业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 过往问题 - 2023年发现1个非财务报告内控重要缺陷[18] - 2024年被浙江证监局和上交所警示[18] 未来展望 - 2025年落实整改，完善内控体系[19] 新策略 - 整改措施包括健全体系、强化意识、提升水平[20]

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，忠实、勤勉履职，积极履行对会计师事务所的 监督职责，现将 2024 年度具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 公证天业认为，公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 6、截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 ...

担保情况 - 2025年拟为子公司提供不超7.5亿元融资担保[2] - 截至披露日，已提供担保48,733.02万元（不含本次）[2] - 本次新增担保东尼半导体5亿、东尼特材0.5亿、东尼新能源2亿[3] 子公司业绩 - 2024年东尼半导体营收7,084.79万元，净利润 -16,956.90万元[7] - 2024年东尼特材营收38,812.42万元，净利润 -208.49万元[9] - 2024年东尼新能源营收40,586.27万元，净利润1,738.95万元[11] 其他 - 2025年4月18日董事会通过担保议案[14] - 截至披露日，对外担保总额占2024年净资产31.16%，无逾期[16]

审计委员会换届 - 2024年9月19日公司董事会专门委员会换届选举，第四届审计委员会由罗正英、邹荣和吴月娟组成[1] 会议情况 - 2024年第三届董事会审计委员会召开3次会议，第四届召开2次会议，全体委员出席并表决通过全部议案[2] 审议议案 - 第三届审计委员会2024年三次会议分别审议2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其摘要议案[2] - 第四届审计委员会2024年两次会议分别审议聘任公司财务负责人、2024年第三季度报告议案[2] 审计机构 - 公司聘用公证天业会计师事务所为外部审计机构，审计委员会认为其勤勉尽责[3] 会计更正与内控 - 2024年4月公司披露前期会计差错更正公告，对2022 - 2023年部分报告内容更正[4] - 审计委员会认为2024年公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6]

浙江东尼电子股份有限公司 关于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 18 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司及子公司预计 2025 年申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会 审议。 为满足浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要及日常经 营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司预计 2025 年申请综合授信额度的议案》，拟确定公司及子公司（含授权期限内 新设立或纳入合并报表范围的子公司）2025 年向银行、其他非银行类金融机构 及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元，用于办理包 括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷 款、融资租赁等综合授信业 ...

公司治理 - 2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议，审议通过修订公司章程议案[1] - 修订议案需提交2024年年度股东大会审议，通过后办理工商变更登记[2] 公司架构 - 副总经理人数从8名增加到9名[1] 经营范围 - 新增六项技术相关内容，含技术服务、技术开发[1]

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-013 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 浙江东尼电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人 数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）公证天业 2024 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求， 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东尼电子"）本 着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司及其下属机构 2024 年在经 营、环境、社会等责任领域的实践和绩效，旨在真实反映公司 2024 年履行社会 责任的状况，以促进公司全面健康发展。 本报告为公司自 2017 年上市以来发布的第七份社会责任报告，报告范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告可比性和完整性，部分内容 适当溯及以往年份。 一、公司基本情况 1、关于东尼 | 指标 | 2024 年数据 | | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,980,752,709.81 | | 7.86 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,517,925.42 | | 101.90 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[1] - 项目合伙人丁春荣1996年成注会，2024年为公司服务[3] - 签字注册会计师倪玲玲2019年成注会，2024年12月受监管措施[4][5] - 项目质量控制复核人黄德明1995年12月成注会，2024年为公司服务[4] 业绩数据 - 2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务26,545.80万元，证券业务16,251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业客户64家[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部，解决技术问题[6] - 2024年重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] - 2024年按需求制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[10] 保险情况 - 每年按业务收入买职业责任保险，累计赔偿限额1亿，近三年无民事责任[13]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度两位独立董事独立性进行评估[1] - 两位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 两位独立董事符合独立性相关要求[1]