信息，需披露时及时履职[21] - 相关人员对未公开重大信息保密[18] 其他 - 重大事项金额标准及报告时限由细则规定[10] - 董事会办公室可询问责任人或报告义务人[17] - 重大事项提交审议等情形，报告义务人应及时报告[18] - 董事会或股东会决议进展，报告义务人应及时报告[19] - 未按规定报告，公司追究责任[18] - 制度由董事会解释，审议通过生效[22]

永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的选任和履职，促进董事会秘书更好地发挥作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠实、勤勉履职，维护公 司和全体股东利益。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指 派董事会秘书、代行董事会秘书职责的人员（如有）、证券事务代表负责与上海 证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人。 第二章 任职资格及任免程序 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。董事会秘书与董 事会任期一致， ...