会议信息 - 2025年5月9日在浙江湖州召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人142人，持表决权股份117,021,263股，占比50.3442%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票116,923,963，比例99.9168%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票116,923,463，比例99.9164%[4] - 2024年度报告全文及摘要同意票116,954,763，比例99.9431%[4] - 2024年度财务决算报告同意票116,952,763，比例99.9414%[6] - 2024年年度利润分配方案同意票116,947,463，比例99.9369%[6] - 持股5%以上股东现金分红议案同意票113,674,602，比例100%[9] - 持股1%以下股东现金分红议案同意票3,272,861，比例97.7948%[9] 会议结果 - 所有议案均获通过，议案10为特别决议获三分之二以上通过[10]

业绩总结 - 2025年4月30日公司收到与收益相关政府补助382.00万元[1] - 补助占2024年度经审计归母净利润比例为33.17%[1] - 确认补助计入其他收益，预计增2025年度利润总额382.00万元[2]

A股消费电子板块表现 - 消费电子板块整体呈现震荡走高态势 [1] - 光大同创股价涨幅达20CM涨停 [1] - 福立旺股价上涨超过10% [1] - 东尼电子、兴瑞科技、卓翼科技、瀛通通讯等公司股价涨幅居前 [1]

浙江东尼电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 9 日 | 2024 | | 年年度股东大会须知 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会议程 4 | | 议案一：公司 2024 | | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：公司 2024 | | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：公司 2024 | | 年度报告全文及摘要 15 | | 议案四：公司 2024 | | 年度财务决算报告 16 | | 议案五：公司 | 2024 | 年年度利润分配方案 21 | | 议案六：关于续聘 | | 2025 年度会计师事务所的议案 23 | | 方案的议案 26 | | | | 议案八：关于公司及子公司预计 | | 2025 年申请综合授信额度的议案 27 | | 议案九：关于预计 | | 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 28 | | 议案十：关于修订公司章程的议案 32 | | | 2024 年年度股东大会 浙江东尼电子股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序 ...

深交所监管动态 - 深交所本周对105起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等情形 [1] - 对12起上市公司重大事项进行核查，上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索 [1] - 针对保荐机构违规行为，对一家会员及保荐代表人采取约见谈话监管措施 [1] 中国智能手机市场 - 2025年Q1中国智能手机出货量7090万部，同比增长5%，延续复苏趋势 [1] - 小米出货量1330万部（同比+40%），市场份额19%重回第一 [1] - 华为出货1300万部位列第二，OPPO（1060万部）、vivo（1040万部）分列三四位 [1] - 苹果出货920万部（同比-8%）排名第五 [1] 低空经济与eVTOL行业 - 报告预测2027年起将有4-10家eVTOL企业获适航证，2030年行业企业超100家进入爆发期 [2] - 行业洗牌将与爆发期同步开始 [2] 车企科技合作 - 宝马中国接入DeepSeek AI，功能将应用于国产新世代车型，Q3起搭载第9代操作系统新车率先使用 [2] 证券行业监管 - 沪上两家券商营业部因直播违规收警示函，均位于杨高南路759号 [2] 上市公司信披违规 - 东尼电子因涉嫌信披违规被证监会立案，问题或关联此前两份警示函内容（碳化硅合同披露不及时、财报核算错误） [3] - 诺德股份实控人及董事因未披露关联交易被立案，与洪田股份立案事项相关 [5] - 星光股份因业绩预告差异大且未及时提示退市风险收警示函 [5] 保险业务调整 - 比亚迪保险经纪公司拟解散，此前已通过收购易安财险获得财产保险牌照 [3][4] 半导体行业并购 - 意法半导体收购边缘AI公司Deeplite，强化设备端AI解决方案能力 [4] 科技产品创新 - 夸克发布AI超级框和新款AI相机，通过智能算法提升拍摄体验 [5] 上市公司财报 - 硕贝德Q1营收5.18亿元（同比+41.69%），净利润1452.54万元（同比+276.05%） [6] - 泸州老窖2024年营收311.96亿元（同比+3.19%），净利润134.73亿元（同比+1.71%），拟10派45.92元 [7] - 宏川智慧2024年营收14.50亿元（同比-6.27%），净利润1.58亿元（同比-46.57%），拟10派2元 [8] - 格力电器2024年营收1891.64亿元（同比-7.26%），净利润321.85亿元（同比+10.91%），拟10派20元 [9] 矿业合作 - 金诚信与西部矿业续签锡铁山铅锌矿采矿合同，预估金额3.77亿元 [10]

