证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-010 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 4 月 8 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 公司总经理沈晓宇总结了 2024 年度全年的工作情况，并 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-012 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告中披露。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | | 上上年度 | | --- | --- ...

浙江东尼电子股份有限公司 专项报告 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 本报告仅供东尼电子2024年年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本报告作为东尼电子2024年年度报告的必备文件,随同其他 文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解东尼电子2024年度营业收入扣除情况,扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 . 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China 工苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱:mail@gztycpa.cn 关于浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公 W[2025|E1107号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计费 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Tianye Certified Public Accountants, SGP Gongzheng (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.c Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 报 告 苏公 W[2025]A346 号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子")财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东尼电子2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公 ...

浙江东尼电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.uov.cn） 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1108号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 之机:86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(agztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有 ...

浙江东尼电子股份有限公司 舆情应对管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四届董事 会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邹荣，中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，研究生学历。1986 年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。 现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐 汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问， 最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、 铁路运输法院行政审判咨询委员，江西赣粤高速公路股份有限公司、上海新南洋 ...

浙江东尼电子股份有限公司 章程 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 27 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 33 - | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 - | 33 - | | 第七章 | 监事会 - | 36 ...

作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及第四届董事 会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人罗正英，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。 1996 年 6 月加入苏州大学，现任苏州大学商学院教授、博士生导师。曾任苏州 大学财务与会计研究所所长，MPACC 教育中心主任，国际问题研究所副所长， 北京大学国际会计与财务研究中心研究员。曾任苏州晶方半导体科技股份有限公 司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立董事，现任公司及苏州斯莱克精密设 备股份有限公司独立董事、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。 （ ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为19.81亿元，同比增长7.86%[24] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为18.38亿元，同比增长7.16%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1151.79万元，同比扭亏为盈（2023年亏损6.07亿元），增幅101.90%[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至8.87亿元（2023年为-3.40亿元），同比增长361.37%[25] - 加权平均净资产收益率从2023年的-34.42%提升至0.74%，增加35.16个百分点[26] - 2024年分季度数据显示第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达5412.46万元[29] - 非经常性损益项目中政府补助贡献显著，2024年金额达8212.77万元（2023年为3201.63万元）[30] - 研发费用下降及资产减值损失大幅减少是净利润扭亏为盈的关键因素[35] - 公司2024年营业成本为15.42亿元，同比下降3.79%[60] - 公司2024年研发费用为2.36亿元，同比下降34.39%[60] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为8.87亿元，同比增长361.37%[60] - 公司2024年主营业务收入为18.377亿元，同比增长7.16%，主营业务成本为14.828亿元，同比减少2.57%[62] - 制造业毛利率为19.32%，同比增加8.06个百分点[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加361.37%，主要系销售商品现金流入增加[61] - 制造业直接材料成本同比下降14.47%，占比从73.76%降至63.06%[68] - 销售费用同比激增137.32%，主要因业务费增加[71] - 研发费用同比下降34.39%，主要因直接投入减少[71] - 经营活动现金流净额同比改善361.37%，达8.87亿元[75] - 政府补助增加其他收益8415.98万元[77] - 2024年度公司资产负债率为65.58%，同比减少0.66个百分点[107] - 2024年度经营活动现金流量净额为88,745.31万元，同比上升361.37%[107] - 筹资活动现金流量净额为-65,870.17万元，同比下降150.99%[107] 各条业务线表现 - 消费电子业务营收及毛利双增长，主要受益于无线充电隔磁材料单体价值量提升和超微细电子线材市场份额增加[35] - 光伏业务虽营收下滑，但通过产品结构优化实现毛利逆势提升，金刚石切割线高附加值产品起量[35] - 医疗业务营业收入和毛利较上年同期稳步提升[36] - 新能源业务线路板项目营收大幅增长，首年度量产即突破盈利拐点[36] - 新能源业务极耳产品营收毛利下降[36] - 半导体业务存货计提存货跌价损失约1.71亿元[36] - 消费电子产品营收10.328亿元，同比增长18.26%，毛利率24.36%，同比增加1.29个百分点[63] - 光伏产品营收1.784亿元，同比减少60.49%，毛利率17.92%，同比增加22.32个百分点[64] - 新能源产品营收4.212亿元，同比增长184.08%，毛利率8.40%，同比减少13.88个百分点[64] - 医疗产品营收1.346亿元，同比增长19.79%，毛利率41.68%，同比增加2.45个百分点[64] - 半导体产品营收7082万元，同比减少45.28%，毛利率-28.34%，同比增加22.38个百分点[64] - 消费电子产品直接材料成本同比上升18.80%，占比从74.82%增至75.01%[68] - 光伏产品直接材料成本同比大幅下降76.23%，占比从77.07%降至61.49%[68] - 新能源产品直接人工成本同比激增313.98%，占比从20.26%升至25.10%[68] 各地区表现 - 内销营收10.686亿元，同比减少9.59%，毛利率11.89%，同比增加10.69个百分点[64] - 外销营收7.692亿元，同比增长44.30%，毛利率29.63%，同比减少3.92个百分点[64] 管理层讨论和指引 - 医疗健康行业需求持续提升，中国为代表的新兴市场增长较快，公司已成为迈瑞医疗、三星麦迪逊等龙头客户的合格供应商[90] - 新能源汽车行业快速发展，公司线路板产品已实现规模化交付，首年度量产即突破盈利拐点[92] - 碳化硅衬底材料国产化率需提升，2024年公司主要进行6英寸和8英寸衬底的研发验证工作[93] - 碳化硅半导体材料项目因市场售价低于预案测算值，2024年经济效益不及预期[109] - 碳化硅衬底片业务受技术迭代及成本高企影响，交付不及预期[109] - 公司流动负债规模较大，经营活动现金流对债务保障能力薄弱[108] 其他财务数据 - 2024年拟每股派发现金红利0.015元（含税），总分红金额为348.66万元，占归属于上市公司股东净利润的30.27%[7] - 公司总股本为232,442,326股[7] - 公司总资产同比下降4.03%至50.88亿元，主要因业务结构调整[25] - 2024年全年研发投入23,636.69万元，同比减少34.39%，占营业收入11.93%[37] - 截至2024年底累计取得专利138项（国内发明专利23项、外国发明专利2项、实用新型113项）[38] - 前五名客户销售额占比达56.30%，关联方销售额占比0.00%[70] - 研发人员占比15.70%，其中本科及以上学历占比38.08%[74] - 应收票据期末金额47,646,081.76元，占总资产0.94%，较上期下降50.12%[79] - 应收款项融资期末金额4,397,808.63元，占总资产0.09%，较上期下降89.40%[79] - 预付款项期末金额4,218,403.73元，占总资产0.08%，较上期下降79.83%[79] - 其他流动资产期末金额54,374,214.04元，占总资产1.07%，较上期下降44.68%[79] - 短期借款期末金额653,170,656.53元，占总资产12.84%，较上期增长120.37%[79] - 应付账款期末金额1,196,401,613.12元，占总资产23.52%，较上期增长49.90%[79] - 合同负债期末金额84,337,535.15元，占总资产1.66%，较上期增长107.77%[79] - 受限资产合计1,617,595,902.23元，包括货币资金冻结13,455,906.36元和固定资产抵押1,154,055,636.05元[81] - 湖州东尼新能源有限公司总资产59,122.12万元，净利润1,738.95万元，持股比例65.00%[85] - 湖州东尼半导体科技有限公司总资产168,185.80万元，净利润-16,956.90万元，持股比例67.52%[85] - 本报告期末公司应收账款账面价值56349.98万元，占资产总额的11.08%，其中94.00%账龄在1年以内[106] - 短期借款、一年内到期借款及其他融资款合计126,645.82万元，应付账款119,640.16万元[108] - 子公司少数股东有权要求公司以评估金额与投资额及8%/年单利回报率孰高者回购股权[108] - 控股股东及实际控制人合计质押股份5,284.75万股，占其持股46.49%，占总股本22.74%[113] - 公司2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税），合计派发现金红利3,486,634.89元，占归属于上市公司股东净利润的30.27%[148][149] - 公司2023年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[145] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为14,368,924.06元，但最近三个会计年度年均净利润为负值（-172,244,339.97元），导致现金分红比例不适用[151] - 公司现金分红政策明确要求每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[145]