2025年第三次临时股东大会核心决议 - 公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][6] - 会议审议并通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，该议案为特别决议议案，获得了出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6] - 会议同时审议并通过了关于修订公司十项相关制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等 [4][5][6] 公司治理结构重大调整 - 根据新修订的《公司章程》，公司正式取消监事会及监事职位，原由监事会行使的职权改由董事会审计委员会履行 [12] - 为落实治理结构调整，公司董事会确认罗正英、邹荣、吴月娟为第四届董事会审计委员会委员，罗正英任召集人，任期至第四届董事会届满 [12] - 公司董事会成员结构调整，增设一名职工代表董事，职工代表大会于2025年12月25日选举吴燕燕担任该职务，任期至第四届董事会届满 [18][20] 董事会及专门委员会人员变动 - 董事吴旭华因公司治理结构调整原因，于2025年12月25日辞去第四届董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理 [18][19] - 公司于同日召开第四届董事会第八次会议，补选新任职工代表董事吴燕燕为第四届董事会提名委员会委员 [14][18][21] - 补选后，公司第四届董事会提名委员会委员为罗正英、邹荣、吴燕燕，其中罗正英任召集人 [14][21] 相关会议法律效力与程序 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师裴礼镜、蔡雨溪见证，律师认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效 [7] - 第四届董事会第八次会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开，应参会董事5名，实际全部出席，会议由董事长沈晓宇主持 [11]

人事变动 - 2025年12月25日吴旭华辞任董事及提名委员会委员，仍任副总经理[2][4] - 同日吴燕燕当选职工代表董事及提名委员会委员，任期至第四届董事会届满[2][5][7] 影响说明 - 增设职工代表董事不影响董事会法定人数，工作交接无不利影响[5] - 补选后第四届董事会提名委员会委员为罗正英、邹荣、吴燕燕，罗正英任召集人[8]

股东大会信息 - 2025年12月25日在浙江湖州召开股东大会[3] - 284人出席，持表决权股份121,122,577股，占比52.1087%[3] - 董事5人、监事3人及代行董秘职责人员出席[7] 议案表决情况 - “取消监事会并修订章程”同意票117,681,777，比例97.1592%[8] - 修订《股东会议事规则》同意票117,678,277，比例97.1563%[6] - 修订《董事会议事规则》同意票117,681,777，比例97.1592%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对“取消监事会并修订章程”同意比例76.9567%[13] - 5%以下股东对修订《股东会议事规则》同意比例43.8500%[13] - 5%以下股东对修订《董事会议事规则》同意比例43.9071%[13] 其他 - 所有议案均获通过，部分为特别决议议案[14] - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[15] - 公告2025年12月26日发布[16]

股东大会时间 - 公司于2025年12月9日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[3][4][5] - 现场会议于2025年12月25日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东参与情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人为6名，代表115,183,567股，占比49.5536%[6] - 参与网络投票的股东共278名，代表5,939,010股，占比2.5550%[6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意119,709,077股，占比98.8330%[11] - 《修订<股东会议事规则>》同意117,678,277股，占比97.1563%[13] - 《修订<董事会议事规则>》同意117,681,777股，占比97.1592%[14] - 《修订<董事、高级管理人员持股管理制度>》同意117,679,077股，占比97.1570%[15] - 《修订<董事、高级管理人员离职管理制度>》同意117,684,277股，占比97.1613%[18] - 《修订<独立董事工作制度>》同意117,681,377股，占97.1589%；中小投资者同意2,692,910股，占43.9005%[19] - 《修订<对外担保管理制度>》同意117,675,377股，占97.1539%；中小投资者同意2,686,910股，占43.8027%[20] - 《修订<关联交易决策制度>》同意117,680,777股，占97.1584%；中小投资者同意2,692,310股，占43.8908%[22] - 《修订<募集资金管理制度>》同意117,676,377股，占97.1547%；中小投资者同意2,687,910股，占43.8190%[23] - 《修订<选聘会计师事务所管理制度>》同意117,678,077股，占97.1561%；中小投资者同意2,689,610股，占43.8467%[24] - 《修订<重大投资和交易决策制度>》同意117,676,777股，占97.1551%；中小投资者同意2,688,310股，占43.8255%[26] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开及表决均符合法律和公司章程规定[5][11][13][14][15][18] - 本所律师审查认为股东大会表决程序和结果合法有效[27] - 律师认为公司2025年第三次临时股东大会各项事宜符合规定，决议合法有效[28]

