永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的选任和履职，促进董事会秘书更好地发挥作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠实、勤勉履职，维护公 司和全体股东利益。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指 派董事会秘书、代行董事会秘书职责的人员（如有）、证券事务代表负责与上海 证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人。 第二章 任职资格及任免程序 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。董事会秘书与董 事会任期一致， ...

离职生效 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管自董事会收到辞职报告生效[1] 特殊履职 - 特定情形原董事履职至新董事就任，公司60日内完成补选[2] 离职程序 - 高管任期届满前辞职提前通知董事会，程序依劳动合同[2] 职务解除 - 特定不得任职情形立即停止履职，被交易所认定不适合30日内解除[3] 后续义务 - 离职做好交接或审计，履行承诺、忠实保密等义务[3][4][5]

永艺家具股份有限公司委托理财管理制度 永艺家具股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，强化风险控制，防范投资风险，保护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的委托理财行为。 第三条 本制度所称"委托理财"是指在有关法律法规、中国证监会和上 海证券交易所规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托商业银行、证券公司、信托 公司等金融机构进行短期投资理财，在确保委托理财资金安全性、流动性的基础 上实现资金保值增值的行为。 第四条 公司进行委托理财，应当严格履行本制度的决策程序、报告制度 和风险控制措施，并合理确定投资规模。 第二章 委托理财的原则 第五条 公司开展 ...

制度相关 - 2025年9月17日公司第五届董事会第九次会议通过制修订部分内部治理制度议案[1] - 公司修订18项内部治理制度[1][2] - 公司制定《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》[1] - 内部治理制度全文详见上海证券交易所网站[2]

人事变动 - 2025年9月17日召开第一次职工代表大会[2] - 免去黄孟玲职工代表监事职务，仍任其他职务[2] - 选举笪玲玲为职工代表董事，任期至第五届董事会届满[2] 新董事信息 - 笪玲玲1978年11月出生，曾任职安吉瑞麦，2007年加入公司[5] - 笪玲玲现任大客户事业中心总经理，未持股，无关联关系及禁任情形[5]

会议时间与地点 - 股东大会通知于2025年9月2日公告[4] - 现场会议于2025年9月17日14点在浙江安吉召开[5] - 上交所交易及互联网投票时间为9月17日[5] 参会股东情况 - 7名现场股东持191,106,419股，占比57.8351%[8] - 182名网络股东持18,469,026股，占比5.5893%[8] 议案表决结果 - 多个议案同意股数占比超99%获通过[12][15] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[17]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-042 永艺家具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | | | | | （%） | | （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 209,443,695 | 99.9371 | 123,650 | 0.0590 | 8,100 | 0.0039 | 2、 议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,575,44 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-044 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，豁免本 次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先 生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举张加勇先生为代表公司 执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人未 发生变更。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4.02 审议通过《关于修订<永 ...

永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 永艺家具股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永 艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规、 中国证监会和上海证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第四条 本制度所称"董事、高级 ...

公司股价表现 - 9月16日股价上涨5.01%至11.95元/股 成交额1.23亿元 换手率3.54% 总市值39.49亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省安吉县 2001年4月27日成立 2015年1月23日上市 [1] - 主营业务为办公椅和按摩椅椅身研发设计生产销售 兼营功能座椅配件及沙发业务 [1] 机构持仓动态 - 大成竞争优势混合A基金二季度增持7.51万股 现持有252.24万股 占流通股比例0.84% [2] - 该基金当日浮盈约143.78万元 [2] 基金产品信息 - 大成竞争优势混合A成立日期2011年4月20日 最新规模34.96亿元 [2] - 今年以来收益率16.87% 近一年收益率38.45% 成立以来累计收益362.83% [2] - 基金经理徐彦任职12年324天 管理规模193.67亿元 任职最佳回报152.72% [3]