证券代码：603595 证券简称：ST东尼 公告编号：2025-059 浙江东尼电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月25日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决 方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 3、公司代行董事会秘书职责的董事、副总经理吴旭华出席本次会议；副总经理陈泉强、戴兴根、丁 勇、李峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责人谭国荣列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票 ...

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-061 浙江东尼电子股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事及 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关 于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。 补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会于 2025 年 12 月 25 日收到董事吴旭华先生的书面辞任报告。 因公司治理结构调整原因，吴旭华先生提请辞去公司第四届董事会董事及董事会 提名委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴 旭华先生仍将继续担任公司副总经理。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会并做出决议，选举吴燕燕女 士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关规定，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-059 浙江东尼电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 2.01 子议案名称：修订《股东会议事规则》 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,122,577 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.1087 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 对象、登记事项、参加网络投票的具体操作流程、联系方式、其他事项等予以公 告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及 《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从 ...

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-060 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电 子股份有限公司章程》的有关规定； 本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （二）审议通过《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》 （二）根据《公司章程》规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。"公司于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向董事发出董事会会 议通知； （三）本次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市 吴兴区织里镇利济东路 58 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会12月25日14:00在浙江湖州召开[9] - 股权登记日为2025年12月18日，A股代码603595，简称东尼电子[10] 会议规则 - 股东发言或咨询需开场15分钟内登记，每人不超5分钟[5] - 采取现场与网络投票结合，同一表决权重复表决以第三次为准[6] 会议议案 - 议案一取消监事会、修订章程等，12月8日通过[13][14] - 议案二修订公司相关制度含10项子议案，12月8日通过[17][18]

信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内申报身份信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报身份信息[5] 股份减持 - 董高任期内和届满后6个月内，年减持不超25%[6] - 董高持股不超1000股可一次全转[7] - 董高离职后6个月内不得减持[9] 股份买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前15日不得买卖[11] - 董高在季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[11] - 重大事件发生至披露期间董高不得买卖[11] 减持计划 - 董高减持需提前15个交易日报告披露，时间区间不超3个月[16] - 减持区间公司重大事项，董高同步披露进展及关联[16] 其他规定 - 董高违反规定，监管处罚，公司处分[19] - 制度由董事会解释修订，股东会通过生效[22][23]

投资者关系管理 - 档案保存期限不少于3年[3] - 目的包括形成双向沟通渠道、建立优质投资者基础等[4][5][6][7][8] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[9] 工作内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体等[10] - 主要职责有拟定制度、组织活动、处理诉求等[10][11] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[12] 工作方式 - 应多渠道、多方式开展工作[12] - 设立专人负责联系电话和邮箱，变更及时公布[13] - 在官网开设专栏并利用网络平台开展活动[13] 信息发布 - 通过上证e互动平台汇总发布活动记录[14] - 发布信息应谨慎客观，不得迎合热点或不当关联影响股价[16] - 信息应先在指定报纸和网站公布，不得用其他形式代替公告[20] 调研管理 - 调研时应妥善接待并按规履行披露义务，不得违法违规[16] - 控股股东等接受调研前应知会董秘，原则上其全程参加[17] - 与调研机构直接沟通需其出具资料并签署承诺书[17] - 就调研形成书面记录，建立事后核实程序[18] 会议管理 - 考虑股东会便利，提供网络投票，会前与投资者充分沟通[21] - 按规定召开投资者说明会，参与人员有明确要求[21][22] - 特定情形下应召开投资者说明会[23] 组织协调 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[23]

公司基本信息 - 公司于2017年7月12日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2500万股[5] - 公司注册资本为人民币232,442,326元[7] - 公司已发行股份数为232,442,326股，均为普通股[22] 股权结构 - 发起人沈新芳持股3825.00万股，持股比例51.00%；沈晓宇持股2633.25万股，持股比例35.11%等[20] - 股改时，发起人以截至2015年7月31日经审计净资产161,146,169.91元按1:0.4654折为7500万股[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[24] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需2/3以上通过[78] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[96] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[111] - 董事会单笔借款金额不超过公司最近一期经审计净资产30%[115] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[117] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[127] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[129] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[165] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[160] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘[175]

内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[6] 违规处理与报送 - 内幕信息知情人违规时公司应2个工作日内报送情况及处理结果[13] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[14] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[13] 保密要求 - 内幕信息知情人公开前负有保密义务，不得获利[15] - 处理内幕信息须控制知悉范围和传递环节[16] - 公告定期报告前，财务等人员不得泄露报告及数据[17] 重大事项处理 - 控股股东等决策内幕信息相关事项应在停牌或非交易时间进行[16] - 筹划重大事项须做好保密预案并签订保密协议[17] 违规自查与追责 - 公司应对内幕信息知情人违规行为自查、处罚并备案[17] - 违规造成影响或损失，公司将处分责任人[18] - 擅自泄露内幕信息致损失，公司保留追究权利[18] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或抵触时按相关规定执行[20] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日生效[21][22]