审计机构变更 - 2024年10月25日公司审议通过变更2024年度审计机构为容诚会计师事务所[1] 人员更换 - 原签字注册会计师任晓英、刘海曼因工作调整更换[1] - 拟更换的签字注册会计师为陈泽丰、熊能和童彦[1] 人员信息 - 陈泽丰、熊能、童彦2024年开始在容诚执业，近三年服务多家上市公司[2][3] 影响说明 - 本次变更不会对公司2024年审计工作产生影响[3]

业绩数据 - 2024年营业收入23.47亿元，较去年下降3.30%[2][13] - 2024年归属上市公司股东净利润 -1.54亿元，较去年下降324.83%[2][13] - 2024年末总资产33.48亿元，同比下降2.25%[2] - 2024年末归属上市公司股东净资产13.41亿元，同比下降11.26%[2][13] - 2024年经营活动现金流量净额4.05亿元，较去年增长82.13%[13] - 2024年SMT业务收入5868.62万元，较去年增长21.31%[14] - 2024年内销营业收入17.01亿元，较上年增长6.44%[14] - 2024年外销营业收入4.94亿元，较上年下降29.23%[14] - 2024年PCB生产量296.74万平方米，较上年减少4.54%[14] - 2024年龙南骏亚净利润 -2394万元[17] - 2024年珠海牧泰莱净利润2623.89万元[17] 研发成果 - 2024年研发投入1.12亿元，占营收比重4.77%[8] - 2024年新增专利61个，含发明专利10个等[8] 未来展望 - 坚持做大做强印制线路板主业[26] - 加大海外市场开拓力度，完善海外业务体系[28] - 推进越南生产基地基建工程建设[28] - 大力推进研发创新，重视研发投入[28] 公司治理 - 2024年召集1次年度和2次临时股东大会[19] - 2024年董事会召开定期和临时会议7次[19] - 2024年战略委员会召开会议1次，审议1项议案[22] - 2024年审计委员会召开会议4次[22] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次[22] - 2024年提名委员会召开会议3次[22] - 完善规章制度，优化治理机构，加强内控制度建设[30] - 做好信息披露，提升透明度与及时性[30] - 重视投资者关系，与投资者沟通交流[30] - 2025年董事会将股东利益放首位，推动企业发展[30]

业绩说明会信息 - 2025年05月08日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 投资者可在2025年04月28日至05月07日16:00前提问[2][6] - 参加人员有董事长等[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，联系人及电话、邮箱[7]

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟提供担保合计不超过375,850万元[3] - 截至2025年4月24日，已实际提供担保余额61,690.19万元[3] - 4家被担保方最近一期资产负债率超70%[3] - 截至2025年4月24日，累计担保总额占净资产266.19%[12] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期担保[12] 公司持股与注册资本 - 广东骏亚电子科技股份有限公司注册资本32632.256万元，骏亚企业有限公司持股57.46%[14] - 多家子公司由广东骏亚电子科技股份有限公司100%持股，各有不同注册资本[14][15] 业绩情况 - 广东骏亚电子科技股份有限公司2024年资产总额下降约2.25%，净利润为负[17] - 部分子公司2024年营收有增有减，净利润情况不一[17]

2024年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 公司规范运作，决策程序合法有效[4] - 财务会计制度健全，财务状况良好[4] - 内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷[5] - 利润分配方案合法合规，未损害股东利益[6] - 严格管理和使用募集资金，未损害股东利益[6] - 计提资产减值准备决策程序合法，依据充分[6] - 关联交易符合实际需要，价格公允[8] - 严格执行内幕信息知情人登记管理[8] 2025年展望 - 监事会以财务监督等为核心开展监督工作[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.21元大幅下降至2024年的-0.47元，同比降幅达323.81% [1] - 每股净资产从4.63元降至4.11元，同比下降11.23% [1] - 每股未分配利润从1.55元降至0.99元，同比下降36.13% [1] - 营业收入从24.27亿元降至23.47亿元，同比下降3.3% [1] - 净利润从0.69亿元转为亏损1.54亿元，同比下降323.19% [1] - 净资产收益率从4.64%降至-11.08%，同比下降338.79个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例从60.94%下降，持股数量减少653.25万股 [2] - 骏亚企业有限公司保持第一大股东地位，持股57.46%未变 [3] - 杨潇、何文哲等6名新股东进入前十大，合计持股占比2.07% [3] - 陈兴农减持117万股，持股比例降至0.27% [3] - 摩根士丹利国际(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.)退出前十大股东 [4] - 上海烜鼎私募基金、高喜刚等5名股东退出前十大，合计减持1068.97万股 [3] 分红政策 - 2024年度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [5]

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-016 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-010 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电子邮件等形式发 出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召 开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-009 广东骏亚电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 通 过 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2024 年年度报告》和《骏亚科技： 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-1.5412813108亿元[2] - 2024年度母公司净利润为-250.867832万元[2] - 截至2024年末合并报表未分配利润3.2259561728亿元[2] - 截至2024年末母公司报表未分配利润4311.37543万元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配方案尚需2024年年度股东会审议[2] 其他 - 未来十二个月重大资金支出安排标准[5] - 2025年4月25日董监事会通过利润分配方案[6] - 2024年净利润为负不触及其他风险警示情形[3]