公司股价表现 - 9月16日股价上涨5.01%至11.95元/股 成交额1.23亿元 换手率3.54% 总市值39.49亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省安吉县 2001年4月27日成立 2015年1月23日上市 [1] - 主营业务为办公椅和按摩椅椅身研发设计生产销售 兼营功能座椅配件及沙发业务 [1] 机构持仓动态 - 大成竞争优势混合A基金二季度增持7.51万股 现持有252.24万股 占流通股比例0.84% [2] - 该基金当日浮盈约143.78万元 [2] 基金产品信息 - 大成竞争优势混合A成立日期2011年4月20日 最新规模34.96亿元 [2] - 今年以来收益率16.87% 近一年收益率38.45% 成立以来累计收益362.83% [2] - 基金经理徐彦任职12年324天 管理规模193.67亿元 任职最佳回报152.72% [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月17日14:00，网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[5] - 签到时间为9月17日13:00 - 14:00，现场会议地点在浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室[5] - 会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分内部治理制度等[5] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使其职权[10] - 董事会中设立一名职工代表董事，仍由7名董事组成[10] - 原代表公司执行事务的董事为法定代表人，现董事长为法定代表人[11] 股本与股东 - 公司设立时总股本为5850万股，注册资本为5850万元[12] - 公司目前股本总数为33043.317万股，均为普通股[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] 股东权利与义务 - 股东享有按股份份额获得股利等权利，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[15][16] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名[38] - 董事会决定公司经营计划等职权，超过股东会授权范围事项需提交股东会审议[39] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[49] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东大会审议批准[40] - 与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需董事会审议通过[47] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）需股东会审议通过[45][46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[55] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[58][60] - 当公司出现最近一年审计报告非无保留意见等特殊情形时可不进行利润分配[61] 其他事项 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] - 公司拟根据相关法律法规修订部分内部治理制度，含12个子议案[69] - 修订后的《公司章程》全文见公司2025年9月2日披露资料，最终以市场监督管理部门核准内容为准[66]

分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.16元（含税）[1][2] - 以总股本330,433,170股为基数 共计派发现金红利52,869,307.20元[2] - 不涉及派送红股或转增股本的差异化分红[2][3] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年9月9日[1][2] - 除权除息日与最后交易日均为2025年9月10日[1][2] - 现金红利发放日未明确公告具体日期[1][2] 分红实施方式 - 通过中国结算上海分公司向已办理指定交易的股东派发红利[2] - 永艺控股等特定股东的现金红利由公司直接发放[3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[2] 税收处理细则 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税 实际每股派0.16元[3][4] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.144元[5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.144元[6] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 每股实得0.16元[6] 决策程序依据 - 利润分配方案基于第五届董事会第七次会议审议通过[2] - 符合2025年中期利润分配计划授权 无需提交股东大会审议[2]

公司分红方案 - 永艺股份2025年半年度利润分配方案为A股每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月9日[2] - 除权除息日安排为2025年9月10日[2]

业绩总结 - 2025年半年度每股现金红利0.16元（含税）[3] - 以330,433,170股为基数，派发现金红利52,869,307.20元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/9，除权（息）日和发放日为2025/9/10 [3][7] - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过相关议案[3] - 2025年8月23日董事会审议通过2025年半年度利润分配方案[3] 税收情况 - 自然人股东及基金持股超1年暂免个税，1个月内20%，1 - 12个月10% [11][12] - QFII和沪股通股东按10%税率代扣，税后每股0.144元[12][13] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派0.16元[13] 发放方式 - 永艺控股等公司现金红利由公司直接发放[9]

公司治理结构变更 - 永艺股份第五届监事会第七次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步启动公司章程修订工作以适配治理结构调整 [2]

公司治理结构变更 - 永艺股份第五届董事会第八次会议于9月1日晚间审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议关于取消监事会并修订的议案 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开 应出席董事6名 实际出席6名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 取消监事会并修订《公司章程》 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [1][2] - 修订公司部分内部治理制度 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [2][3][4] - 召开2025年第一次临时股东大会 表决结果6票同意0票反对0票弃权 会议通知编号2025-040 [4] 信息披露安排 - 相关公告及修订制度全文在上海证券交易所网站披露 公告编号包括2025-039和2025-040 [2][4]

公司治理结构变更 - 永艺家具股份有限公司第五届监事会第七次会议审议通过取消监事会议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 取消监事会议案需同步修订《公司章程》 且尚需提交股东大会审议通过 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [1]