董事会会议 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年12月25日召开[2] - 会议应参会董事5名，实际参会5名[2] 审计委员会 - 确认罗正英、邹荣、吴月娟为审计委员会委员，罗正英任召集人[3] - 任期至第四届董事会任期届满[4] - 审计委员会议案表决5票同意[4] 提名委员会 - 补选吴燕燕为提名委员会委员[5] - 补选后委员为罗正英、邹荣、吴燕燕，罗正英任召集人[5] - 提名委员会议案表决5票赞成[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会12月25日14:00在浙江湖州召开[9] - 股权登记日为2025年12月18日，A股代码603595，简称东尼电子[10] 会议规则 - 股东发言或咨询需开场15分钟内登记，每人不超5分钟[5] - 采取现场与网络投票结合，同一表决权重复表决以第三次为准[6] 会议议案 - 议案一取消监事会、修订章程等，12月8日通过[13][14] - 议案二修订公司相关制度含10项子议案，12月8日通过[17][18]

信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内申报身份信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报身份信息[5] 股份减持 - 董高任期内和届满后6个月内，年减持不超25%[6] - 董高持股不超1000股可一次全转[7] - 董高离职后6个月内不得减持[9] 股份买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前15日不得买卖[11] - 董高在季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[11] - 重大事件发生至披露期间董高不得买卖[11] 减持计划 - 董高减持需提前15个交易日报告披露，时间区间不超3个月[16] - 减持区间公司重大事项，董高同步披露进展及关联[16] 其他规定 - 董高违反规定，监管处罚，公司处分[19] - 制度由董事会解释修订，股东会通过生效[22][23]

投资者关系管理 - 档案保存期限不少于3年[3] - 目的包括形成双向沟通渠道、建立优质投资者基础等[4][5][6][7][8] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[9] 工作内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体等[10] - 主要职责有拟定制度、组织活动、处理诉求等[10][11] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[12] 工作方式 - 应多渠道、多方式开展工作[12] - 设立专人负责联系电话和邮箱，变更及时公布[13] - 在官网开设专栏并利用网络平台开展活动[13] 信息发布 - 通过上证e互动平台汇总发布活动记录[14] - 发布信息应谨慎客观，不得迎合热点或不当关联影响股价[16] - 信息应先在指定报纸和网站公布，不得用其他形式代替公告[20] 调研管理 - 调研时应妥善接待并按规履行披露义务，不得违法违规[16] - 控股股东等接受调研前应知会董秘，原则上其全程参加[17] - 与调研机构直接沟通需其出具资料并签署承诺书[17] - 就调研形成书面记录，建立事后核实程序[18] 会议管理 - 考虑股东会便利，提供网络投票，会前与投资者充分沟通[21] - 按规定召开投资者说明会，参与人员有明确要求[21][22] - 特定情形下应召开投资者说明会[23] 组织协调 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[23]

公司基本信息 - 公司于2017年7月12日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2500万股[5] - 公司注册资本为人民币232,442,326元[7] - 公司已发行股份数为232,442,326股，均为普通股[22] 股权结构 - 发起人沈新芳持股3825.00万股，持股比例51.00%；沈晓宇持股2633.25万股，持股比例35.11%等[20] - 股改时，发起人以截至2015年7月31日经审计净资产161,146,169.91元按1:0.4654折为7500万股[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[24] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需2/3以上通过[78] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[96] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[111] - 董事会单笔借款金额不超过公司最近一期经审计净资产30%[115] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[117] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[127] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[129] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[165] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[160] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘[175]

内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[6] 违规处理与报送 - 内幕信息知情人违规时公司应2个工作日内报送情况及处理结果[13] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[14] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[13] 保密要求 - 内幕信息知情人公开前负有保密义务，不得获利[15] - 处理内幕信息须控制知悉范围和传递环节[16] - 公告定期报告前，财务等人员不得泄露报告及数据[17] 重大事项处理 - 控股股东等决策内幕信息相关事项应在停牌或非交易时间进行[16] - 筹划重大事项须做好保密预案并签订保密协议[17] 违规自查与追责 - 公司应对内幕信息知情人违规行为自查、处罚并备案[17] - 违规造成影响或损失，公司将处分责任人[18] - 擅自泄露内幕信息致损失，公司保留追究权利[18] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或抵触时按相关规定执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日生效[21][22]