浙江东尼电子股份有限公司 关联交易决策制度 浙江东尼电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高 ...

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%通知保荐人等[5] - 以自筹资金预先投入项目，6个月内实施置换[10] - 使用暂时闲置资金现金管理经董事会审议并由保荐人等发表意见[10] - 以闲置资金补充流动资金单次不超12个月[12] 募集资金项目管理 - 投入未达计划50%且超期限需重新论证项目[8] - 项目搁置超一年需重新论证[8] - 项目涉及市场重大变化需重新论证[8] 协议签订与管理 - 到账1个月内签三方监管协议[5] - 协议提前终止两周内签新协议并公告[6] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%年报披露[13] - 全部完成后节余低于500万或5%定期报告披露[13] - 全部完成后节余占净额10%以上股东会审议[13] 资金检查与报告 - 内部审计至少半年检查一次存放与使用情况[21] - 董事会收到报告2个交易日内向交易所报告并公告[21] - 董事会半年全面核查项目进展并披露专项报告[23] - 保荐人等半年现场核查一次[23] - 会计年度结束后保荐人等出具专项核查报告[23] - 年度审计时聘请事务所出具鉴证报告[23] 制度修订与生效 - 董事会负责制度解释和修订[27] - 遇法规等修改董事会和股东会适时修订[28] - 审议修订前原抵触条款自动失效[28] - 制度自股东会审议通过生效[29]

浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一条 为提高浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议，公司董事会 设立浙江东尼电子股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的 监督作用，健全公司内部监督机制，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《浙江东尼电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决 ...

浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 为健全和规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称公司）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《浙江东尼电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举或者更换，董事会成 员中应当有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第 ...

（3）不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条 列示。具体修订内容如下： 一、公司章程修订情况 1、为进一步提升公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定 职权，由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事 规则》相应废止。 2、根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围 的基础上新增："电气设备修理"。 3、鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订： （1）将"股东大会"调整为"股东会"； （2）删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调整为"审计委员会"； 证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-057 浙江东尼电子股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-058 浙江东尼电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

会议安排 - 公司于2025年12月5日发出监事会会议通知[2] - 第四届监事会第七次会议于2025年12月8日在浙江省湖州市召开[2] - 公司监事会公告日期为2025年12月9日[5] 会议情况 - 本次会议应参会监事3名，实际参会3名[2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，表决结果为3票同意，无反对、弃权、回避票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-055 浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）第 四届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）公司于 2025 年 12 月 5 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事 发出董事会会议通知； （三）本次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市吴 兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开； （四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持，全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，ST东尼（SH 603595，收盘价：17.28元）12月8日晚间发布公告称，公司第四届第七次董 事会会议于2025年12月8日在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开。会议审议了《关于 修订公司相关制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，ST东尼的营业收入构成为：制造业占比92.78%，其他业务占比7.22%。 截至发稿，ST东尼市值为40亿元。 ...

监管动态概述 - 针对上市公司的强监管持续进行，11月内已有超10家A股公司被立案或处罚 [3] - 监管部门采取“早发现、快惩处、严纠正”的策略，旨在保护投资者并挽救企业 [3] - 对于ST公司给予12个月的整改观察期，整改期满后可申请撤销ST，以助其重拾市场信任 [4] 近期处罚案例详情 - 龙佰集团全资子公司龙佰襄阳钛业因闪爆事故造成人员伤亡和直接经济损失，被罚款149万元 [6] - 东江环保全资子公司厦门绿洲因2015年取得第三方虚开增值税专用发票造成少缴税款，构成偷税，被处以所偷税款0.5倍罚款，合计202.42万元 [6][7] - *ST创兴因2021年至2024年年报财务数据虚假记载及关联交易信息披露不实，公司及9名相关责任人被出具警示函 [3][8] - 嘉应制药因未依法披露累计金额近2.2亿元（占最近一期经审计净资产28.83%）的关联方资金拆借，公司及3名责任人被警告并合计罚款490万元 [10] - 恒立退（原恒立实业）因2020年至2023年上半年通过虚构乙二醇贸易业务累计虚增营收5.95亿元，公司及19名相关责任人被合计罚款3940万元，前董事长被采取5年市场禁入措施 [13][14] 立案调查与市场影响 - 豪尔赛与聚石化学因涉嫌信息披露违法违规被立案，公告后股价分别下跌7.56%和跌停 [10] - 智动力实际控制人吴加维、陈奕纯夫妇因未及时披露股份转让补充协议被合计罚款150万元，时任副总经理陈丹华因违规减持179.53万股（交易金额1861.35万元）被罚款80万元 [12]