业绩概况 - 2025年一季度营业总收入4.28亿元，同比上升4.64% [2] - 归母净利润1088.67万元，同比下降15.39% [2] - 扣非净利润549.26万元，同比大幅上升120.79% [2] 盈利能力 - 毛利率21.88%，较去年同期下降21.6% [3] - 净利率1.74%，同比增长351.52% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计5253.37万元，占营业收入12.26%，同比下降8.19% [4] 资产与负债 - 货币资金6326.3万元，较去年同期减少33.81% [5] - 应收账款5.78亿元，较去年同期减少5.71% [5] - 有息负债16.64亿元，较去年同期减少12.96% [5] - 流动比率0.52，显示短期偿债能力较弱 [5] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.15元，较去年同期大幅下降81.42% [6] - 货币资金与流动负债比例仅为3.9% [6] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例为7.85% [6] 融资与分红 - 累计融资总额11.14亿元，累计分红总额4754.22万元，分红融资比0.04 [7] 商业模式与未来发展 - 业绩主要依靠研发驱动，需关注研发成果实际转化情况 [8] - 需加强现金流管理和债务结构优化 [8]

控股股东股份质押 - 控股股东沈晓宇持有公司股份38,704,602股，占总股本16.65%，本次质押后累计质押13,800,000股，占其持股35.65%，占总股本5.94% [7] - 控股股东及其一致行动人合计持有113,674,602股，占总股本48.90%，本次质押后累计质押72,597,500股，占合计持股63.86%，占总股本31.23% [7] - 未来半年内到期质押股份46,007,500股，占持股40.47%，占总股本19.79%，对应融资余额24,100万元 [8] 2025年第一季度财务情况 - 2025年第一季度计提资产减值损失3,411,822.61元，其中库存商品1,830,700.15元、半成品1,793,009.75元、在产品-211,887.29元 [28][29] - 资产减值准备将减少2025年第一季度利润总额3,411,822.61元 [30] - 第一季度报告未经审计，编制符合法律法规要求，内容真实反映公司经营成果和财务状况 [22][40] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [12] - 投资者可在2025年4月28日至5月7日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问 [16] - 说明会将以网络互动形式召开，董事长、总经理沈晓宇等高管将参与交流 [14][15] 中国证监会立案调查 - 公司于2025年4月25日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [35] - 目前公司日常经营秩序正常，业务活动有序开展 [36] - 公司将积极配合调查并及时履行信息披露义务 [36]

公司被证监会立案调查 - 东尼电子因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [1] - 公司表示日常经营秩序正常，业务活动有序开展 [1] - 公司将积极配合调查并履行信息披露义务 [1] 历史违规行为 - 2024年12月浙江证监局对公司出具警示函 [1] - 违规涉及2021年非公开发行股票过程中未披露关联方与认购方签订的保本保收益协议 [1] - 协议内容包括东尼服饰为认购方提供投资本金及最低年化8%收益的差额补足义务 [1] - 公司实控人沈新芳、沈晓宇对差额补足义务承担连带担保责任 [1] 监管处罚措施 - 浙江证监局认定公司及相关人员构成信息披露违规 [2] - 对东尼电子及沈新芳、沈晓宇、吴月娟、罗斌斌分别采取出具警示函措施 [2] - 上交所对东尼电子及相关责任人予以通报批评 [2] - 违规行为被记入证券期货市场诚信档案 [2]

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-020 浙江东尼电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事 发出监事会会议通知； （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里 镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女 士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为： 2、2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2025-019 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 4 月 22 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...